喜临门家具股份有限公司
（上接185版)
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入783,872.54万元，同比增长0.86%；归属于上市公司股东的净利润为23,754.68万元，同比下降57.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,449.59万元，同比下降58.75%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-017
喜临门家具股份有限公司
关于注销2021年股票期权激励计划部分
股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序
1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。
3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。
6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。
7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。
8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。
二、本次股票期权注销的原因、数量
1. 激励对象发生异动不再属于本激励计划中激励对象的范围，股票期权拟注销
根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十四章第二款的相关规定“激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”及“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”，鉴于本激励计划激励对象倪彩芬女士于2023年1月20日经公司2023年第一次职工代表审议通过，被选举为第五届监事会职工代表监事，公司拟注销其已获授但未行权的7.00万份股票期权；同时，鉴于本激励计划43名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但未行权的67.90万份股票期权。
2. 公司第一个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销
根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以2020年的营业收入为基数，2022年的营业收入增长率不低于66%或以2020年的归属于上市公司股东的净利润为基数，2022年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于128%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》，公司2022年营业收入为7,838,725,425.43元，较2020年增长39.40%；公司2022年归属于上市公司股东的净利润为237,546,842.98元，较2020年下降24.20%，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第一个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计130.04万份。
综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计204.94万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司2021年第三次临时股东大会授权，本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。
四、独立董事意见
公司注销2021年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次注销部分股票期权的事项。
五、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
六、法律意见书的结论性意见
浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次注销部分股票期权事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定；公司需就本次注销部分股票期权事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-018
喜临门家具股份有限公司
关于调整2021年股票期权激励计划行权
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股票期权行权价格调整原因：实施利润分配进行调整
● 股票期权行权价格调整结果：首次授予的股票期权行权价格由 31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）对行权价格调整的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序
1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。
3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。
6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。
7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。
8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
（一）调整事由
2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。实际参与分配的股份数为380,651,172股。由于公司本次进行差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的现金红利，虚拟分派的现金红利=（实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（380,651,172×0.28）÷387,417,787=0.275元/股（四舍五入）。公司已于2022年7月4日完成 2021年度权益分派，具体请详见公司分别于 2022 年 5月 14 日及 2022 年6月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）及《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-029）。
（二）调整方法
根据《激励计划》第十章第二款股票期权行权价格调整方法的有关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）行权价格调整情况
鉴于公司 2021年年度利润分配方案已于2022年7月4日实施完毕，根据《激励计划》第十章的有关规定，本激励计划首次授予的股票期权行权价格由 31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份。
三、独立董事意见
公司本次调整2021年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响；审议和决议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此我们同意公司对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
四、监事会审核意见
监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次行权价格调整事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权价格调整事宜符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定；公司就本次行权价格调整事宜依法履行信息披露义务。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-023
喜临门家具股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月23日 14点
召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》（非表决事项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，详见2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
2、特别决议议案：议案8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2023年5月19日（星期五）上午9时至下午16点。
3、登记地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系人：张彩霞
联系电话：0575-85159531
联系传真：0575-85151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-008
喜临门家具股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知已于2023年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《2022年年度报告及摘要》
（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年年度报告》及摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
为加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2023年度监事薪酬方案：
■
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》
监事会认为:公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为: 在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为: 公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
13、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
关联监事倪彩芬女士回避表决。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
关联监事倪彩芬女士回避表决。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
15、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
（1）回购股份的目的
为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。
（2）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
（3）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（4）回购股份的期限
（1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下述期间回购公司股份：
1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（5）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准，本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。
若按本次回购股份价格上限45元/股（含），本次回购资金下限人民币15,000万元（含）、资金上限人民币25,000万元（含）分别进行测算，具体情况如下：
■
具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（6）回购股份的价格
本次回购股份价格不超过45元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（7）回购股份的资金来源
本次回购的资金全部来源于公司自有资金。
监事会认为：公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金来源为公司自有资金，占公司资产的比例较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《2023年第一季度报告》
（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-009
喜临门家具股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司2022年度拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的13.05%，低于30%。主要原因系公司需持续在产品研发、品牌建设、渠道扩张等方面进行资金投入，以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升，从而快速提升市场占有率。同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。
● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、利润分配预案主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2022年度实现净利润385,954,562.31元，根据《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金38,595,456.23元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
拟派发现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.05%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润237,546,842.98元，截至2022年末母公司未分配利润1,926,775,888.15元。公司2022年度拟实施现金分红30,993,422.96元，占2022年度归于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体原因如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所属行业为家具制造业，细分子行业是床垫行业。随着消费者对睡眠质量的愈发重视和中国床垫生产技术的快速迭代，我国的床垫市场有极大的发展空间。床垫的健康、舒适、美观、耐用以及价格合理已成为消费者选购的基本标准，在睡眠问题日益重要的今天，健康睡眠正逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。同时，国人床垫更换周期正在缩短，床垫平均价格逐年提升，叠加床垫使用进一步普及和全国住房交易带来的新增床垫需求，未来几年中国床垫行业市场规模可超千亿元。
当前我国床垫行业呈现出“大行业小公司”的特征，但近几年随着国产品牌的快速崛起，行业头部企业注重研发、品牌投入，普遍受到国人认可，同时也正在打破进口品牌产品对于中国高端床垫市场的垄断，国内龙头企业市占率逐步提升。从市场集中度的角度来看，根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2018年，我国床垫行业集中度CR3约为9%；2021年，我国床垫行业集中度CR3提升至12%左右。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具。作为中国床垫行业龙头企业，公司率先转型消费者品牌，转型数字化品牌营销，强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，加大品牌年轻化焕新力度。随着公司品牌影响力和知名度的提升，已逐步构筑起自主品牌护城河。
近几年，国产龙头品牌强势崛起，进口品牌优势逐渐消失，中小品牌经营承压，行业开始出清。而公司作为国内床垫行业领跑企业，市占率仍较低。在此行业格局下，公司需持续进行资金投入，不断抢占市场占有率，稳固行业龙头地位。公司将在未来五至十年均处于扩张成长期。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022年受制于经济下行的压力，公司实现营业总收入7,838,725,425.43元，较 2021 年增长0.86%。年度经营结果与预期目标之间产生了差距，当年销售费用、管理费用等投放效果不达预期，短期也凸显了费用高企，影响了公司整体利润。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,495,922.91元，同比减少58.75%。
进入2023年，国内经济逐步复苏，行业回暖，公司高速度、高质量发展的步履愈发坚定，需持续在产品研发、品牌建设、渠道扩张等方面进行资金投入，以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升，从而快速提升市场占有率。同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司非常重视投资者回报，现金分红严格按照《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定的要求进行。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营情况、研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等安排后，公司提出了上述 2022 年度利润分配预案。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润将主要运用于产品研发投入、工艺技术创新、人才资源建设、信息化建设、扩大市场规模以及补充公司日常流动资金等方面。公司将留存收益继续投入日常生产经营，是着眼于公司未来的长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交公司股东大会审议批准。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-010
喜临门家具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为240万元，内控审计费用为35万元，均与上期持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。
公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时，相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。
（三）公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报与内控审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-012
喜临门家具股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2023年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。
2、公司独立董事刘裕龙、王浩、朱峰事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；
（2）公司预计2023年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；
（3）同意该项关联交易。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2023年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：以上为含税金额
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：以上为含税金额
二、关联方介绍和关联关系
（一）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）
1、基本情况
法定代表人：陈阿裕
注册资本：1,500万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：1999年5月31日
经营范围：家具销售；家具零配件销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售等。
2、关联关系
家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（二）浙江嘉业建设发展有限公司（以下简称“嘉业建设”）
1、基本情况
法定代表人：陈平芳
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2002年12月18日
经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。
2、关联关系
嘉业建设为过去12个月内由公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-013
喜临门家具股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，喜临门家具股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体情况如下：(下转187版)
