重庆丰华（集团）股份有限公司

公司代码：600615 公司简称：丰华股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,058,723.70元；公司合并财务报表截至2022年末累计未分配利润为-60,962,359.82元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会提出2022年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业情况

1、镁合金是最有效的汽车轻量化材料。目前用于汽车轻量化的新材料包括高强钢、镁合金、铝合金及碳纤维，使用镁合金材料可使车体重量减轻60%～70%，减重效果优于高强度钢与铝合金。此外镁合金强度高、吸震性能强、模铸生产率高、铸造性能好，对汽车构件的设计十分有利。镁合金主要用在壳体类与支架类等零部件上，包括仪表盘支架、显示屏支架、中控支架、座椅支架、方向盘、转向件等部件；铝合金主要应用在车身结构材料。采用镁合金可在铝轻量的基础上再减轻30%～40%，随着镁合金压铸技术的提升，镁铝价格比走低，镁合金结构件将可能逐步替代铝合金结构件。

我国单车用镁量存在较大的提升空间。根据2015年平均每辆车消耗镁合金数据，北美地区/日本/欧洲单车用镁量分别为3.8/9.3/14kg，我国与欧美等发达国家存在较大差距，仅为1.5kg。2021年我国汽车单车用镁量已提升至近5kg。据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图1.0》，至2030年单车用镁量将提升至45kg。假设压铸技术工艺的改善，压铸件成材率约以1%复合增速提升，随着单车用镁量逐步提升，预计2021-2025年我国交通运输用镁合金需求复合增速可达42%。

我国的镁合金压铸企业新产品开发及技术能力有限，普遍规模较小，产能规模在3000吨以上的企业不足10家，公司子公司镁业科技年设计产能为3500吨，2022年实现产能1727吨，处于镁合金压铸行业前列。镁业科技2022年度汽车方向盘骨架产品总销量为225.68万件，在乘用车行业供应商中处于中上地位，约占国内10%的份额。

2、金属家具是以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的家具，统称金属家具；按照材质的不同，金属家具可分为普通钢材家具、不锈钢材家具、铝材家具和铜材家具。

近年来为了推动和促进家具行业良性发展，国家有关部门陆续出台了一系列法律、法规及规范性文件，推动了产业绿色、环保化发展，为行业的快速发展提供了良好的政策环境，金属家具作为家具产业中重要组成部分，也大大受益。根据华经产业研究院相关资料显示，2021年我国金属家具产量为48,566.48万件，同比增长20.1%。从产量区域分布情况来看，我国金属家具产量分布十分不均衡，主要集中在华东、华南地区生产，2021年产量占比合计超80%。

全铝家具产品性能较好，拥有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，越来越受到消费者的认可和青睐，在家装行业的渗透率得以逐步提高。公司子公司天泰荣观主要以全铝家居定制设计、制造为主，同时具备全铝家居相关新型材料生产、研发、应用等创新能力；产品主要涉及全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域。

（二）公司主要业务及经营模式

1、镁业科技：现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品。主要采购镁合金锭、铝合金锭等主要原材料及其他辅料，生产成汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，销售给客户。镁业科技为汽车整车厂家的二级供应商，销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，向一级供应商直销。

2、天泰荣观：现有主营业务为全铝家居定制、铝合金市政产品等的设计、制造和销售。主要采购铝板、铝蜂窝芯、PVC膜、铝合金型材等原材料及铝合金桌架等半成品，生产加工成全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风、家装衣柜、橱柜、卫浴柜以及部分市政产品等。根据客户要求，对不能自行生产的床垫、沙发、椅子及市政花箱、门窗等产成品以比价外采模式，对整体订单进行配套交付。

天泰荣观销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开拓民用家居市场和装修装潢的销售市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-13

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月27日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度董事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

公司2022年营业总收入15,240.07万元，较2021年15,704.25万元减少2.96%。营业利润-1,032.63万元，归属于上市公司股东的净利润-805.87万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》；

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2022年度审计报告》，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-8,058,723.70元， 2022年末累计可供股东分配的净利润为-60,962,359.82元。

公司董事会提出2022年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度内部控制评价报告》）

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》）

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的议案》,关联董事曾率先生、丁涛先生回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事曾率先生、丁涛先生回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事曾率先生、丁涛先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》）

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》）

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于会计政策变更的公告》）

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）

十五、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司第十届董事、监事津贴的议案》；

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营情况，公司第十届董事会董事和第十届监事会监事按以下标准领取津贴：

1、内部董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；

2、外部董事按8万元/年领取董事津贴；

3、独立董事按8万元/年领取独立董事津贴；

4、内部监事和职工代表监事按其在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；

5、外部监事按7万元/年领取监事津贴。

以上津贴按季度发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

董事、独立董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会发生的差旅费，及按照《公司章程》行使职权所需相关费用，均由公司据实报销。

全体董事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核办法〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《高级管理人员薪酬与考核办法》）

十七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，关联董事李红军先生、田磊先生、郑婧女士回避表决；

公司5名高级管理人员2023年目标税前报酬合计420万元。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年第一季度报告》）

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第十届监事会第二次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于2023年5月19日在重庆以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》）

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-14

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月27日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决的监事3名，实际表决监事3名，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年度监事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

经审议，监事会认为：《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会认为：报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订或修订了17项制度，公司内部控制制度逐步完善。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次确认对控股子公司的历史借款符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果造成重大不利影响，监事会同意上述历史借款确认事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次债转股方式对控股子公司镁业科技增资，系公司合并报表范围内的交易事项，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营成果造成影响，董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，监事会同意上述债转股事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会决策程序符合符合相关法律规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》而进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司和股东的利益。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允的反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-21

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于授权经营层购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、授权委托理财产品情况概述

1、委托理财产品种类

选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

2、授权投资额度

公司使用总额度不超过5千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

4、授权投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2024年6月30日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

5、决策程序

公司第十届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。

独立董事独立意见：我们认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展，我们同意本议案。

二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

四、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议

2、第十届监事会第二次会议决议

3、第十届董事会第二次会议独立董事独立意见

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

(下转94版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

■

利润表项目：

■

现金流量项目：

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:重庆丰华（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李红军 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：重庆丰华（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李红军 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：重庆丰华（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李红军 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份

2023年第一季度报告