三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-015

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括通信业务和互联网广告传媒业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务。互联网广告传媒业务主要包括：互联网广告服务业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。

报告期内，公司通信业务、互联网广告传媒业务模式无重大变化。

（一）通信行业

1、报告期内行业基本情况

根据工信部发布的《2022通信业统计公报》，2022年我国通信行业延续较快增长态势，呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展特点。截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸；每万人拥有5G基站数达到16.4个，比上年末提高6.3个。

通信业全年完成固定资产投资总额为4193亿元，在上年高基数的基础上增长3.3%。投资进一步向新基建倾斜，其中完成5G投资超1803亿元，占比达43%。智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4000个，打造了一批5G全连接工厂。信息服务供给提质升级，为经济发展持续注入数字化新动能。

从无线覆盖细分领域来看，根据ABI Research数据显示，2022年全球室内移动基础设备（包括DAS和Small Cell）需求持续稳定增长，整体收入相较于2021年增长11.4%。预计未来三年DAS设备需求的复合增长率接近20%，其中5G设备的需求增长迅速，未来三年的复合增长率预计将达到50%左右，而2G/3G/4G设备需求在保持较大基数的前提下，仍将维持年化约6%的增长。

2、公司通信业务所处的行业地位

公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发，经过30年深耕，公司目前已经成为国内为各大移动运营商提供网络优化覆盖设备及解决方案的龙头企业之一，并成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴。公司通过过硬的产品质量以及在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多海外客户的青睐，在国际市场也不断获得广泛认可，市场地位不断攀升。同时公司在海上卫星通信运营、通信基础设施运营、安全通信网络应用等通信行业细分领域具有优势地位。

（二）互联网广告行业

1、报告期内行业基本情况

2022年，国内互联网广告市场投放因经济疲软走势波动，市场规模首次出现回调。根据《2022中国互联网广告数据报告》，2022年全年国内互联网广告收入为5,088亿元人民币，同比下降6.38%，减少347亿元，这是中国互联网广告市场发展20余年来首次出现负增长。但从长期来看，经济稳中向好、长期向好的基本面并未改变，中国互联网广告产业抓住此调整窗口持续优化资源配置，有利于未来把握主动，抓住市场机遇。

2022年中国互联网广告市场呈现以下特点：一是头部企业增速放缓，行业内TOP4企业除字节跳动外，BAT的广告收入均出现了9%以上的下滑，由于我国互联网市场集中度较高,头部四家企业的占有率超过77%，头部企业波动对市场总体影响程度较大，三家头部企业收入下降成为市场总体下降的主要原因。二是短视频成为唯一一类在媒体平台与广告形式上都呈现增长的品类，表明互联网视频广告的结构向短视频倾斜，短视频广告形式凸显其市场优势。截至2022年12月，中国短视频用户规模已达10.12亿人，用户人均单日使用时长超过2.5小时，短视频综合平台的用户使用时长环比增长13.82%，已成为仅次于即时通信的第二大网络应用。三是从广告投放的行业来看，广告市场的发展状况与相关行业的发展趋势紧密相关，交通、零售物流、服装服饰、家用电器、旅游休闲等为代表的行业抓住产业发展和市场变化机遇，广告投入大幅增长；而房地产、教育培训等行业景气度仍然不高，广告投放呈现断崖式下降。

2、公司互联网广告业务所处的行业地位

公司控股子公司巨网科技作为互联网广告行业领航者，深耕互联网数字营销生态圈，目前已形成专业化的运营服务和管理团队，并与腾讯、字节跳动、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作。巨网科技打通全网互联网广告营销渠道，为各行业客户提供从策略输出到效果执行的全域整合营销，实现品牌与消费者的直连，精准助力品牌营销、产品增收。巨网科技品牌影响力不断提升，与各头部媒体达成深度合作，现拥有客户3000+，服务覆盖电商、游戏、网服、金融、保险、教育、数字文娱等行业，为客户提供垂直化精细化运营，不断探索互联网时代下真正“有传播、有路径、有承接、有转化”的实效营销。

在腾讯广告服务领域，巨网科技依托多年专业领域的运营服务经验以及合作关系，综合实力现居行业前三。公司在字节跳动、快手等媒体平台的发展亦十分迅速，现综合实力已位居行业前列。而从垂类行业划分来看，巨网科技广告业务目前在电商、自媒体、游戏、网服等细分领域具有一定的比较优势。

报告期内，公司始终秉持着"通信网络设备业务和互联网广告传媒业务"双引擎驱动战略，不断推动各业务板块的健康发展，实现了业务双轨并行的良好状态。在公司董事会及管理层的领导下，报告期内营业收入取得稳步增长，净利润与去年同期相比扭亏为盈。通信海外业务持续快速发展，通信运营业务逐渐成为公司稳定的盈利增长点，通信业务板块实现快速增长。互联网广告传媒业务保持平稳发展，与腾讯、字节跳动、快手等头部媒体保持深度合作，与阿里、美团、唯品会、小红书、携程等知名品牌大客户达成业务合作，同时重点加强对日常经营风险的控制管理，经营实现提质增效。

报告期内，公司实现营业收入1,029,607.33万元，同比增长0.32%；实现归属于母公司所有者的净利润13,530.88万元，同比增长119.21%，同比扭亏为盈。公司总资产为456,662.28万元，同比上升4.44%，公司归属于母公司所有者权益合计为237,959.80万元，同比上升5.06%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司已完成关于江西巨网科技有限公司（以下简称"巨网科技"）2020年度业绩承诺补偿股份回购注销事项，本次根据巨网科技2020年度业绩情况，回购注销郑剑波应补偿股份1,307,310股，占注销前公司股本总额的0.1597%。回购注销完成后，公司总股本由818,658,565股减少至817,351,255股，详见公司于指定信息披露媒体的《关于完成回购注销业绩承诺补偿股票的公告》（公告编号：2022-018）。

2、公司已完成关于巨网科技2021年度业绩承诺补偿股份回购注销事项，本次根据巨网科技2021年度业绩情况，回购注销郑剑波应补偿股份6,359,923股，占注销前公司股本总额的0.7781%。回购注销完成后，公司总股本由817,351,255股减少至810,991,332股，详见公司于指定信息披露媒体的《关于完成回购注销巨网科技2021年度业绩承诺补偿股票的公告》（公告编号：2022-063）。

三维通信股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－011

三维通信股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）第七届董事会第二次会议通知于2023年4月14日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年4月27日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年，公司实现营业收入1,029,607.33万元，同比增长0.32%；实现归属于母公司所有者的净利润13,530.88万元，同比扭亏为盈。公司总资产为456,662.28万元，同比增长4.44%，公司归属于母公司所有者权益合计为237,959.80万元，同比增长5.06%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润135,308,841.56元，提取法定盈余公积金4,278,919.23元，计提任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-228,486,847.2元，合并报表期末未分配利润为-88,899,086.41元；2022年度母公司的净利润 427,957,609.23 元，提取法定盈余公积金4,278,919.23元，计提任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-613,857,153.83元，母公司期末未分配利润为 -181,620,625.37 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2022年度实际可供分配利润为0元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于2022年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：2022年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》

为维护三维通信股份有限公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的要求，公司制定了《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《审计委员会关于会计师从事2022年度公司审计工作的总结报告》

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度审计工作能够按照计划安排时间进行，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2022年会计报表发表了意见。审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报表审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》

《2022年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见，相关报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三维通信2022年度《内部控制审计报告》详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

独立董事对此议案发表了独立意见。相关内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告》全文刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月29日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》详见公司于2023年4月29日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度的财务审计机构，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。相关公告刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提交股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。相关公告刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于审批公司2023年银行授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起12个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币200,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2023年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过86,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过108,000万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的81.53%。具体内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过4,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

《外汇套期保值业务管理制度》见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

基于对公司控股子公司海卫通未来发展的信心，促进其卫星通信运营业务发展，根据实际经营需要，公司拟以3.54元/股的价格对海卫通进行增资3,001.92万元，其中848万元增加海卫通的注册资本，2,153.92万元计入海卫通资本公积金，将海卫通的注册资本由8,394万元增加至9,242万元，海卫通其他股东均同意放弃同比例增资。具体内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

二十、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

《关于召开公司2022年度股东大会的通知》刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－024

三维通信股份有限公司

关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，会议决定于2023年5月22日召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2023年5月22日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月17日（星期三）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

说明：

1、公司独立董事将在本次股东大会上对2022年度的工作进行述职，汪炜先生、陈宇峰先生、李仝昀先生的《2022年度独立董事述职报告》已刊登于2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、议案9将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，于2023年4月29日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月19日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（格式附后）

七、特别提示

公司将于2022年年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为2023年5月22日15：00-16：00，地点为浙江省杭州市火炬大道581号三维大厦C座2楼公司会议室。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

三维通信股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9：15，结束时间为2023年5月22日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

■

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：002115

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-012

三维通信股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年4月27日在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》相关内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露的《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2022年度公司内部控制自我评价报告》详见2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司2022年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年年度报告》全文刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月29日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。相关公告刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超2亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－013

三维通信股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转82版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三维通信股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：卫刚 会计机构负责人：卫刚

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：卫刚 会计机构负责人：卫刚

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

三维通信股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-016

2023年第一季度报告