广东天禾农资股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-014

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2023年3月31日，已成立43家县域农服公司。

2、公司于2023年1月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的议案》，同意广东嘉誉化工有限公司（以下简称“嘉誉化工”）增资扩股2,619.50万元，并增加嘉誉化工核心员工李龙、肖君文作为嘉誉化工自然人股东。截至报告期末，此次增资扩股事项已完成工商变更登记手续，并取得了广州市越秀区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天禾农资股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：夏煌辉 会计机构负责人：陈国荣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：夏煌辉 会计机构负责人：陈国荣

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年04月29日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以347,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，公司在广东省供销社和省供销集团的正确领导下，坚持以高质量党建引领高质量发展，确立“发展成为全国领先的现代农业生产综合服务龙头企业”的全新愿景，在农资市场起伏震荡的行情中披荆斩棘、勇毅前行，进一步夯实农资供应主责主业基础，加快推进农业社会化服务体系建设，高质量统筹推进安全生产、保供稳价和经营管理各项工作，推动经营发展再上新台阶。

报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业收入14,503,838,569.13 元，同比增长11.57%，归属于上市公司股东的净利润106,057,738.03 元，同比增长8.20%；归属于上市公司股东的净资产1,163,702,698.91 元，比上年末增长6.67%。

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司作为一家广东省供销社系统企业，以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域，具有重要地位，为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴做出了突出贡献。

公司秉承“诚信为本，服务三农”的经营宗旨和“以专业的农技服务+优质的农资产品为核心”的经营理念，以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略，确立“发展成为全国领先的现代农业生产综合服务龙头企业”的全新愿景。经过多年发展，公司掌握了优质的产品资源、构建了专业的农技服务体系、建立了布局合理的销售网络和直达终端的配送体系，不断夯实“服务三农”基础，满足农户和作物的种植需求。

公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥，这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时，基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点，公司组合多种优质产品，结合现代农业技术，制定了多种作物的解决方案，通过面向终端的销售网络，销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品，销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。

公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至2022年12月31日，在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江及北京等主要农业和农资消费大省建立了99家配送中心及在广东省各地设立42家县域农服公司，服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

公司属于农业生产资料流通企业。我国已全面建成小康社会，正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，我国“三农”工作的重心正在发生历史性转移，即全面推进乡村振兴。2022年中央一号文件的核心内容是要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，持续推进农村一二三产业融合发展，稳中求进全面推进乡村振兴。2023年中央一号文件指出，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步打下坚实基础。

全面推进乡村振兴重点工作的提出赋予了农资流通行业新任务和新担当，农资流通行业在服务农业生产、推动农业高质量发展等“三农”工作中的地位和作用更加突显，更有利于行业主体结合国家相关政策，推动企业加快改革创新步伐。

从宏观经济形势看，国内外经济逐步复苏，但仍面临较大的不确定性，原材料等大宗商品价格受地缘政治风险及欧美地区紧缩政策等因素的影响，仍存在一定的波动，市场需求形势尚未明朗。当前，我国正全面推进乡村振兴战略，加快推进农业高质量发展，新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段，社会和国家经济发展机遇与挑战并存，农资流通行业也不例外。

从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：

（1）化肥产能过剩局面仍然存在，农药总体供需平稳。目前，除钾肥需要依靠进口资源补充外，我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。虽然国内落后产能在持续淘汰，但供过于求的情况依然较为突出。近年来中国农药产量总体呈下降趋势，农药行业呈现高质量发展趋势，农药需求总量总体平稳。

（2）行业整合进一步加强，集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严格，国内落后化肥产能进一步加快淘汰，不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压，生存空间越来越狭窄，而发展高质量农技服务和数字农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力，落后化肥产能、落后农资经营模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发《2020年农药管理工作要点》《全国农药产业发展规划（2021-2025年）》，鼓励企业兼并重组，引导农药产业高质量持续健康发展。未来，从上游农药供应商到下游农药经营企业，都将面临大规模整合，行业淘汰整合及兼并速度加剧，农药行业集中度也将进一步提高。

（3）行业转型升级加快，推动高质量农业社会化服务发展。国家对现代农业社会化服务空前重视，农业农村部印发《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》，提出大力发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务。同时，基于国家对环境保护、耕地红线保护和土壤质量提升的持续重视，绿色农资、绿色发展是行业发展方向。我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显，国家相关部门将加强举措，持续提高化肥农药利用率，推动农业生产方式全面绿色转型，鼓励传统农资流通企业进一步加快产品结构调整，践行“绿色农资”行动，加快转型升级，推动高质量农业社会化服务，助力全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展。

据中国农资流通协会发布的“2021/2022中国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示，公司在农资流通行业综合竞争力位列第五位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2021/2022年度，中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示：

■

资料来源：2021/2022中国农资流通行业发展报告

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2022年12月31日，已成立42家县域农服公司，建成基本覆盖广东农业生产区的农业社会化服务网络，并增强种植合作社、农机服务组织和农业服务公司等服务资源的整合能力，进一步夯实农业社会化服务发展基础。2022年度，公司在广东省通过实施农业面源污染防控、生产托管服务等项目，共开展社会化服务面积246万亩，服务农户超过11万户。同时，公司加大农业社会化服务体系的人员团队建设、服务装备、信息化等方面的投入，实现服务收入19,422.45万元，净利润-1922.17万元。

2、公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》，同意由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司参与投资建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”部分项目。投资金额约 13,370万元，其中：省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2021年11月29日分别收到公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生的《关于增持公司股份的计划函》。上述人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，拟用于增持的金额合计为人民币250万元至495万元。截至2022年5月27日，上述增持计划期限已届满，且已实施完毕，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司于2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年8月26日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2022年6月16日，广东省供销合作联社下发《关于将粤合资产公司持有天禾农资公司30.25%股份无偿划转至省供销集团的批复》，同意以无偿划转方式将广东粤合资产经营有限公司持有的公司30.25%股份全部划转至广东省供销集团有限公司。同日，广东粤合资产经营有限公司与广东省供销集团有限公司就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。2022年8月25日，公司收到广东省供销集团有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，此次无偿划转事项已完成过户登记手续，公司控股股东变更为广东省供销集团有限公司，公司实际控制人仍为广东省供销合作联社，未发生变化。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、刘琼光先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议，2022年9月30日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举冯夏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意刘勇峰先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书、董事会办公室主任的职务。并同意聘任曾婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期从本次公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、蒋双庆先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年12月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名邹金汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-012

广东天禾农资股份有限公司第五届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年4月27日（星期四）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事4人，分别为：高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2022年年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2022年经营运作的实际情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。与会董事认为，2022年，公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2022年度总经理工作报告》。与会董事认为，2022年，公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作，克服农资市场价格波动，供应偏紧等困难，统筹推进安全生产、保供稳价和业务发展，推动各项经营管理工作顺利开展，完成了2022年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，同意将公司《2022年度财务决算报告》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。共分配现金红利3,475.92万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2022年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件、公司规章制度等规定的要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见；招商证券股份有限公司对此出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制自我评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见；招商证券股份有限公司对此出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案》

根据公司2022年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要，公司预计2023年度与公司实际控制人广东省供销合作联社的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过196,759,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等，而2022年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币140,428,679.34元。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的公告》 （公告编号：2023-018）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘艺、柯英超、郭加文、邹金汉回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币100亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信期限自股东大会审议通过之日起至2024年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限、预计残值率与其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条的相关规定，同意对公司固定资产的折旧政策进行相应的调整。此次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-020）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内，到期需及时归还至募集资金专户。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司独立董事制度》进行了修订，并修改名称为《广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员行为，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为规范对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于制定〈广东天禾农资股份有限公司基本财务管理制度〉的议案》

为适应公司经营管理需要，发挥公司财务管理和财务人员的相应职能，完善财务管理制度和严肃财务纪律，规范公司财务行为，确保公司资产和资金的安全，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则－－基本准则》《企业财务通则》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，制定了《广东天禾农资股份有限公司基本财务管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司基本财务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于注销广东嘉禾实业发展有限公司的议案》

为推进社有企业“三降两清一扭”专项行动，持续优化股份公司组织结构，鉴于广东嘉禾实业发展有限公司成立至今未实际开展业务，且无后续经营计划等实际情况，现拟对其进行注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2023年5月22日14:30召开2022年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见；

5、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见；

6、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的核查意见；

7、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

8、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

9、内部控制审计报告。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-023

广东天禾农资股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》，定于2023年5月22日（星期一）14:30召开2022年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年5月22日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（下转478版）

2023年第一季度报告