方正科技集团股份有限公司

（上接469版）

2、计提存货跌价损失、合同履约成本及其他非流动资产减值损失

报告期内，公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。系统集成业务的存货在对成本和可实现收入进行筛查的基础上，对项目合同履约成本进行减值计提。生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。2022年度计提存货跌价损失、合同履约成本减值损失及其他非流动资产减值损失合计为84,327,354.17元。

3、计提商誉减值损失

2003年公司收购珠海方正科技多层电路板有限公司产生商誉81,356,056.06元，2022年公司根据对珠海方正科技多层电路板有限公司的商誉进行测试的结果，对收购珠海方正科技多层电路板有限公司产生的商誉全额计提减值准备。

4、计提信用减值损失

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。2022年度计提信用减值损失99,650,697.63元。

5、合同资产减值损失

报告期内，合同资产减值准备转回2,928,645.63元。

三、本次计提资产减值损失对公司业绩的影响

本次公司计提资产减值损失将减少公司2022年度合并报表归属于母公司所有者税前利润377,109,897.90元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交2022年年度股东大会审议。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备，并提交2022年年度股东大会审议。

六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会和股东大会进行审议。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-033

方正科技集团股份有限公司关于2023年度与中国平安保险（集团）

股份有限公司及其关联企业日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2023年第二次会议审议通过；

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月27日召开的公司第十三届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联企业的日常关联交易情况预计。本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与中国平安及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十三届董事会2023年第二次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理。

我们对公司2022年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计的授权。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司第十三届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会进行审议。

（二）公司2022年度日常经营活动产生的关联交易情况

公司于2022年4月28日召开第十二届董事会2022年第二次会议、2022年6月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2022年度与中国平安及其关联人、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）和新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）及其下属企业间的日常关联交易情况预计。

2022年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

■

以上事项经公司董事会审议后确认。

（三）公司2023年度日常经营活动中与中国平安及其关联企业产生的关联交易情况预计授权

单位：人民币万元

■

1、以上2023年度预计授权事项经公司第十三届董事会2023年第二次会议审议通过后生效，关联董事已回避表决。

2、以上事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及《上市规则》进行，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

4、为提高管理效率，在公司董事会或股东大会审议通过2024年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计情况执行2024年度日常关联交易事项。执行时间自2024年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国平安及其关联企业

企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

法定代表人：马明哲

成立日期：1988 年 3 月 21 日

注册资本：182.80亿元

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

根据中国平安公开披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，中国平安总资产为111,371.17亿元、归属于母公司股东权益为8,586.75亿元；2022年度实现营业收入11,105.68亿元、归属于母公司股东的净利润为837.74亿元。

与公司的关联关系：方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）为持有公司5%以上股份的股东，且在过去12个月内为公司的控股股东，中国平安间接控制方正信息产业。根据《上市规则》的规定，中国平安及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上市规则》确定的其他关联人均为公司的关联人。

（二）履约能力分析

公司与上述关联方日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国平安及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-036

方正科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十三届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司2023年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年末人员相关信息如下：

合伙人数量：71人

注册会计师人数：943人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。

2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师

姓名：陈柏林

从业经历：2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家。

（2）拟签字注册会计师

姓名：李然

从业经历：2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

（3）拟签字注册会计师

姓名：李泽卿

从业经历：2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

（4）项目质量控制复核人

姓名：周薇英

从业经历：2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计390万元（其中：年报审计费用355万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增加62万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并转授公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2022年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构议案事前认可，同意提交公司第十三届董事会2023年第二次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2022年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交2022年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十三届董事会2023年第二次会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司2023年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-027

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会2023年第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2023年4月 18日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2023年第二次会议通知，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2022年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于2022年度利润分配的预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-423,542,465.61元。鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《2022年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于2022年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-031）。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于2023年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2023年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2023-032）。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于2023年度公司向金融机构申请借款额度的议案

根据2023年度公司和控股子公司经营情况及预计资金使用情况，预计2023年度借款综合额度不超过人民币30亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款）。为有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司经营班子在上述额度内办理借款具体事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。并由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司或控股子公司法定代表人签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司2022年年度股东大会审议，有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，借款额度包括公司及下属控股子公司新增及原有贷款续贷等。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-033）。

本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-034）。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十四、关于《珠海华发集团财务有限公司2022年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十五、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

公司2023年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于《2023年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2023-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《股东大会议事规则》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于修订《募集资金管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。本办法自股东大会审议通过之日起生效，自本办法生效之日起，公司原《募集资金管理办法》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。本制度自股东大会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《关联交易管理制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《董事会审计委员会工作细则》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《独立董事年报工作制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《董事会秘书工作制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《信息披露暂缓与豁免管理制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《内幕信息知情人登记管理制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《信息披露事务管理制度》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、关于修订《总裁工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司总裁工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《总裁办公会会议细则》自动失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、关于制定《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司独立董事工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十四、关于召开2022年度股东大会通知的议案

公司拟于2023年5月26日下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，股东大会现场召开的地点为广东省珠海市国家高新区前湾二路2号滨海写字楼一期B栋4楼会议室，股权登记日为2023年5月19日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-029

方正科技集团股份有限公司

2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

● 鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-423,542,465.61元。鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，经公司第十三届董事会2023年第二次会议审议通过，公司拟定的2022年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》中相关利润分配政策

根据《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配政策：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

（一）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（4）实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

（二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：2022年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第十三届董事会2023年第二次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：我们认为公司2022年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的规定。鉴于2022年度公司业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。并将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司监事会一致审议同意公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-030

方正科技集团股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

及其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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