烟台艾迪精密机械股份有限公司

（上接253版）

“十三五”以来，国务院发布了《中国制造 2025》，纲领指出将通过“三步走”实现我国制造强国的战略目标。为实现《中国制造 2025》的发展目标，我国需要做出提高制造业创新能力、推动信息化与工业化融合、调整制造业结构、发展绿色制造与发力重点领域突破等努力。其中工业机器人无疑是我国制造业改革的重点领域之一，在国家政策力挺之下，国产工业机器人大而不强的局面有望改善。各地方政府也纷纷推出支持政策来大力发展机器人产业。未来存在三股力量来驱动整个工业机器人市场：经济结构转型的“推力”；人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力”；政府政策扶持的 “催化力”。

（2）产品市场需求分析

1）机器人的市场需求

（1）国内市场需求

① 在我国，国外企业以世界机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在中国市场份额合计超 60%。2020年我国工业机器人市场中，发那科、ABB、安川、库卡的市场占比分别为 13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；此外，爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供应商中有七名是日系厂商。 众多国产机器人企业只能在剩余 30%多的市场份额中争抢，而且这些竞争还都集中在中低端领域，高端领域国产工业机器人的份额不到 5%。在六轴以上多关节机器人，“四大家族”的份额超 90%，处于绝对垄断地位；在下游应用领域中，作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域，国外机器人占 84%；高端应用集中的汽车行业，国外公司占90%份额。

近年来，受市场等因素影响，国外机器人品牌交货周期增长，价格持续增长，国内机器人品牌货期及价格优势增大，值得关注的是国内企业凭借提供整套解决方案、差异化产品如行业专机、行业应用深耕与积累、灵活价格及服务优势等不断取得突破，2021年出现了两家年销量破万台的厂商，下游用户降本诉求及对国产品牌的认知度和接受度明显提升。

③产品寿命

机器人的使用期限一般在8-10年。

（2）国外市场需求

根据国际机器人联合会数据，亚洲依然是全球最大的工业机器人销售市场，2020年销量为26.6万合，同比增长6.8%，占全球总销量的69.5%，比重较上年提高4.1个百分点。2015年-2020年亚洲地区工业机器人销量年均增长10.7%。亚洲三大工业机器人市场国家表现降幅差异明显：中国市场强劲增长，销量同比增长20.4%;日本销量下滑，降幅达到22.5%；韩国市场销量同比下降7.3%。2020 年欧洲地区的工业机器人销量下降了8.3%，降至6.8万台，在全球总销量中的占比为17.7%。这是继2018年达到7.6万台的峰值后，连续第二年销量下降。其中汽车行业的需求又下降了19.6%，而其他行业的需求下降了9.3%。2015-2020年欧洲区工业机器人销量年均增长6.2%。欧洲区中德国市场销量基本稳定；意大利和法国两国深陷市场下滑泥潭，2020年销量同比分别下降23.1%和20%。美洲地区 2020年工业机器人销售3.9万台，同比下降17.4%，降幅较上年扩大(2019年为下降15.1%），占全球机器人销量的比重为10.1%，占比继再次下降约2.2个百分点，其中美国、墨西哥、加拿大市场工业机器人销量同比分别下降7.8%、26.3%和 28.8%。2015-2020年美洲区销量年均增长率为0.3%。

从工业机器人销售的主要国家和地区看，中国、日本、美国、韩国和德国是依然是工业机器人的五大主要市场国。2020年这五个国家的销量合计占全球总销量的75.7%.日本经济受到市场下滑的沉重打击，2020年工业机器人销量跌至 2016 年水平，全年销售 3.9万台，同比下降22.5%，虽然销量显著下降，但仍占全球总销量的10.1%。2020年美国共销售工业机器人3.1万台，同比下降8%，延续了2019年的下降趋势，占全球总销量的8%，取代韩国成为全球第三大工业机器人消费市场。美国市场中汽车行业对机器人的采购量大幅下降19%，但电气电子设备及器材制造业的采购量增长了7.2%。韩国自2016年起年度工业机器人销量持续下降，2020年，销量降至3.1万合，同比下降7.3%，略低于美国市场销量，占全球总销量的比重为7.9%。德国是全球第五大工业机器人消费市场，2020年销量为2.2万台，与上年基本持平，占全球总销量的5.8%。在大量海外业务推动下，德国机器人产业正在复苏。

（3）产品

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①RV减速机

艾迪于2015年确定了自主研发精密减速机的战略目标，携手国内知名高等院校，组织专业研发团队，经过多年努力，获得了多项减速机的自主知识产权，目前研发出C、E、N三大系列共计32款减速机。经过长时间实际市场验证，艾迪的精密减速机运行平稳，定位精度高，性能卓越，达到了行业领先水平。

RV减速机特点

齿隙小: 1弧分以内；角传递误差小:1弧分以内；力矩大、体积小、质量轻、速比大、效率高；寿命长，可使用6000小时；扭转刚度和倾覆刚度大；温升小。

②AT12R1450

机器人1450系列产品有效负载6/12KG，臂展达1450mm，末端重复定位精度±0.06mm，末端线速度2.5m/s，手腕部防护等级达到IP65；适用于焊接、上下料、喷涂、搬运、分拣、装配等应用。

③AT120R2230E

机器人2230系列产品有效负载120KG，臂展达2230mm，末端重复定位精度为±0.06mm，末端线速度4m/s，手腕部防护等级达到IP65；适用于上下料、码垛、搬运、分拣、装配、涂胶、打磨等应用。

④AT210R2700A

机器人2700系列产品有效负载210KG，臂展达2700mm，末端重复定位精度±0.06mm，末端线速度2m/s，手腕部防护等级达到IP65；适用于大空间、大负载、运行速度快、精度要求高的场合，如上下料、搬运、码垛、打磨等应用。

⑤AGV ATM1000

基于SRC 的激光SLAM地面式自动叉车2021款ATM1000在传统AGV小车基础上做了多项改进，外形小巧，负载能力超强；内部搭载SRC系列核心控制器，实现了±10mm 的高精准定位；并且配合红外传感器、3D避障、安全触边等多种传感器进行安全防护，能够保证自动叉车在作业过程中人员和货物的安全，可灵活完成狭窄空间内的货物运输，是实现工厂智能物流的“搬运神器”。

对接ERP、MES等主流信息管理系统，实现智能化柔性生产，打造智慧物流和智能制造场景；完美避障/可靠防撞；新增避障激光、防撞条防护范围增大；精准定位/超长续航/超大负载；小车定位精度±10mm，续航≥8h，最大负载1000kg。

3.工程机械电池Pack及储能

艾迪精密以12,000万元收购亿恩新动力科技（山东）有限公司100%股权，并成为艾迪精密全资子公司。

亿恩新动力成立于2020年12月15日，主要从事电池制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发等业务；是国内领先的电池系统集成商，提供非道路工程机械电池系统及智能电网储能系统整体解决方案。

工程机械电池Pack篇

（1）所属行业的基本情况

1.1工程机械电池Pack行业发展概况

工程机械电池Pack主要包括轻型工程机械Pack和重型工程Pack。下游行业主要为高机、叉车、矿卡、挖掘机、装载机、井下铲运机、AGV等主机装备。工程机械的电动化渗透率越高，工程机械电池Pack行业需求越大。

为应对气候问题，截止当前全球已有136个国家、115个地区、235个主要城市和2000家顶尖企业中的682家制定了碳中和目标。碳中和目标已覆盖了全球88%的温室气体排放、90%的世界经济体量和85%的世界人口。大部分国家实现碳中和的主要路径是“提高清洁能源在发电侧的占比和终端用能电气化”。随着中国“3060”目标的提出和锂电池技术的快速发展，国内工程机械电池Pack市场快速增长。

1.2市场化程度和竞争格局

A、国际市场

随着中国工程机械产业链的发展和新能源技术领先全球，动力电池出货量占据全球半壁江山，欧美品牌中国制造供应全球。工程机械PACK业务的战略是紧随国内各大主机厂（含外资企业）的脚步进入全球市场，工程机械电池Pack国内市场的分析可涵盖国际市场。

B、国内市场

宁德时代、亿纬锂能等电芯企业也在布局工程机械PACK业务，但其在定制化开发、服务和应用场景的数据积累领域是其薄弱环节。

1.3发展趋势

国内工程机械行业在“双碳”政策的驱动下和疫情的放开，工程机械电池Pack行业将进入快速增长期，工程机械电池Pack行业国际市场也将随着中国工程机械的国际化快速的进入增长期。

（2）产品市场需求分析

2.1国内市场需求

1）国内工程机械主机厂为获取国内市场的竞争优势，电池Pack降电量和差异化开发需求迫切。

2）有集中应用场景的工程机械产品的电池Pack将快速走向标准化和“可换电”。

3）叉车电池Pack行业已临近成熟期，高空作业机械池Pack行业处在快速增长期，在市政施工、“零碳港口”、“绿色矿山”和“已进入或即将进入碳核查行业”应用场景的工程机械电池Pack行业即将进入快速增长阶段。

2.2国外市场需求

1）国外各类工程机械电池Pack行业的市场需求与国内极其相似，但国外电网的不完善性导致国外工程机械的电动化进程落后于国内，且对移动充电方案有迫切需求。

（3）工程机械电池Pack产品

3.1轻型工程机械产品-高机

3.2轻型工程机械产品-臂车

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3.3轻型工程机械产品-叉车

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3.4重型型工程机械产品

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储能篇

（1）所属行业的基本情况

1.1储能行业发展概况

从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等；输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。

为应对气候问题，截止当前全球已有136个国家、115个地区、235个主要城市和2000家顶尖企业中的682家制定了碳中和目标。碳中和目标已覆盖了全球88%的温室气体排放、90%的世界经济体量和85%的世界人口。大部分国家实现碳中和的主要路径是“提高清洁能源在发电侧的占比和终端用能电气化”。风电和光伏为当前主要的清洁能源来源，但风光等新能源高比例并网，其波动性和间歇性等问题凸显，确保电力系统安全、稳定运行将是巨大的挑战。因此，要提高风光发电在电力系统中的比重，需要通过储能技术来保障发电的相对稳定。传统的储能技术主要为抽水蓄能，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为 172.5GW，占比为90.3%，但抽水蓄能的建设周期较长（5-10年），且受资源和地理位置限制。在新型储能技术中，锂离子电池储能技术的成熟度、成本、响应速度、安全性和建设周期等维度优势明显，锂离子电池储能技术成为当前风光等清洁能源高比例并网的重要支撑技术和最优解方案。

锂离子电池储能技术中使用的主流电芯为磷酸铁锂电池，而全球的磷酸铁锂电池产能集中在中国。中国的锂离子电池储能市场自2021年下旬开始进入爆发式增长阶段。

1.2市场化程度和竞争格局

A、国际市场

截止至2021年底全球新型储能市场累计投运规模已达25GW，同比增长67.7%，新增投运规模达10GW。由于全球各国家能源结构的差异，不同国家的发展重点均有差异，因此全球新增新型储能接入点呈均衡分布（用户侧占比31%，电网侧32%,电源侧37%）。

2022年，全球储能电池出货量总计142.7 GWh，2021年出货量46.9 GWh，同比大幅增长204.3%。从排名看，宁德时代再次以绝对的优势稳居储能电池出货量首位。2022年储能电池出货排名前五的厂家分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、Samsung SDI和瑞浦兰钧。其中，前三名厂家的出货量均超过10 GWh，对比去年同期皆有倍数增幅。

国际市场中的用于电源侧和电网侧的大型储能系统华为、特斯拉等国际型企业凭借渠道优势仅有介入，市场商业化程度不高；用户侧中的工商业侧和户用储能因俄乌战争引发能源博弈、全球能源价格飙升等多重刺激下呈中国制造供应全球的市场格局，商业化程度较高，国内主要的品牌有阳光电源、派能科技等。

B、国内市场

中国的锂离子电池储能市场自2021年下旬开始进入爆发式增长阶段，截至2022年底，国内新型储能项目累计装机规模达12.7 GW，首次突破10 GW，同比增长一倍多。2022年新增投运的新型储能项目装机6.9 GW，同比增长超180%。其中电源侧占比41%,电网侧占比35%，用户侧占比24%。主要的品牌有阳光电源、海博思创、时代电工、科陆、采日等。

1.3发展趋势

全球储能市场进入后补贴阶段，采购目标成为主力。

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（2）产品市场需求分析

2.1国内市场需求

1)大型风光并网配储由电源侧向电网侧转移，储能电站分布式改为集中式，但商业模式尚不成熟，“共享式储能”商业模式因锂电池成本原因和收益路径未打通，当前尚不具备吸引第三方资本进入的条件。

2)电源侧和电网侧储能系统当前投资收益不明显，迫切的需要电池储能系统降本下降。

3)储能系统的安全性要求逐步增加，液冷锂电池储能系统逐渐成为主流。

4)在政府的调控下，工业用电的峰谷价差加大，部分省份的工商业侧储能系统市场需求凸显。

5)国际市场需求

全球储能市场应用需求成两极化，“快速调频，让调节速度更快”和“容量充裕，让时长更长”。

（2）储能产品

2.1高压风冷储能产品

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2.2高压风冷储能产品

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2.3液冷一体户外柜

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入202,499.32万元，同比减少24.55%，实现归属上市公司股东的净利润24,930. 80万元，同比减少46.93%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,124. 52万元，比上年同期减少50.37%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-007

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年4月18日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

公司拟定的2022年度利润分配的预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本840,166,258股，以此计算合计拟派发现金红利84,016,625.80元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

五、审议通过《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至2022年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》；

根据公司2022年度经营实际及银行贷款情况以及2023年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2023年度从银行申请贷款不超过人民币12亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十二、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过70,000万元（含70,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第四届董事会第十一次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十六、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十七、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激励计划的议案》;

鉴于公司《激励计划》中激励对象34人离职，已不符合激励条件，并且公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的条件；因公司内外部环境变化等因素的影响，公司判断在终止激励计划当日将无法满足2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标,预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，拟终止本激励计划，并回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司回购34名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票15.3384万股，回购319名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票167.9412万股。本次回购数量合计为183.2796万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十八、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司2021年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为26.04元/股，回购数量为183.2796万股，本次拟用于回购的资金总额为4,772.60万元，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十九、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

二十、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；

同意召开公司2022年度股东大会；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-008

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第十次会议；会议通知已于2023年4月18日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

公司拟定的2022年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本840,166,258股，以此计算合计拟派发现金红利84,016,625.80元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

5.审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

6.审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至2022年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

7.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8.审议通过《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

根据公司2022年度经营实际及银行贷款情况以及2023年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2023年度从银行申请贷款不超过人民币12亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

9.审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

11.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

12.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过70,000万元（含70,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第四届董事会第十一次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

13.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

14.审议通过《公司监事会关于2023年第一季度报告的书面审核意见的议案》；

赞成3票，反对0票，弃权0票。

以监事会决议的形式提出的对2023年第一季度报告的书面审核意见如下：

1、2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

15、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并终止实施激励计划的议案》；

鉴于公司《激励计划》中激励对象34人离职，已不符合激励条件，并且公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的条件；因公司内外部环境变化等因素的影响，公司判断在终止激励计划当日将无法满足2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标,预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究并征求激励对象的意见，拟终止本激励计划，并回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司回购34名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票15.3384万股，回购319名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票167.9412万股。本次回购数量合计为183.2796万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

16.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为26.04元/股，回购数量为183.2796万股，本次拟用于回购的资金总额为4,772.60万元，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-009

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并授权董事会经办具体事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，拟对公司注册资本进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

840,166,258.00元。

股份回购注销、可转债转股完成后公司注册资本变更为：

838,334,036.00元。

二、《公司章程》修改情况

因注册资本变更及上述修订，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，修订的内容详见下表：

■

上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-010

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2022年年度募集资金存放及

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

■

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额75,629.11万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品46,497.00万元，募集资金专户余额29,132.11万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计255.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司2022年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2022年，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资购买理财产品127,490.00万元，赎回80,993.00万元，截至2022年12月31日尚未到期的理财产品余额46,497.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2022年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

附件1

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

（截止日期：2022年12月31日）

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司 单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-012

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更的概述

2022年11月30日，财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。解释第16号中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1.解释第16号明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2.解释第16号明确了关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3.解释第16号明确了关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

（二）会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-013

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。

● 此次利润分配的方案以2022年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。（下转255版）