皓宸医疗科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-015

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收票据期末余额较期初减少1500万元，比期初减少58.53%。主要变动原因：报告期内承兑汇票到期兑现。

2.预付账款期末余额较期初增加1931万元，比期初增加181.51%。主要变动原因：公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等。

3.持有待售资产期末余额较期初减少2025万元，比期初增加181.51%。主要变动原因：报告期内公司处置科技板块公司股权完成交割。

4.长期待摊费用期末余额较期初增加1172万元，比期初增加32.41%。主要变动原因：报告期内公司医疗业务板块新增院区装修费增加。

5.应付账款期末余额较期初增加1958万元，比期初增加40.87%。主要变动原因：公司口腔医疗业务为扩大经营，采购支出增加，导致应付账款余额增加。

6.应交税费期末余额较期初增加80万元，比期初增加33.93%。主要变动原因：报告期末公司应交的相关税费余额增加。

7.其他流动负债期末余额较期初减少419万元，比期初减少59.24%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成，待转销项税余额减少，以及已背书未到期票据报告期内陆续到期。

8.营业收入本期较上年同期增加4715万元，比上年同期增加57.17%。主要变动原因：报告期内，公司各项业务回暖，营业收入规模大幅扩大。

9.销售费用本期较上年同期增加641万元，比上年同期增加30.84%。主要变动原因：公司各项业务经营规模扩大，营销费用随之相应增加。

10.研发费用本期较上年同期减少72万元，比上年同期减少51.77%。主要变动原因：报告期内公司研发费用支出减少。

11.其他收益本期较上年同期增加110万元，比上年同期增加117.89%。主要变动原因：报告期内公司收到的政府补助增加。

12.信用减值损失本期较上年同期减少7.6万元，比上年同期较少较多。主要变动原因：报告期内公司信用减值损失增加。

13.营业外收入本期较上年同期增加10万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司处理废品收入增加。

14.营业外支出本期较上年同期增加11万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司发生资产报废支出等。

15.所得税费用本期较上年同期增加59万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司所得税费用增加。

16.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加4634万元，比上年同期增加52.5%。主要变动原因：报告期内公司营业收入规模扩大，经营现金收款规模大幅扩大。

17.收到的税费返还收到的现金本期较上年同期增加55万元，比上年同期增加67.95%。主要变动原因：报告期内公司收到的增值税返税较上年同期增加。

18.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加1885万元，比上年同期增加49.42%。主要变动原因：报告期内公司经营规模扩大，采购付款规模扩大。

19.支付的各项税费本期较上年同期减少335万元，比上年同期减少76.57%。变动原因：报告期内公司支付的各项税费减少。

20.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加1760万元，变动原因：报告期内公司收到科技板块公司股权转让尾款。

21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加258万。变动原因：报告期内公司口腔医疗业务扩大经营，购建所需固定资产。

22.取得借款收到的现金本期较上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司收到新借款。

23.偿还债务支付的现金本期较上年同期减少较多。变动原因：报告期内公司偿还借款本金较上年同期。

24.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少285万元，比上年同期减少61.77%。变动原因：报告期内公司偿还借款利息较上年同期减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：皓宸医疗科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

2023年04月28日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、口腔医疗服务业务

（1）主要业务及产品

公司控股公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念，以“让全民拥有一口健康好牙”为使命，提供专业、便利的口腔保健与治疗服务，满足顾客终生口腔医疗与保健需求。

报告期内，德伦医疗拥有1家口腔医院，26家直营连锁门诊部，在营面积超过3万平方米，拥有牙椅300余张，为华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一。公司业务已覆盖广州及佛山两地，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」，包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊，以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大中心，配套放射室、消毒供应室等辅助科室，为客户提供舒适精准口腔技术与服务，能够全方位满足口腔患者的需求。

（2）主要经营模式

德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展，形成了“城市总院+区域分院”的连锁发展模式，即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心，在城市各区核心地带设立区域分院，形成网式覆盖的口腔医疗服务体系，服务广大市民。

德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验，搭建起“预约一分诊一检查一问诊一方案一治疗一回访”的流程式服务体系，让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接，为患者提供规范的、优质的医疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务质量体系，实施统一的日常医疗服务质量考核体系。

目前，德伦医疗已完成了广州市中心城区（荔湾、越秀、白云、天河、海珠）的服务网络建设，并在2022年向广州市外围城区及佛山地区进行拓展，报告期内陆续完成广州番禺区、增城区、花都区口腔门诊部以及佛山顺德容桂德伦口腔门诊部的投资建设。德伦医疗将秉承“预防为主、治疗为辅”的口腔健康理念，磨炼出一支坚实的医疗团队，以珠三角区域为原点，将业务辐射至整个大湾区，打造华南地区连锁口腔医疗第一品牌。

（3）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，德伦医疗为完善口腔医疗网络覆盖度、提升公司总体竞争力，先后在广州番禺区、花都区、增城区及佛山顺德区投资建设了6家门诊，包括广州德伦禺三口腔门诊部、广州德伦金铂口腔门诊部、广州德伦凤雅口腔门诊部、广州德伦亿达口腔门诊部、广州德伦正盛口腔门诊部、佛山顺德容桂德伦口腔门诊部，并完成升级改造门诊1家：广州德伦汇侨口腔门诊部。截至本报告期末，德伦医疗合计新增门诊部面积超过8000平方，可部署牙椅超过130张。上述门诊部的投入运行，将极大提升德伦医疗的服务覆盖面积和触达能力，为德伦医疗未来业绩增长提供有力支撑。目前，德伦医疗已经成为广佛两地区域在营面积最大、牙椅数量最多的连锁民营口腔机构，服务网络更加完善，区域品牌效应进一步凸显。

报告期内，德伦医疗继续践行“全口”、“全家”及“全生命周期”思维的战略方向。持续强化基于数字化的口腔疾病预防业务，搭建起“一次就诊、全面排查、综合方案”的“全口”体系，提升了单次就诊的口腔疾病排查效率，有效提升患者的就诊意愿和就诊粘性；在东风总院和德伦禺三口腔门诊部开设了儿童主题门诊，并陆续在各大型旗舰院区改造儿童口腔专业诊室，为3-12岁的患者群体打造专属口腔诊疗空间，并配备专科医疗团队，打造特色项目。以儿童口腔业务为基础打造的“全家”口腔健康科普、口腔疾病预防服务成为公司未来新的业务增长点。

2、永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务

（1）主要业务及产品

全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、2022年吉林省省级专精特新企业、2022年吉林市市级专精特新企业，被吉林省信用评价认证中心认定为“2022年十佳诚信企业”，在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜； GCS、GGD、YMNS等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器； ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。

（2）主要经营模式及业绩驱动因素

报告期内，永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式，并结合渠道销售的商业模式运作，在最大程度保持存量市场的前提下，开发新的行业增量市场。一直以来，永大电气强化先进基础工艺的研究，提高关键基础部件制造水平，努力将现有产品做精。报告期内由于受外部环境变化等因素影响，永大电气部分项目招投标时间推迟，对销售业绩、项目执行及验收产生了一定影响。面对不可抗力导致的影响，永大电气积极采取线上跟踪，通过电话、网络等方式与用户沟通、协商并进行网上签约，尽力确保订单额度损失降到最低。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司生产经营活动正常，主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2022年年度报告全文》。

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-011

皓宸医疗科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓宸医疗”）第五届董事会第八次会议于2023年4月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，现任独立董事将在2022年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

二、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日披露的《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

《2022年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

五、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-256,788,671.99元，扣除本期提取的法定盈余公积0元，调整期初未分配利润0元，加调整前年初未分配利润28,594,557.10元，减去其他综合收益结转留存收益0元，本期末累计可供分配利润为-228,194,114.89元。

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于2022年度公司净利润为负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本预案需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对2022年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

六、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日披露的《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于德伦医疗2022年度业绩补偿方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

因广东德伦医疗集团有限公司未完成截至2022 年末的业绩承诺，董事会同意共青城德伦、黄招标、黄维通（以下简称“业绩承诺方”）按照约定进行业绩补偿。经测算，业绩承诺方应支付补偿金额为66,394,323.90元。截至本公告日，上市公司尚有6,300万元股权转让款未支付，业绩承诺方优先以未收到的股权转让款进行补偿，剩余3,394,323.90元业绩承诺方以现金方式进行补足。

关联董事黄招标回避了表决。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于广东德伦医疗集团有限公司2022年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日披露的相关公告。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，续聘期一年。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日披露的相关公告。

九、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日披露的《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

根据最新修订的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

（1）审议通过《股东大会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（2）审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（3）审议通过《关联交易决策制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（4）审议通过《重大经营和投资决策管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（5）审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（6）审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（7）审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（8）审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（9）审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（10）审议通过《参、控股公司管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（11）审议通过《定期报告编制管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（12）审议通过《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（13）审议通过《媒体质疑处理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（14）审议通过《内部审计工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（15）审议通过《内幕信息及知情人登记和报备制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（16）审议通过《年报审核制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（17）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（18）审议通过《审计委员会年报工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（19）审议通过《投资者关系管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（20）审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（21）审议通过《信息披露事务管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（22）审议通过《重大信息内部保密制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（23）审议通过《重大信息内部报告制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（24）审议通过《总经理工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（25）审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

（26）审议通过《突发事件处理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

上述制度中第1-5项需提交股东大会审议。

上述修订后的内控制度全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

十一、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

十二、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《皓宸医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年4月29日公告。

十三、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

2、《皓宸医疗科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

3、《皓宸医疗科技股份有限公司2022年度财务决算报告》；

4、《2022年年度报告》；

5、《2022年年度报告摘要》；

6、《皓宸医疗科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》；

7、《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》；

8、《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皓宸医疗科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皓宸医疗科技股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》；

11、《五矿证券有限公司关于皓宸医疗科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2022年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-020

皓宸医疗科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:45

网络投票时间：2023年5月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月16日(星期二)

7、出席对象：

（1）截至2023年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

二、会议审议事项

■

以上相关议案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2023年4月29日披露的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

现任独立董事将在公司2022年度股东大会进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2023年5月22日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

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2023年第一季度报告