厦门建霖健康家居股份有限公司
(上接213版)
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件1）。
(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。
(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2023年5月18日17:00前公司收到传真或信件为准)。
2、登记时间：2023年5月18日（星期四）09:30-11:30、13:00-17:00
3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室
4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室
邮编：361021
电话：0592-6298668
传真：0592-6299034
邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn
联系人：许士伟
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建霖健康家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-027
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会暨参加
2023年厦门辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2023年5月12日（星期五）14:30-16:00
● 召开方式：网络远程互动
● 互动网址：全景路演（http://rs.p5w.net）
● 投资者可于2023年5月9日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investor@runner-corp.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日披露了《2022年度报告》《2022年环境、社会及治理(ESG)报告》等年度报告。为进一步加强与投资者的交流，公司拟于2023年5月12日召开2022年度业绩说明会，暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
现将有关事项公告如下：
一、活动召开时间
2023年5月12日（周五）下午14:30-16:00。
二、活动召开方式
（一）召开方式：网络远程互动
（二）互动网址：全景路演（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
董事长 吕理镇先生
董事兼总经理 陈岱桦先生
独立董事 张文丽女士
财务负责人 翁伟斌先生
董事会秘书 许士伟先生
因工作安排等事项，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参与方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2023年5月12日（周五）14:30-16:00通过全景路演（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP在线参与。
五、联系人及联系方式
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0592-6298668
联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-016
厦门建霖健康家居股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.47元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币560,267,351.90元。经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2022年12月31日，公司总股本449,180,000股，扣除回购专户的股份余额3,702,463股后应分配股数共445,477,537股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利209,374,442.39元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.71%。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额32,966,977.37元，以此测算2022年度公司现金分红金额合计为242,341,419.76元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润52.91%。
公司2022年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司股东的利益和公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司本次利润分配方案。
（三）监事会意见
该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-017
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，并将募投项目节余募集资金合计6,941.30万元（截至2023年3月31日含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。
根据中国证监会《上市公司管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募投项目投资计划如下：
单位：万元
■
2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。
2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
截至2023年3月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“厨卫产品线扩产项目”。截至2023年3月31日，上述项目已完成建设，产线和设备已达到可使用状态，项目资金投入及节余情况如下：
单位：万元
■
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。
2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间取得了1,687.49万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“厨卫产品线扩产项目”已完成建设，产线和设备已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金6,941.30万元（截至2023年3月31日含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、履行的审议程序
公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次将“厨卫产品线扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营实施产生不利影响。同意本次“厨卫产品线扩产项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司本次将“厨卫产品线扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议通过，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，长江保荐对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-018
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。
● 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合计不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
● 已履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
● 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的和额度
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，上述额度为期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（二）资金来源
本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
1.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。公司已对募集资金进行专户管理。
2、募集资金投资计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）投资期限
授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。
（四）投资品种
为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。
（五）实施方式
授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
二、审议程序
2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风控措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具的确认和计量》等相关规定，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
公司及全资子公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，长江保荐同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
七、其他重要事项
本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-020
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
● 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险。
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。
公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。
（六）授权事项
授权公司董事长或其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、审议程序
2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（二）风控措施
1、公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定相应的内控管理制度，对公司进行衍生品投资的专业人员配备、决策程序、报告制度和风险监控措施等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，一定程度上降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。本公司已按照相关法规的规定建立了较为完善的外汇套期保值相关制度及内控管理制度，不存在损害本公司和股东利益的情况。因此，同意公司开展套期保值产品交易的可行性分析报告。相关审批程序合法合规，公司独立董事一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-021
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司
● 本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至目前，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.7亿元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分资产负债率低于70%的全资子公司日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司提供合计金额不超过1.5亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。
同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。
（二）担保决策程序
以上担保事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次公司为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资子公司：
（一）漳州建霖实业有限公司
1、统一社会信用代码：91350625687518841M
2、成立时间：2009年4月16日
3、注册地点：福建省漳州市长泰县古农农场银塘路501号
4、法定代表人：张益升
5、注册资本:15,900万元
6、经营范围：塑料制品、日用杂品、卫生洁具制造和销售；厨具卫具及日用杂品研发、批发和零售；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造、研发和零售；气体、液体分离及纯净设备销售和制造；金属表面处理及热处理加工；模具销售、制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售。
7、最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
■
被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人名称：匠仕新创（厦门）投资有限公司
1、统一社会信用代码：91350211MA3497XA6E
2、成立时间：2016年6月22日
3、注册地点：厦门市集美区灌口中路1616号六、七楼
4、法定代表人：陈岱桦
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业空间服务；信息咨询服务；专业设计服务；互联网销售；3D打印服务；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；贸易经纪；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；气体、液体分离及纯净设备销售。
7、最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）被担保人名称：上海建霖智慧家居科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA1GE4158W
2、成立时间：2021年2月7日
3、注册地点：上海市闵行区申长路1398弄3-4号305-1室
4、法定代表人：涂序斌
5、注册资本： 5,000万元
6、经营范围：建筑智能化工程施工；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具、五金产品、家用电器、厨具卫具及日用杂品、金属制品、物联网技术研发；建筑装饰材料、建筑陶瓷制品、建筑用金属配件、家用电器、智能家庭消费设备、家用电器零配件、日用百货、日用杂品、日用品、塑料制品销售；互联网销售；厨具卫具及日用杂品、日用品、化妆品批发；信息技术咨询服务；网络技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务。
7、最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
（四）被担保人名称：瑞摩宅兹（上海）科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA7BRCM347
2、成立时间：2021年10月26日
3、注册地点：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2189室
4、法定代表人：陈岱桦
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具、五金产品、家用电器、厨具卫具及日用杂品、金属制品、物联网技术研发；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品、五金产品批发；包装服务；家用电器、个人卫生用品、日用百货、电子产品、智能家庭消费设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公服务；信息咨询服务；互联网销售。
7、最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）担保内容、期限以最终签订的书面协议为准。
（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。
公司预计提供担保的总额度不超过人民币1.5亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：
■
本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况在资产负债率70%以下的子公司间调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，在决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0.7亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.44%，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-023
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于制定《员工购房借款管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为完善员工激励机制，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，实现员工安居乐业，同时更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1,500万元的自有资金为员工首次购房提供免息借款。
● 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理制度〉的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
● 本事项不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，不构成关联交易，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
1、借款额度：总额度不超过人民币1,500万元，可循环使用。
2、借款用途：仅限用于申请人本人名下初次购买房产自住（不含自建房和宅基地，外派人员以申请时工作地为准，不受社保缴纳地影响）。
3、借款金额：依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额，可借款金额不超过房屋总价的最低首付额，且最高不超过30万元每人。
4、借款期限：借款的最高还款期限为5年，实际还款计划以借款合同约定为准。
5、资金利息：借款期限内，员工申请的购房借款为免息借款。
6、借款担保：就借款事项，员工需要提供担保人，担保人可以为申请人的父母、配偶或亲属等。
7、还款方式：借款人可在借款期内选择按月分期还款或其他还款方式，具体按借款合同中约定。
二、被资助对象的基本情况
被资助对象必须为公司或境内子公司正式签订劳动合同且服务满3年、距法定退休年龄不低于10年的在职员工（上海证券交易所《股票上市规则》规定的公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外）。被资助对象不得为失信被执行人。
三、风险防范措施
公司制定《员工购房借款管理制度》明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控：
1、公司制定了《员工购房借款管理制度》，对员工借款的资格、条件、借款额度等进行了具体规定。
2、公司将与借款人签署《员工购房借款协议》，明确还款计划、双方权利义务及违约责任，降低风险。
3、借款申请人需承诺，其工资、奖金、报销费用等一切应得利益应优先偿还借款。
四、董事会审议情况
公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理制度〉的议案》。
经审议，董事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款能有效吸引优秀人才，留住核心骨干员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。 同时，公司已制定了《员工购房借款管理制度》明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意公司为员工提供购房借款事项。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次为员工提供购房借款事项的审议程序符合相关法律、法规的要求以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款能有效吸引优秀人才，留住核心员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。同时，公司已制定了《员工购房借款管理制度》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为员工提供购房借款事项。
六、保荐机构意见
公司本次为员工提供购房借款事项，已经第二届董事会第十九次会议审议通过、公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。同时，公司本次为员工提供购房借款不涉及公司董事、监事、高级管理人员及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的其他不得提供财务资助的人员，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。
长江保荐对上述向员工提供购房借款并制定《员工购房借款管理制度》事项无异议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
公司《员工购房借款管理制度》生效后，公司对员工购房借款总额度为1,500万元人民币，占2022年度公司经审计合并报表净资产的0.52%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回的财务资助。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-024
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程
并办理相关变更手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于2022年10月31日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》。2022年11月17日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加200,000股，公司股份总数由448,980,000股增加至449,180,000股，公司注册资本由44,898万元增加至44,918万元。
公司于2023年3月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第一次临时股东大会授权，对其持有的已获授但尚未解除限售的8.75万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由449,180,000股变更为449,092,500股，公司注册资本由44,918万元变更为44,909.25万元。该事项尚需向中登提交相关手续。
上述股份变动全部完成后，公司股份总数由448,980,000股变更为449,092,500股，公司注册资本由44,898万元变更为44,909.25万元。
二、修改《公司章程》情况
根据上述公司股份总数及注册资本变更情况，拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-025
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于2021年股票期权与限制性股票
激励计划
首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次符合行权/解除限售条件的激励对象为58人，其中首次授予激励对象57人，预留第一次授予激励对象1人。
● 股票期权拟行权数量：89.30万份，其中首次授予86.30万份，预留第一次授予3.00万份。
● 限制性股票拟解除限售数量：89.30万股，其中首次授予86.30万股，预留第一次授予3.00万股。
● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
● 本次股票期权行权与限制性股票解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后方可行权和解除限售。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就。依据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划包括股票期权激励计划与限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计500.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额44,668.00万股的1.12%。其中，首次授予股票期权222.50万份，限制性股票222.50万股，合计约占本次激励计划草案公告时公司股本总额44,668.00万股的1.00%，占拟授予权益总额的89.00%；预留授予权益（股票期权或限制性股票）55.00万份，约占本次激励计划公告时公司股本总额44,668.00万股的0.12%，预留部分占拟授予权益总额的11.00%。
（二）本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年11月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通过《〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021年11月12日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议通过《〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查〈2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2021年11月13日至2021年11月22日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年11月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年11月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年11月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。
6、2021年12月13日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2021年12月14日至2021年12月23日，公司对预留部分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励对象有关的任何异议。2021年12月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
8、2021年12月20日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于2021年12月22日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。
9、2021年12月22日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2021年12月23日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。
10、2022年1月12日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，并于2022年1月14日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。
11、2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
12、2022年10月31日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
13、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对剩余预留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予激励对象有关的任何异议。2022年11月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
14、2022年11月17日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，并于2022年11月19日披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。
15、2023年3月15日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
16、2023年4月28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（三）本次激励计划授予情况
1、股票期权授予情况
■
2、限制性股票授予情况
■
注：（1）因公司2021年度利润分派已实施完毕，本次激励计划首次授予、预留第一次授予及剩余预留授予的股票期权行权价格由13.78元/份调整为13.386元/份；本次激励计划剩余预留授予的限制性股票授予价格由6.89元/股调整为6.496元/股。
（2）因首次授予的3名激励对象和剩余预留授予的1名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8.75万股进行回购注销，其中首次授予6.75万股、剩余预留授予2万股；对其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计8.75万份进行注销，其中首次授予6.75万份、剩余预留授予2万份。
（四）本次激励计划的行权/解除限售情况
本次为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权/解除限售期。
二、本次激励计划首次授予及预留第一次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件说明
根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，首次授予的股票期权第一个等待期为自首次授权之日起12个月，第一个行权期为自首次授权之日起12个月后的首个交易日起至首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止；预留第一次授予的股票期权第一个等待期为自预留授权之日起12个月，第一个行权期为自预留授权之日起12个月后的首个交易日起至预留授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划首次授予的股票期权授权日为2021年11月29日，预留第一次授予的股票期权授权日为2021年12月13日，首次授予及预留第一次授予的股票期权的第一个等待期均已届满。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票第一个限售期为自首次授予登记完成之日起12个月，第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止；预留第一次授予的限制性股票第一个限售期为自预留授予登记完成之日起12个月，第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划首次授予的限制性股票登记完成日为2021年12月20日，预留第一次授予的限制性股票登记完成日为2022年1月12日，首次授予及预留第一次授予的限制性股票的第一个限售期均已届满。
■
综上所述，公司董事会认为，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就。根据本次激励计划的行权和解除限售安排，首次授予及预留第一次授予股票期权第一个行权期可行权数量占已获授股票期权数量比例均为40%；首次授予及预留第一次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占已获授限制性股票数量比例均为40%，同意为符合条件的57名首次授予激励对象及1名预留第一次授予激励对象办理行权及解除限售事宜。本次合计可行权的股票期权数量为89.30万份，其中首次授予86.30万份，预留第一次授予3.00万份；合计可解除限售的限制性股票数量为89.30万股，其中首次授予86.30万股，预留第一次授予3.00万股。
三、本次行权及解除限售的具体情况
（一）本次股票期权行权的具体情况
1、授予日：首次授予日为2021年11月29日，预留第一次授予日为2021年12月13日。
2、行权数量：合计89.30万份，其中首次授予86.30万份，预留第一次授予3.00万份。
3、行权人数：合计58人，其中首次授予57人，预留第一次授予1人。
4、行权价格：13.386元/份（调整后）。
5、行权方式：自主行权，已聘请兴业证券股份有限公司作为自主行权主办券商
6、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
7、行权安排：首次授予的股票期权第一个行权期间为自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年11月29日止；预留第一次授予的股票期权第一个行权期为自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年12月13日止。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
8、激励对象名单及行权情况：
■
注：（1）实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；
（2）上表总数与各分项数值之和尾数如出现不符的情况，系四舍五入原因造成；
（3）授予时总股本采用2021年11月29日公司总股本44,668.00万股计算。
（二）本次限制性股票解除限售的具体情况
1、授予日：首次授予日为2021年11月29日，预留第一次授予日为2021年12月13日。
2、解除限售数量：合计89.30万股，其中首次授予86.30万股，预留第一次授予3.00万股。
3、解除限售人数：合计58人，其中首次授予57人，预留第一次授予1人。
4、激励对象名单及解除限售情况：
■
四、监事会意见及对激励对象名单核实情况
经核查，监事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等关于行权条件与解除限售条件的规定；公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的行权与解除限售资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意为符合条件的57名首次授予激励对象及1名预留第一次授予激励对象办理行权及解除限售事宜。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次激励计划行权条件与解除限售条件符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意为符合条件的57名首次授予激励对象及1名预留第一次授予激励对象办理行权及解除限售事宜。
六、本次激励计划股票期权费用的核算及说明
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为：本次行权及解除限售目前阶段已取得必要的批准和授权；本次行权及解除限售事项符合《激励计划（草案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次行权及解除限售尚需按照《激励管理办法》等相关规定在规定期限内进行信息披露并依法办理相应后续手续。
八、独立财务顾问的结论性意见
独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司和本次激励计划本次行权/解除限售的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售所必须满足的条件。公司本次行权/解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司本次行权/解除限售尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露及向上海证券交易所、登记结算公司办理相应后续手续。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日
