江苏紫金农村商业银行股份有限公司
（上接566版）
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
（二）登记时间
2023年5月16-17日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室
邮政编码：210019
联系人：吴先生
联系电话：025-88866792
传真：025-88866676
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏紫金农村商业银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-011
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年04月27日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于董事会对行长授权的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、董事会2022年度工作报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于2022年年度报告及摘要的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、2022年度利润分配方案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于负责人履职待遇及业务支出2022年预算执行情况及2023年度预算编制情况的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
七、2022年度董事薪酬方案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、2022年度独立董事述职报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
九、董事会审计委员会2022年度履职情况报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、2022年度内部控制评价报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、2022年度内部资本充足评估报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、2022年度三农金融服务情况报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
十三、2022年度ESG报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于制定《紫金农商银行对外投资管理办法》的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、2022年度公司治理自评估报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、2022年度主要股东履约评价报告
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。
十八、2022年度大股东评估报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽回避表决。
十九、关于2023年内设机构及工作职责调整方案的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、2023年一季度报告
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、关于聘用2023年度外部审计机构的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、2023年度内部审计工作计划
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十三、关于2023年度信息科技工作计划及数据治理工作汇报的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、关于补充申报2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事孙隽回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、关于发行无固定期限资本债券的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、关于2023年度董事会调研方案的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十七、关于2023年度董事培训方案的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二十八、关于召开2022年年度股东大会的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2023年04月27日
