山东中锐产业发展股份有限公司

(上接362版)

上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

（六）募集资金用途

募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（九）决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

股东大会授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

三、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司董事会审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定，决议程序合法有效，提议事项如能促成将有利于公司开展再融资工作，保障公司持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意将该议案提交年度股东大会审议。

四、风险提示

本次授权事项尚需公司2022年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-018

山东中锐产业发展股份有限公司

关于子公司重庆华宇园林有限公司

2023年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2023年第一季度经营情况公布如下：

一、2023年第一季度（1-3月）订单情况

■

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中47,600万元项目服务费已到账。截止报告期末，该项目已经验收结算，合计实现营业收入50,996.79万元。

2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,341.18万元，累计收到工程款485万元。

3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。

4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元，累计收到投资款及投资收益共计12,762万元。

5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，该项目已竣工验收，实现营业收入30,649.67万元。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-004

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月28日上午10：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军、杨强向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁朱亚辉向董事会汇报了2022年公司经营情况。

三、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-68,712.15万元，期末未分配利润为-181,058.83万元。2022年度母公司报表中净利润为-67,819.73万元，加上以前年度未分配利润-111,308.91万元，母公司期末未分配利润为-179,128.64万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2023年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

（一）授权董事会审批2023年度累计总额不超过30亿元的融资业务；

（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为：自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，非独立董事朱亚辉、孙伟厚、卞世军、罗田回避表决。

2022年度公司非独立董事、监事、高管人员薪酬发放情况如下：

■

注1：统计口径为上述人员在担任公司董事、监事和高级管理人员期间从公司获得的报酬。

经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬方案拟定如下：

1、在公司（含公司下属企业）担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司的任职领取相应的岗位薪酬，岗位薪酬根据公司薪酬与考核相关制度，综合考虑其任职岗位、目标责任、重要性水平、绩效考核情况、公司年度经营指标等因素评定，包括岗位薪酬和绩效薪酬等。

2、不在公司（含公司下属企业）任职的非独立董事、监事，从其所任职单位领取薪酬，不再从本公司领取董事或监事津贴。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军回避表决。

2022年度公司独立董事津贴发放情况如下：

■

经董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，提议给予第六届独立董事2023年津贴为每人12万元/年（含税）。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明、罗田回避表决。

公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

十七、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容公告如下：

■

修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年5月22日14:30在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-017

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月22日 14:30

（2）网络投票时间：2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日

7、出席会议对象：

（1）截止2023年5月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2023年4月29日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案9、10、13、14为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2023年5月17日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2023年5月17日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：朱拓 王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

邮编：200335

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

附件3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2022年年度股东大会股东登记表

■

股东签名或法人股东盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-005

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月28日下午13：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-68,712.15万元，期末未分配利润为-181,058.83万元。2022年度母公司报表中净利润为-67,819.73万元，加上以前年度未分配利润-111,308.91万元，母公司期末未分配利润为-179,128.64万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现损害股东利益的行为。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

七、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2023年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；同意公司对2022年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，相关程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-007

山东中锐产业发展股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965号文），公司非公开发行股份210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

■

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目的原因如下：

1、华阴市城乡环境综合治理PPP项目

华阴市城乡环境综合治理PPP项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：变更募集资金投资项目情况表

山东中锐产业发展股份有限公司

2023年4月29日

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