中国医药健康产业股份有限公司

公司董事会审计委员会在认真调查、评议容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。容诚秉承“独立、客观、公正”的原则，按时为公司出具了2022年年度相关各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。据此，委员会一致同意提议续聘容诚为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见

1、事前认可

经审查，公司独立董事认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计。在2022年年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2022年年度的审计工作，同意续聘其为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

经核查，公司独立董事认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计相关工作要求。董事会对续聘容诚为2023年年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意第九届董事会第3次会议的审议结果，同意续聘容诚为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

经公司第九届董事会第3次会议审议并通过《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘容诚为公司2023年年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-031号

中国医药健康产业股份有限公司

关于2023年向集团财务公司

申请综合授信额度

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）申请人民币综合授信额度60亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

●关联交易审议程序：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第九届董事会第3次会议审议并批准。董事会审议上述关联交易时，关联董事已按有关规定回避表决。独立董事于会前予以事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准。

●交易对公司的影响：

1、上述关联交易可为公司提供资金贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，将解决营运资金不足等问题。

2、在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用，不会损害公司和股东的利益。

一、关联交易概述

根据公司和控股公司2023年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度60亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二、交易方当事人情况介绍

名称：通用技术集团财务有限责任公司

注册资本：53亿元人民币

法定代表人：冯松涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计﹔吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外)﹔对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资（股票二级市场除外)﹔保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

通用技术集团持有集团财务公司95%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议，在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向集团财务公司申请资金融通和信用支持，可以为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。

上述日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年4月29日

(上接138版)