广东天禾农资股份有限公司

（上接477版）

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

提案7属于关联交易事项，关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生需要回避表决。

其他提案属于股东大会普通决议提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次2022年年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2023年5月18日、2023年5月19日 9:00-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

4、会议联系方式：

联系人：刘勇峰

联系电话：020-87766490

传 真：020-87767335

电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

广东天禾农资股份有限公司

2022年年度股东大会股东参会登记表

■

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-013

广东天禾农资股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年4月27日（星期四）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2022年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行，公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：2022年度公司发生的日常关联交易，为公司日常经营所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2023年度与公司实际控制人广东省供销合作联社的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过196,759,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计变更的程序及内容符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-017

广东天禾农资股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定要求，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“天禾股份”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日止，公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至2020年9月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元，于2021年度完成募集资金专户款项划转。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币25.29 万元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币302.36 万元），具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，保证募集资金的规范使用。

根据相关规定并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的相关问题。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,472.54 万元，本年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：天禾股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，且相关决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2022年度募集资金使用情况对照表

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

附表：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-024

广东天禾农资股份有限公司

关于2023年第一季度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，将公司2023年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年3月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年第一季度末的资产进行了清查和减值测试。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2023年第一季度计提资产减值准备2,277.08万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备1,261.56万元，其他应收款转回坏账准备0.71万元，存货计提跌价准备1,016.24万元。

单位：万元

■

注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的情况和方法

（一）应收款项坏账准备

公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述会计政策，公司在2023年第一季度按期末回收情况评估后确认分别计提应收账款坏账准备1,261.56万元、转回其他应收款坏账准备0.71万元。

（二）存货跌价准备

按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：

公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

根据上述会计政策，公司在2023年第一季度计提的存货跌价准备为1,016.24万元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

四、对公司的影响

2023年1月至3月，公司计提资产减值准备2,277.08万元，本次计提资产减值准备将减少2023年第一季度利润总额合计2,277.08万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-019

广东天禾农资股份有限公司

关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于向金融机构申请综合授信额度的情况

为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域，构建更加稳固和优质的产品供应体系、客户渠道体系，解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网络，加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求，并保持适度的用信可选择性，现公司拟向金融机构申请累计不超过人民币100亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信金额仍需与各金融机构进一步协商后确定，相关授信额度事项以正式签署的协议为准。

授信期限自股东大会审议通过之日起至2024年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

二、对公司的影响

本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。

三、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-016

广东天禾农资股份有限公司关于公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案情况

1、2022年度财务概况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为106,057,738.03 元，2022年末可供分配的利润为416,993,322.88元。

公司2022年度母公司实现净利润 133,283,469.53元，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 13,328,346.95 元，加上上年结转的未分配利润 142,227,207.17 元，减去2021年度已分配的现金红利34,759,200.00元，2022年末母公司可供分配的利润为227,423,129.75 元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2022年度可供股东分配的利润为227,423,129.75元。

2、2022年度利润分配预案基本内容

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。共分配现金红利3,475.92万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2023年4月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

2023年4月27日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求、财务状况等因素，兼顾了公司发展需要和股东利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-020

广东天禾农资股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。现将具体内容公告如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计残值率预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计残值率”的相关规定。鉴于公司开展农业社会化服务相关业务，新增了植保无人机等相关农业社会化服务专用设备，经调查研究及咨询有关专业人员，确定植保无人机及其相关配套设备的实际使用年限普遍为3年-5年，为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限、年折旧率、预计残值率与其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，现拟对公司固定资产折旧政策进行变更。

（二）会计估计变更内容

在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟对其他设备的折旧年限、年折旧率进行变更调整，并新增电子设备固定资产类型。

本次会计估计变更前，固定资产的折旧政策如下：

■

本次会计估计变更后，固定资产的折旧政策如下：

■

（三）会计估计变更日期

本次会计估计变更自 2023年1月1日起开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次固定资产的折旧政策变更采用未来适用法进行处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、相关意见说明

（一）董事会意见

公司于2023年4月27日召开公司第五届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为，为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限、预计残值率与其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条的相关规定，同意对公司固定资产的折旧政策进行相应的调整。此次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次会计估计变更的程序及内容符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后能更为客观地反映公司固定资产的实际使用情况，有利于更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司本次会计估计变更。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开公司第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计估计变更的程序及内容符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-021

广东天禾农资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)有关通知规定对相关会计政策进行相应变更，此次变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更日期

根据相关规定，公司自2022年1月1日起执行解释16号的该项规定。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至2022年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2021年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更的主要内容

执行解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务报表的主要影响如下：

公司因执行解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对2022年1月1日的合并财务报表相关项目调整情况如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

■

执行解释16号对母公司资产负债表相关项目未产生影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响，不会导致公司之前披露的定期报告盈亏性质发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-018

广东天禾农资股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司实际经营需要，预计2023年度与公司实际控制人广东省供销合作联社的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过196,759,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2022年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币140,428,679.34元。

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反馈、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、柯英超、郭加文、邹金汉回避表决，独立董事对此关联交易事项进行了事前审查，并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交2022年年度股东大会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东，回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

■

注：年初至披露日已发生金额数据截止：2023年2月28日。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司

法定代表人：易思树

注册资本：人民币24,000万元

（下转480版）