博纳影业集团股份有限公司

（上接431版）

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：乔如林，1997 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在天健执业，2020 年起为公司提供审计服务。乔如林先生近三年担任项目合伙人、签字会计师签署或复核上市公司审计报告的情况为：2020年，签署文一科技、泰尔股份、黄山胶囊、中潜股份2019年度审计报告；2021年，签署东山精密、黄山胶囊、中潜股份2020年度审计报告；2022年，签署黄山胶囊2021年度审计报告，先后为多家大型上市公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：郑超，2014 年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在天健执业，2019年起为公司提供审计服务。郑超先生近三年担任签字会计师签署或复核上市公司审计报告的情况为：2020年，签署文一科技、泰尔股份2019年度审计报告；2021年，签署文一科技2020年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郑俭，2008 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008 年起开始在天健执业，2023年起为公司提供审计服务，郑俭先生近三年签署或复核上市公司审计报告的情况为：2020年，签署晋亿实业、华统股份、新凤鸣、金科文化2019年度审计报告；2021年，签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告；2022年，签署新凤鸣、士兰微、华康股份、可靠股份、华统股份、一鸣食品、松霖科技、华星创业、和仁科技2021年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

二、本次审议程序及意见

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（一）审计委员会审议情况

经审议，公司董事会审计委员会通过对天健独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2022年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天健作为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2022年度业务经营实际情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第二届董事会第三十七次会议审议。

独立董事意见：董事会《关于续聘会计师事务所的议案》的议案已经取得了我们的事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意董事会提交股东大会审议。

（三）董事会意见

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2022年度业务经营实际情况。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构以及公司2023年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料；

5、审计委员会履职证明文件。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-021号

博纳影业集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提2022年度各项资产减值准备共计55,868,096.59元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润（绝对值）比例为77.48%，具体明细如下表：

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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值准备

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

（二）存货跌价准备

对于实物存货，资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。对于尚在开发制作中的影视作品，结合项目题材、开发进度、库龄时间、政策导向、意向销售等多因素判断可回收金额及减值迹象；对已上映影视作品根据当年销售及未来预期销售情况判断可回收金额及减值迹象，若上述影视作品的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（三）商誉减值准备

基于商誉减值测试目的，需要将整体商誉划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉。对于核心商誉，应按照商誉减值测试的一般要求进行处理；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额共计55,868,096.59元，减少公司2022年1-12月合并利润总额人民币55,868,096.59元。因应收账款和其他应收款确认无法收回，核销应收账款及其他应收款1,466,355.05元，已全额计提坏账准备。计提资产减值准备后，公司2022年度合并报表利润总额为-63,563,298.80元，归属于上市公司股东的净利润为-72,106,866.13元，并相应减少了归属于母公司所有者权益。四、关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十七日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-022号

博纳影业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.投资种类：商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 300,000 万元（公司及子公司合计）。

3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司及其子公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟根据整体经营计划及资金使用闲置自有资金不超过300,000.00万元进行委托理财。本议案尚需提供公司股东大会审议，委托理财额度自公司股东大会审议通过后十二个月之内由公司及其子公司共同滚动使用。

一、委托理财基本情况

（一）委托理财的额度及期限

公司及子公司计划使用单日最高余额不超过人民币（含外币折算）300,000.00万元的闲置自有资金向公司主要合作银行等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，此额度自股东大会审议通过后12个月之内滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

（四）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造收益。

（五）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的等投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

公司（含下属子公司）用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施以下措施：

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运营的前提下进行的，且在具体选择的理财产品的选择上，优先选择流动性风险、信用风险较低的理财产品，且公司内部有明确的理财流程控制，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次审议程序及意见

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：同意公司及子公司使用额度不超过人民币300,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司将暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币300,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已获公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规。公司上述事项符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定和要求。

综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

4、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

5、交易概述表。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-023号

博纳影业集团股份有限公司

关于变更募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况及募集资金项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股，募集资金总额为1,382,766,098.91元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》，上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

（二）募集资金投资项目情况

截至披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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2022年10月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，2022年11月8日，公司从募集资金账户置换截至2022年8月15日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,450.00万元，置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具《关于博纳影业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5-113号）；电影院项目至今未投入募集资金，募集资金的余额为20,961.12万元。

2023 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，减少博纳电影项目的拟投入金额 25,000 万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳。

（三）本次拟变更募投项目的情况

1、基于公司未来发展战略需求，拟将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20,961.12万元募集资金全部投入博纳电影项目中，其中拟使用募集资金11,000万元用于新增募投项目电影《传说》，9,961.12万元用于博纳电影项目中的原有电影。变更后博纳电影项目共投入募集资金为99,322.12万元，具体情况见下表：

单位：万元

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2、基于对上述博纳电影项目使用的募集资金的增加，公司相应增加全资子公司浙江博纳影视制作有限公司（以下简称“浙江博纳”）、成都博纳影视制作有限公司（以下简称“成都博纳”）、新疆博纳润泽文化传媒有限公司（以下简称“新疆博纳润泽”）为公司博纳电影项目的实施主体，具体情况见下表：

单位：人民币万元

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本次变更不构成关联交易。

（四）本次变更募投项目的审议程序

公司于 2023 年 4月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）新增募投项目的进展情况

电影《传说》已经完成立项，目前在拍摄中。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司拟投资电影项目总额 168,000.00 万元，包括 10 部影片（具体影片投资金额、影片名称等以项目具体实施情况为准），其中使用募集资金为 78,361.00 万元，其余使用自筹资金；公司拟投资电影院项目总额20,961.12万元，全部使用募集资金；公司拟投资电视剧项目总额25,000.00万元，全部使用募集资金。截至披露日，公司电影项目募集资金使用金额为8,669.22万元，占募集资金总金额的11.06%；公司电视剧项目募集资金使用金额为6,557.70万元，占募集资金总金额的26.23%；公司电影院项目募集资金使用金额为0元。

（二）变更募投项目的原因

2022年，在公司投资与发行的影片中，《长津湖之水门桥》累计票房达到40.67亿元，为2022年度票房榜冠军。由公司主投主控的“长津湖系列”影片共吸引了2.3亿人次观影，票房超过98亿元。2023年度公司继续坚持“弘扬时代精神，拍好中国故事，推动产业发展”的经营宗旨，抓住中国影视产业发展的黄金机遇期，积极布局多部重点大片，覆盖每年主要档期，储备充足的电影项目，其中待上映（后期制作中）、拍摄中、已立项的电影为：《阿麦从军》、《别叫我“赌神”》、《爆裂点》、《狂奔吧老爸》、《少年时代》《传说》《红海行动2：虎鲸行动》、《智取威虎山前传》等。

随着国民经济的持续增长，居民对文化娱乐产品的消费欲望和消费能力提升，以及受国家政策的支持，国内电影市场呈现出增长态势，公司充分考虑市场需求，结合市场环境等因素影响以及公司长远发展战略规划，计划调减博纳电影院项目的投入金额，增加对博纳电影项目的募集资金投入金额，将募集资金投入在储备丰富的电影项目中。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

项目名称：《传说》

项目进度：制作中

项目类型：剧情、穿越

2、项目投资计划

本项目预计投资总额29,000万元，其中投入募集资金金额为11,000万元。

（二）项目可行性分析

《传说》为公司2005年推出的《神话》后的又一续作，《神话》在 2005 年取得了近1亿元票房，18年后再度打造《神话》续集，公司投入更精良的制作，打造全方位视听盛宴。同时汇集成龙、唐季礼等优秀电影人再度为广大观众献上神秘绚烂的西域“传说”。

公司抓住中国影视产业发展的黄金机遇期，积极布局重点大片，在科技与文化创新上继续发力，持续探索各种新技术的产业应用，优化拍摄及制作成本，提升影视作品的拍摄质量。

（三）新增项目实施面临的风险及应对措施

影视作品作为一种大众文化消费品，没有一般物质产品可量化的判断标准。消费者往往基于过往的主观经验来进行选择判断，并且其主观经验也会随社会文化环境的变化而变化。正因如此，影视作品在符合当下消费者喜好的同时，还必须不断创新，从而引领社会文化发展的潮流，吸引广大消费者。

影视作品的创作者对消费者的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断时，影视作品才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，从而形成旺盛的市场需求。

本公司有着多年的影视作品投资和发行经验，但仍无法确保创作团队的主观判断与广大消费者主观判断能完全一致，因此，公司影视作品的市场需求仍具有一定的不可预见性，影视作品的投资回报存在一定的不确定性风险。

综上，公司未来投资发行电视剧的市场认可度依然会存在较大不确定性，从而可能导致公司未来营业利润波动，提请投资者注意相关风险。

（四）项目经济效益分析

本项目总投资为29,000万元，经预测分析，项目达产可实现31%-40%投资回报率（不含税预计额，实际金额以结算为准）。

四、新增募投项目对公司的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金及新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更募投项目是公司综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募投项目履行了必要的程序，符合相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此我们同意公司变更募投项目的议案，并提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为： 本次调整募投项目是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次变更募投项目相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。相关事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次变更募投项目相关事项无异议。

六、备查资料

1、第二届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第二十一次会议决议；

4、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司变更募投项目的核查意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十七日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-024号

博纳影业集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一公告格式（2023 年修订）》的相关规定，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.03元/股，本次发行募集资金总额为1,382,766,098.91元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

截至 2022 年 12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

差异系与发行权益性证券直接相关的审计验资及评估费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等422.57万元，未从募集资金专户转出所致。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限责任公司于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限责任公司于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

2022年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

使用情况对照表详见附表1

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立董事意见

独立董事认为：2022 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况。

七、会计师事务所意见

会计师事务所认为：博纳影业公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，如实反映了博纳影业公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：博纳影业 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、备查资料

1、附表1《募集资金使用情况对照表》

2、独立董事意见；

3、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司募集资金使用情况报告。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

■

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-019号

博纳影业集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2023年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：报告真实、客观地反映了公司监事会在2022年度的工作情况。（详见2023年4月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年年度报告》全文第四节“公司治理”部分）。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入合计 20.12亿元，较上年同期下降了35.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 -0.72亿元，较上年同期下降了119.88%。

《公司2022年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配方案的议案》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2022年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2022年度业务经营实际情况。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和2023年内部控制审计机构。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定进行的修订，该要求自2022年11月30日起施行；“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年1月1日起施行，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：公司及子公司将暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币300,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募投项目的议案》。

监事会认为：本次调整募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目的公告》。

（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网披露的《公司2023年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-026号

博纳影业集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2023年4月27日作出决议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月30日下午14:15；

网络投票时间为：2023年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日上午9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日9:15至15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月22日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区三丰北里3号皇冠假日酒店

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

■

2. 上述提案已经第二届董事会第三十七会议、第二届监事会第二十一次会议决议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 上述提案4-8属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年5月26日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层董秘办

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东大会。

邮寄地址：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层

邮编：100020

传真号码：010-56310828

邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

联系人：黄明芳、邹梦蕾

联系电话/传真：010-56310700

邮编：100020

电子邮箱：ir@bonafilm.cn

六、备查文件

第二届董事会第三十七次会议决议

第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人股东帐号：

委托人持股性质及数量： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇二三年 月 日