四川汇宇制药股份有限公司

2023-04-29 来源：上海证券报

（上接450版)

四川汇宇制药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

证券代码：汇宇制药证券简称：688553 公告编号：2023-057

四川汇宇制药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开了公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2023年4月26日召开了2022年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会股东代表监事，其中股东代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及主任委员、监事会主席；聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举丁兆先生、高岚先生、马莉娜女士、岳亮先生、吴颖女士、杨潇先生为公司第二届董事会非独立董事；选举龙永强先生、梁昕昕女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事个人简历附后。

二、董事长及董事会专门委员会选举情况

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举丁兆先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

■

公司第二届董事会的独立董事系3名，其中龙永强、梁昕昕已由股东大会选举继续担任第二届董事会的独立董事，其余1名独立董事尚待公司2023年第一次临时股东大会补选产生，届时将由该名独立董事担任第二届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员。为了确保董事会及其专门委员会的正常运作，在此期间王如伟先生将根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，继续履行公司独立董事及董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员的职责，直至新任独立董事补选产生。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员龙永强先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年4月26日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举王曙光先生、张长江先生为公司第二届监事会股东代表监事；公司于2023年4月3日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举邓玲女士为公司职工代表监事。王曙光先生、张长江先生、邓玲女士共同组成公司第二届监事会，任期为自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年4月27日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举邓玲女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述人员简历附后。

四、高级管理人员聘任情况

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任丁兆先生担任公司总经理》《关于聘任任永春先生担任公司副总经理》《关于聘任高岚先生担任公司财务总监》《关于聘任马莉娜女士担任公司副总经理、董事会秘书》的议案，同意聘任丁兆先生担任公司总经理，聘任任永春先生担任公司副总经理，聘任高岚先生担任公司财务总监，聘任马莉娜女士担任公司副总经理、董事会秘书（上述人员简历附后）。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、公司董事会秘书联系方式

电话：0832-8808000

邮箱：ir@huiyupharma.com

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路中段333号3幢

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：

非独立董事简历

丁兆先生： 1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥大学药理学博士，2010年10月至今任公司董事、总经理，2018年11月至今任公司董事、董事长、总经理。

截至目前，丁兆先生直接持有公司股份114,066,766股，持股比例26.93%；丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719股，持股比例为2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有7,359,146股，持股比例为1.74%。丁兆先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高岚先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年12月至2002年8月历任四川省苍溪县百货公司保管员、会计、经理、总经理助理；2002年9月至2005年9月任郑州迪信通电子通信技术有限公司财务经理；2005年9月至2009年2月任上海协亨通讯设备股份有限公司财务经理；2009年2月至2009年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司零售事业部财务经理；2009年6月至2009年11月任湖南乐语飞鸿通信科技有限公司副总经理；2009年11月至2012年7月任北京乐语世纪科技集团有限公司财务助理总监、财务管理部总监；2012年7月至2015年3月任四川乐语通讯设备有限公司总经理；2015年3月至2015年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司预算管理中心总经理；2015年7月至2019年4月历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司财务负责人、财务总监；2019年4月至2019年10月任四川省酒业集团有限责任公司财务副总监；2019年10月至2020年3月任四川汇宇制药有限公司财务负责人；2020年3月至2023年3月任公司财务总监，2019年12月至2023年3月任公司董事。2023年4月至今任公司财务总监、董事。

截至目前，高岚先生未直接持有公司股份。高岚先生在中信建投证券－农业银行－中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为1.06%，中信建投证券－农业银行－中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份1,569,311股，持股比例为0.37%。高岚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高岚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马莉娜女士：1976年10月出生，汉族，湖南医科大学医学信息专业，香港大学SPACE商学院，MBA-FMPM研究生。2001年12月至2009年10月任北京昭衍新药研究中心总经办经理；2009 年10月至2012年6月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经办/证券部主任、证券事务代表；2012 年6月至2021年12月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、副总、董事会秘书；2022年5月至2023年3月任公司副总经理；2023年2月至2023年3月任公司副总经理、董事会秘书；2023年4月任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，马莉娜女士未直接持有公司股份。马莉娜女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马莉娜女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

岳亮先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年8月至2006年12月历任中国农业银行股份有限公司内江直属支行信贷员、大客户经理、主任； 2007年1月至2017年10月历任四川汇宇实业有限公司董事长助理、总经理助理；2010年10月至2014年3月任四川汇宇制药有限公司董事；2014年3月至2020年6月任公司监事；2017年11月至今任四川脊健科技有限公司财务顾问；2020年6月至2023年3月任公司董事；2023年4月至今任公司董事。

截至目前，岳亮先生未直接持有公司股份。岳亮先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴颖女士：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中。2011年6月至今任杭州又福贸易有限公司执行董事兼总经理；2016年5月至今任福州亿动体育文化发展有限公司执行董事兼总经理；2020年5月任永泰县月洲文旅投资有限公司执行董事兼经理；2020年7月至今任福建省月洲文旅投资有限公司监事；2020年11月至今任福州景昕源实业有限公司监事；2022年2月至今任福州美鑫捷贸易有限公司执行董事兼经理；2022年6月至2023年3月任公司董事；2023年4月至今任公司董事；

截至目前，吴颖女士未直接持有本公司股份。吴颖女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴颖女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨潇先生：1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦政治经济学院国际关系学学士。2016年6月至2017年5月任中山证券有限责任公司做市交易部总经理助理；2017年6月至2018年1月任China Huashi group reprensentacao em Angola Limited投资部副总监；2018年4月至2022年3月任成都乾圆科技有限公司监事；2022年3月至今任成都银锋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至2023年3月任公司董事；2023年4月至今任公司董事。

截至目前，杨潇先生未直接持有本公司股份。杨潇先生与持有本公司5%以上股份的股东王晓鹏女士、黄乾益先生分别为母子关系、表兄弟关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨潇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事简历

龙永强先生：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1993年7月至1998年12月任攀枝花市商业储运公司财务科副科长；1999年2月至2000年1月任四川蜀威会计师事务所有限公司副所长；2000年2月至2003年10月任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理；2003年11月至2007年3月任华塑建材有限公司财务部长；2007年4月至2010年3月任四川中新农业科技有限公司财务总监；2010年4月至2012年9月任成都颠峰软件有限公司财务总监；2012年9月至今任四川博信德诚会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2022年5月至今任柯美特建材集团股份有限公司独立董事；2020年6月至2023年3月任公司独立董事；2023年4月任公司独立董事；

截至目前，龙永强先生未持有公司股份。龙永强先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙永强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梁昕昕女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，SKEMA商业学校国际商务专业硕士。2008 年 7 月至 2017 年 5 月历任 China hospitals, Inc 投资助理、投资主管；2017年5月至2019年7月任中国民生投资集团控股有限公司医疗事业部投资副总监；2019年7月至2019年12月任北京美世纪龙投资咨询有限公司总经理助理；2020年1月至2021年12月任北京东方博瑞基金管理有限公司风险控制经理；2022年1月至今任北京瓴方生物医药科技有限公司运营总监。2020年6月至2023年3月任公司独立董事；2023年4月至今任公司独立董事。

截至目前，梁昕昕女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁昕昕女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事简历

王曙光先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年9月至1998年8月任河南省商丘市药品检验所化验员、药品监督管理员；2006年9月至2009年12月任上海医药工业研究院硕士生导师；2010年1月至2015年9月任上海现代制药股份有限公司南翔基地总经理；2016年1月至2020年10月任深圳市高特佳投资集团有限公司执行合伙人、主管合伙人；2020年12月至今任上海凡熹企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年11月至今任上海竺瀛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今任平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年8月至今任上海文周投资管理有限公司董事长；2019年12月至2023年3月任公司监事；2023年4月至今任公司监事。

截至目前，王曙光先生未直接持有本公司股份；王曙光先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王曙光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张长江先生：1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，曾任包商银行成都分行银行部、包商银行公司金融事业部（成都分部）的高级客户经理、部门主管、部门总经理；曾任徽商银行成都分行高新支行、风险合规部、分行办公室的市场部经理、风险合规部负责人、办公室负责人等。2022年3月至今任四川汇宇生物技术有限公司副总经理。2022年6月至2023年3月任公司监事；2023年4月至今任公司监事；

截至目前，张长江先生未直接持有本公司股份；张长江先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张长江先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工代表监事简历

邓玲女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于四川爱华学院。2018年3月加入公司，2018年至今任公司财务出纳；2021年12月至2023年3月任公司职工代表监事；2023年4月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

截至目前，邓玲女士未直接持有本公司股份；邓玲女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高级管理人员简历

任永春先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至 2019年2月任长春英特法玛生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年4月至2023年3月任公司副总经理；2023年4月至今任公司副总经理。

截至目前，任永春先生未直接持有本公司股份；任永春先生通过内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有本公司股份比例0.0864%。任永春先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任永春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：汇宇制药证券简称：688553 公告编号：2023-058

四川汇宇制药股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，公司应及时补选第二届董事会的独立董事。王如伟先生在公司股东大会选举出新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责。王如伟在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王如伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，公司股东丁兆先生提名郭云沛为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经股东大会同意选举郭云沛先生为独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员主任和战略委员会委员；

提名时郭云沛先生已取得独立董事资格证书，其不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

上述第二届董事会独立董事候选人经2023年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第二届董事会，其任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年4月29日

第二届独立董事补选候选人简历

郭云沛先生：1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编辑，曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。1969年2月至1973年6月，郭云沛先生应征入伍任宣传干事；1973年6月至1983年10月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983年10月至2007年10月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007年10月至2012年11月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012年11月至2020年12月，任北京玉德未来文化传媒有限公司《E药经理人》杂志出品人；2014年6月至今任，北京玉德未来文化传媒公司监事；2015年1月至今任，北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事；2015年8月至今任，北京玉德未来控股有限公司董事；2016年1月至今任，四川科伦药业股份有限公司监事；2016年4月至今，任中国医药企业管理协会会长、名誉会长；2016年6月至今任，江苏柯菲平医药股份有限公司董事；2020年9月至今任，杭州索元生物医药股份有限公司董事；2020年10月至今任，重庆康刻尔制药股份有限公司董事；2021年5月至今任，罗欣药业集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今任，成都先导药物开发股份有限公司独立董事；2022年9至今任，健民药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，郭云沛先生未持有公司股份。郭云沛先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭云沛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

451版信息披露