四川川润股份有限公司

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一、议案表决

■

二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

√有权按照自己的意见进行表决

□无权按照自己的意见进行表决

三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-005号

四川川润股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2022年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年，公司实现营业总收入169,863.22万元，同比增长10.92%，综合毛利率19.80%，同比下降3.70%；公司实现净利润1,232.57万元，同比下降78.88%；实现归属于上市公司股东净利润1,194.50万元，同比下降76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2,556.36万元，同比下降202.03%。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度利润分配预案》

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2023年度财务预算报告》

（六）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度；公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（八）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

（九）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（十）以赞成：2票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关审议程序合法合规。

关联监事王学伟先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（十二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，同意回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票2.8万股，首次授予的限制性股票回购价格为2.275元/股，回购款为人民币6.37万元，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

（十四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（十五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于购买董监高责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（十六）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-007号

四川川润股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况说明如下：

一、2022年度利润分配预案的具体内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为11,944,982.60元；其中母公司会计报表中实现的净利润为-23,702,000.64元，分配上年度现金股利 21,914,000.00元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润278,576,863.95元，母公司可供股东分配的利润为232,960,863.31元。截至2022年度末公司合并报表可供股东分配的利润为287,964,923.08元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022年度可供股东分配的利润为232,960,863.31元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案基于公司实际情况和长远发展考虑，能增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和持续发展；利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的规定。我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》等的有关规定，符合公司实际经营情况及未来资金需求，有利于公司持续、健康发展，决策程序依法合规。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并提交2022年度股东大会审议。

六、其他说明

本次利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-022号

四川川润股份有限公司

关于2022年年度计提资产减值准备

及转销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额

2022年1-12月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计3,071.14万元，计提存货跌价准备998.22万元，收回应收账款坏账准备1,312.76万元，核销坏账准备119.30万元，转销存货跌价准备1,028.60万元。具体明细如下：

单位：万元

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3、本次计提资产减值准备及转销资产的具体说明：

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末，应收账款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提2,879.06万元，收回1,312.76万元，核销102.51万元。

单位：万元

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（2）其他应收款

公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

报告期末，其他应收款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提24.75万元、核销16.79万元。

单位：万元

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（3）应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末，应收票据及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提167.33万元。

单位：万元

■

（4）存货

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

本报告期计提存货跌价准备998.22万元，对已实现销售或已耗用的存货，转销前期对应计提的存货跌价准备金额合计1,028.60万元。本次存货跌价准备转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次存货跌价准备转销不涉及公司关联方。报告期末，存货及跌价准备情况如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备及转销资产对公司的影响

2022年1-12月公司对各项资产减值准备计提、收回、转销，预计将减少公司2022年度利润总额1,725.98万元，归属于上市公司股东的净利润减少1,621.68万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2022年12月31日公司财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。

本次计提资产减值及转销资产事项及其对公司相关财务指标的影响已经会计师事务所审计。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-023号

四川川润股份有限公司

关于2023年一季度计提资产减值准备

及转销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2023年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额

2023年1-3月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计-346.60万元，收回应收账款坏账准备33.42万元，转销存货跌价准备327.64万元。具体明细如下：

单位：万元

■

3、本次计提资产减值准备及转销资产的具体说明：

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末，应收账款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提-377.47万元，收回33.42万元。

单位：万元

■

（2）其他应收款

公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

报告期末，其他应收款及坏账准备情况如下：其中本报告期坏账准备计提19.32万元。

单位：万元

■

（3）应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末，应收票据及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提11.55万元。

单位：万元

■

（4）存货

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

本报告期对已实现销售或已耗用的存货，转销前期对应计提的存货跌价准备金额合计327.64万元。本次存货跌价准备转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次存货跌价准备转销不涉及公司关联方。

报告期末，存货及跌价准备情况如下：

单位：万元

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三、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2023年3月31日公司财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。

上述减值准备计提及转销资产金额及其对公司相关财务指标的影响，尚未经会计师事务所审计。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-012号

四川川润股份有限公司关于

2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

2、投资金额：5000万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

3、特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

因公司及子公司（含控股子公司，下同）国际业务持续发展，外汇收支需求逐渐增长，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务外币所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展外汇衍生品交易业务。

（二）投资方式

1、交易业务品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

2、交易对手：银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）。

3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。

4、交易额度及投资期限：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度为5000万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

5、资金来源：开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金，需缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的意见，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议；该事项不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政治、经济形势等因素影响，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下开展外汇衍生品交易业务。通过开展外汇衍生品交易业务，可以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳健性。

公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的收付汇相匹配，严格按照相关法律法规的规定执行外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理、后续管理与信息披露等，能够有效控制交易风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

四、开展外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。

（二）风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。

2、成立衍生品投资工作小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、风险预警管理：公司财经中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报经营管理层，提示风险并执行应急措施。

5、内控管理：公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司外汇衍生品交易是围绕公司及子公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，出于公司稳健经营的需求，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的。公司及子公司通过开展外汇衍生品交易，可在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

公司外汇衍生品交易围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支情况紧密联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，因此，我们同意开展此业务。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-009号

四川川润股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）、江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。

2022年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,430.33万元，向关联人采购原材料交易总额420.10万元，接受关联人提供的服务交易总额2,603.99万元。未超出年度日常关联交易预计额度。

基于日常经营需要，2023年预计向关联人销售产品、商品交易总额3,300.00万元，向关联人采购原材料交易总额600.00万元，接受关联人提供的服务交易总额4,100.00万元。

（二）董事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，以赞成4票，弃权0票，反对0票，回避表决5票审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避表决，表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（三）2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1. 川润智能基本情况

公司名称：四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人：钟海晖

注册资本：1000万元人民币

主营业务：机械设备技术研发、技术咨询、技术服务；液压和气压动力机械元件研发与销售；润滑油（不含危险化学品）技术研发、技术服务及销售；软件开发及服务；新材料技术开发服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号

截至2022年12月31日，川润智能总资产8,637.77万元，净资产3,670.44万元，2022年1-12月实现营业收入9,377.42万元，净利润60.31万元。

2.瑞泰锅炉基本情况

公司名称：自贡瑞泰锅炉有限公司

法定代表人：陈余

注册资本：200万元人民币

主营业务：制造及销锅炉部件、机械设备；销售金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（危化品及易制毒品除外）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2022年2月25日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村5组

截至2022年12月31日，瑞泰锅炉总资产401.72万元，净资产311.42万元，2022年1-12月瑞泰锅炉实现营业收入1748.43万元，净利润72.75万元。

3.镀邦威科技基本情况

公司名称：成都镀邦威科技有限公司

法定代表人：岳永刚

注册资本：300万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；通信设备制造；木竹材加工机械销售；木材销售；木材加工；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；日用品销售；纸制品销售；纸制品制造；木制容器制造；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；竹制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：成都高新区新文路32号2栋1楼

截至2022年12月31日，镀邦威科技总资产776.05万元，净资产263.20万元，2022年1-12月镀邦威科技实现营业收入35.87万元，净利润-149.53万元。

（二）与上市公司的关联关系

川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，公司部分董监高担任川润智能董监高且持股；公司实际控制人的一致行动人罗全间接控制瑞泰锅炉，公司副总经理王辉间接持股瑞泰锅炉；公司实际控制人的一致行动人罗全近亲属为镀邦威科技控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的定义，公司与上述公司构成关联关系，公司及下属公司与上述公司发生业务，构成关联交易。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小；经在最高人民法院网站查询，以上关联方均不是失信被执行人。董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

川润智能向川润液压、川润江苏、欧盛液压采购液压润滑产品、元器件及为液压润滑产品提供运维服务，满足双方日常经营的需要；瑞泰锅炉向川润动力提供劳务外包服务；镀邦威向川润液压提供加工服务。公司与相关关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，根据公平、公正的原则签订合同；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易属于公司日常经营交易，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，有助于公司业务正常开展，预计在今后的生产经营过程中仍将持续。交易双方是互利共赢的平等互惠关系，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次预计的日常关联交易具有一定持续性，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

五、独立董事意见

1.事前认可意见

公司本次预计的关联交易是公司日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东利益的情形。我们同意并将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司本次预计的2023年度日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司日常经营正常开展，关联交易价格均按照市场定价原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。在审议该议案时，关联董事已回避表决，其决策程序合法、有效。我们同意并将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-025号

四川川润股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月11日、2022年6月29日分别召开第六届董事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）申请金融机构综合授信提供连带责任担保，并授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过起一年，具体内容详见公司2022年6月13日、2022年6月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、担保进展情况

公司于2023年4月28日与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了《保证合同》（合同编号：2023PAZL0100800-BZ-01），公司对川润动力签订的《售后回租赁合同》（合同编号：2023PAZL0100800-ZL-01）业务下债务提供保证担保，担保金额2,000万元。

本次担保已经公司第六届董事会第五次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过，且担保金额在公司为川润动力提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：四川川润动力设备有限公司

法定代表人：王辉

注册资本：20000万元人民币

注册地址：自贡市高新工业园区荣川路1号

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业自动控制系统装置销售；烘炉、熔炉及电炉销售；电工仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；冶金专用设备销售；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；炼油、化工生产专用设备销售；太阳能热利用装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

（一）合同编号：2023PAZL0100800-BZ-01

1、担保方式：连带责任保证，未要求被担保方提供反担保

2、被担保债权金额：人民币 2,000 万元

3、担保期限：主债务履行届满之日起两年

4、债权人：平安国际融资租赁有限公司

5、债务人：四川川润动力设备有限公司

6、保证人：四川川润股份有限公司

7、担保范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保余额89,382万元，均为对合并报表范围内企业的担保，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的61.08%。

除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生对公司合并财务报表范围外其他有关主体的担保。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

六、备查文件

1、《保证合同》

2、《售后回租赁合同》

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-016号

四川川润股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金或自筹资金在江苏省投资设立全资子公司川润新能源智能装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记文件为准）。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本事项经第六届董事会第九次会议审议通过后，由董事会授权经营管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：川润新能源智能装备有限公司

（二）注册资本：人民币10,000万元

（三）股权结构：川润股份持股100%

（四）公司性质：有限责任公司

（五）注册地址：江苏省

（六）业务范围：风电相关装备制造及销售；风力发电技术服务；风力发电设备维护服务；储能相关装备制造及销售、储能发电技术服务；储能设备维护服务；光伏发电设备制造；氢能源设备制造；太阳能热利用产品制造；风电和光伏新能源开发与运营；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务。

董事会授权公司经营管理层根据业务需求适配性适时调整注册地址。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资设立全资子公司是顺应双碳战略下新能源发展趋势，基于公司自身经营发展需要，拓展风电、光伏、光热、储能、氢能等装备制造及新能源业务，提高公司研发和智能制造能力，加强战略客户协同发展。有利于公司更好地开展经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，增强公司抵御风险的能力，进一步提升公司竞争力，符合公司整体发展战略。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，预计将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。

（三）存在的风险

新能源市场发展趋势及公司获取订单的情况存在不确定性，公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强该工厂周边及相关区域的市场开发力度，根据业务需求适配性适时调整注册地址，积极推进公司相关业务和健康运营管理。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议公告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-018号

四川川润股份有限公司关于

变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本变更情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议；于2022年12月14日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议；于2023年4月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司共计5名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因非工身故，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票合计29.6万股。

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由438,260,000股变更为437,964,000股，注册资本也相应由438,260,000元变更为437,964,000元。

二、公司章程修订情况

针对以上变化，并结合现行有效的法律法规规定及公司实际经营情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生变化，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

(下转167版）