国美通讯设备股份有限公司

公司代码：600898 公司简称：国美通讯

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4广东亨安会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

广东亨安会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。详见2022年年度报告第六节重要事项之公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第二十二次会议审议，鉴于公司2022年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为智能终端产品的研发、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。报告期内，公司的主要业务模式为OEM、ODM两种形式。

（1）国内电子信息制造业整体稳定、走势下行

当前，国际经济大环境充满不确定性，制造业整体仍处于历史低位。电子信息制造业作为我国的支柱产业之一，在国民经济生产中占有重要地位。报告期内，我国电子信息制造业生产保持稳定增长，整体情况稳定。根据国家统计局数据，2022年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%；实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%，较1－11月份回落1.5个百分点；实现利润总额7,390亿元，同比下降13.1%，较1－11月份回落8.9个百分点。由此可见，国内电子信息制造业2022年末营业收入增速小幅下降，利润同比下降。

（2）消费电子行业整体承压、表现疲软

在全球经济下行、消费者需求疲软等因素的影响下，2022年，消费电子产业链整体承压。以智能手机、PC为代表的消费电子产品需求出现明显下滑。根据国际数据公司IDC公布的数据显示，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台，因消费者需求大幅下降、通货膨胀和经济不确定性，创2013年以来的最低年度出货量；2022年全球笔记本出货量报告显示，2022年全年PC整体出货量为2.923亿台，相比2021年全年整体下跌16.5%。根据中国信息通信研究院数据显示，2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，换机周期拉长，手机整体出货量低迷。消费电子需求端的萎缩，加之成本端原材料价格的持续上涨，导致生产企业的经营受到影响。

（3）ODM行业集中度高、竞争加剧

在全球经济和贸易形势的不确定性下，智能终端ODM产业集中化格局稳固。2022年，面对消费电子市场低迷需求，传统ODM行业存在的产品技术更迭快、竞争激烈、毛利极低、客户波动大等问题愈加明显，智能终端ODM行业持续承压。为拓展增长空间，ODM厂商横向拓展新市场，凭借其在手机领域积累的技术能力、市场经验和产能规模，布局笔记本电脑、TWS耳机、智能手表、智能穿戴、智慧家居、AIoT、汽车电子等新市场。因智能终端产品更新换代较快，生命周期短，企业需要不断研发新产品来保持市场竞争力，对ODM厂商的要求不断提高，竞争愈发激烈。

2.2报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主营业务系智能终端产品的研发、制造及销售，主要产品包括摄像头、智能电表PCBA及智能通讯模块、3C产品、穿戴项目、行车记录仪等，以OEM和ODM为业务经营模式。

（1）OEM业务的经营模式

OEM的业务模式为定牌生产合作。公司接受客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，公司提供产品制造服务。

（2）ODM业务的经营模式

在移动通讯终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括整机产品和行业移动通讯终端产品等。在该模式下，根据客户的要求，获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意采用追溯重述法对2021年年度财务报表进行追溯调整，同时对2022年1-3季度已披露财务报表进行会计差错更正。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 2022年度公司主要经营指标

（1）收入：2022年公司实现营业收入11,780.04万元，同比减少7,835.33万元，下降39.94%。扣除与主营业务无关的收入后，公司营业收入为10,978.54万元，较同期18,447.24万元下降40.49%。本期营业收入中，主营业务收入11,188.76万元，其他业务收入591.28万元。

（2）综合毛利：本期实现综合毛利额-218.45万元，较同期减少1,337.22万元，下降119.53%；毛利率-1.85%，较同期减少7.55个百分点。本期公司主营业务毛利率-5.57%，较同期减少9.16个百分点。

（3）费用：全年发生费用总额5,342.81万元，较同期6,127.62万元减少12.81%。其中研发费用、管理费用下降明显，公司本期费用管控效果显著。其中，管理费用同比下降12.14%。

（4）归属于母公司所有者的净利润：2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,781.50万元，亏损较同期增加1,819.94万元。扣除非经常性损益后公司亏损7,805.79万元。

1.2 公司2022年亏损的主要原因

2022年，受经济下行影响加之消费电子行业持续低迷，公司在向高毛利客户转型过程中落地较慢，主营业务毛利率较低，业务收入无法覆盖各项费用，产生经营亏损。同时，受外部环境影响客户回款周期延长，部分债权出现逾期，本期销售不及预期，计提信用减值损失和资产减值损失金额较大。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2023-22

国美通讯设备股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值以及2022年度的经营成果，对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司需计提的资产减值准备金额为3,007.20万元。本次计提减值准备已经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计确认。

一、计提资产减值准备的概述

经减值测试及会计师审计，本期计提信用减值损失2,474.88万元；计提资产减值损失532.32万元，其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失260.67万元，固定资产减值损失235.79万元，无形资产减值损失35.86万元；以上信用减值损失、资产减值损失合计3,007.20万元。按类别列示如下： 单位：万元

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二、计提资产减值准备的具体说明

1、计提应收款项坏帐准备情况

本期公司计提信用减值损失-坏账损失2,474.88万元。本期新增计提坏账准备2,844.82万元，收回或转回前期计提坏账准备369.94万元。

（1）应收账款：本期新增单项计提坏账准备2,479.77万元；按照账龄组合计提预期信用损失321.68万元，转回329.26万元。具体如下： 单位：万元

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（2）其他应收款：本期单项计提坏账准备转回40.68万元；按照账龄组合计提预期信用损失43.37万元。具体如下： 单位：万元

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2、计提存货跌价准备情况

截止2022年12月31日，公司存货账面余额3,319.99万元，存货跌价准备余额1,423.81万元，存货账面价值1,896.18万元。本期计提存货跌价准备260.68万元，转销存货跌准备63.45万元。

存货跌价准备及合同履约成本减值准备： 单位：万元

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3、计提固定资产减值准备情况

截止2022年12月31日，经测试，公司及子公司持有的研发测试用设备、车辆及电子设备等存在减值迹象，本期对以上各类固定资产计提减值准备235.79万元。明细如下： 单位：万元

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4、计提无形资产减值准备情况

截止2022年12月31日，清查发现公司前期购入的部分软件产品因业务调整等影响使用率较低，存在减值迹象，本期计提减值准备35.86万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本期公司对各项资产进行减值测试，应收款项计提坏账损失2,474.88万元；存货计提跌价损失260.67万元；固定资产和无形资产计提减值损失271.65万元，上述因素导致公司2022年度合并报表净利润减少3,007.20万元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序及意见

本次计提资产减值准备已经公司于2023年4月27日召开的董事会审计委员会2023年第四次会议、第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过。

1、审计委员会意见

审计委员会认为，公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值，依据充分，真实反映公司财务状况，合理计算对公司经营成果的影响，同意本次计提资产减值。

2、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，本次计提减值系根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，更加准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

（1）本次计提资产减值符合企业会计准则和公司财务制度的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值后，能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值。

（2）公司计提资产减值的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司本次计提资产减值的方案。

4、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，计提资产减值后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，审议程序合法、依据充分，同意公司本次计提资产减值事项。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审阅意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2023-23

国美通讯设备股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月27日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净亏损0.78亿元，截至2022年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为15.11亿元，实收股本为2.85亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议上述事项。

一、公司2022年度亏损原因

2022年，受经济下行影响加之消费电子行业持续低迷，公司在向高毛利客户转型过程中落地较慢，主营业务毛利率较低，业务收入无法覆盖各项费用，产生经营亏损。同时，受外部环境影响客户回款周期较长，部分债权出现逾期；本期销售不及预期，计提信用减值损失和资产减值损失金额较大。

二、应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司董事会将重点督促公司及管理层做好各项经营管理规划的具体实施，提升公司业务毛利及盈利能力，努力扭转经营亏损的局面。

1、专注主营业务发展，在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况，实现公司持续发展。加强公司及各子公司内部经营管理，坚持开源节流，做好内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平。

2、优化债务结构，降低财务费用，在维系现有业务的基础上，不断拓展新的业务领域，寻找新的利润增长点。

3、通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

4、加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，加强公司经营管理和内部控制，持续完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2023-26

国美通讯设备股份有限公司

关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 停牌日期为2023年5月4日。

● 实施其他风险警示的起始日为2023年5月5日。

● 实施其他风险警示后股票简称为ST美讯；股票代码：600898；实施其他风险警示后股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：股票简称由“国美通讯”变更为“ST美讯”。

（二）股票代码仍为“600898”。

（三）实施其他风险警示的起始日：2023年5月5日。

二、实施其他风险警示的适用情形

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-258,451,805.48元、-61,623,911.92元、-78,057,886.83元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。同时，2022年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告（亨安审字[2023]第010078号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司触及“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票将被实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票将于2023年5月4日停牌1天，5月5日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

董事会将积极采取措施改善公司的生产经营和财务状况，保证公司持续经营能力，争取推动公司回归可持续发展轨道，全力维护全体投资者的利益。

鉴于公司当前状况以及面临的压力，公司拟采取如下措施：

1、夯实主业发展，提升盈利能力

目前公司存在的主要问题是业务规模较低，盈利能力偏弱。结合公司目前存在的主要问题，公司将在2023年优化业务结构，加强对自有业务的探索和第三方的合作，力求实现业务的全面发展，提高综合毛利率，开拓新的利润增长点。

2、优化债务结构，保障流动资金

公司将以控制流动性风险为经营前提，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用，重点关注应收账款及存货周转效率，加快资金周转。

3、坚持精准施策，控制成本费用

公司将继续推动降本增效，在完善现有财务管理制度的基础上，加大成本控制的力度。提高公司的生产管理水平，确保公司设备安全有序运行，加强生产成本控制，严控生产各环节损耗，降低生产成本，提高生产效率和提升产品质量，确保公司可持续发展；加强工厂内部管理，树立以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念。

4、加强内控建设，完善公司治理

强化内部控制体系建设，进一步完善内控管理的薄弱环节，严防经营风险，公司将严格按照上市公司有关法律法规的要求，优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，不断加强内控制度建设，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：国美通讯董事会办公室

（二）联系地址：山东省济南市历下区趵突泉北路12号

（三）咨询电话：0531-81675202、0531-81675313

（四）电子信箱：gmtc600898@gometech.com.cn

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2023-18

国美通讯设备股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2023年4月10日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第二十二次会议的通知，并于4月27日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司第十一届董事会独立董事向董事会提交了《国美通讯2022年度独立董事述职报告》，详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《审计委员会2022年度履职情况报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

经广东亨安会计师事务所（普通合伙）（下称“亨安所”）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,781.50万元，其中，母公司实现净利润-1,900.13万元，截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-34,888.76万元。

鉴于公司本年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，故公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚针对上述利润分配预案发表如下独立意见：

“公司2022年度利润分配议案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。”

（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚针对公司2022年度内部控制评价报告发表如下独立意见：

公司重视内部控制体系建设，不断完善各项内控制度，为公司经营管理提供保证；各项经营活动严格按照相关制度执行，不存在内部控制重大缺陷；公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告并对外披露。

《国美通讯2022年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2023-20号《国美通讯关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》。

（九）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2022年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚就董事会提交的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并发表如下独立意见：

公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，我们同意上述专项报告。公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

报告内容详见公司同日披露的临2023-21号《国美通讯关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2023-22号《国美通讯关于计提资产减值准备的公告》。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2023-23号《国美通讯关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十三）审议通过《关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司审计机构亨安所针对公司2022年度财务报表，出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告（亨安审字[2023]第010078号），公司董事会编制了专项说明。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚发表如下独立意见：

1、广东亨安会计师事务所（普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项不属于《编报规则第14号》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形，不影响已发表的审计意见类型。我们对审计报告无异议。

2、我们同意公司董事会编制的《关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，努力改善公司经营，降低公司风险，不断提高公司的持续经营能力，维护公司及全体股东权益。

（十四）审议通过《关于公司2023年度综合授信额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2023年度，公司及下属子公司拟申请综合授信额度合计不超过9,000万元，具体融资内容、额度、方式等以与银行和其他融资机构签订的协议为准，授权公司董事长在上述授信额度内具体决策，有效期自本次董事会批准该议案之日起至2023年年度董事会召开之日止。

（十五）审议通过《关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

详见公司同日披露的临2023-24号《国美通讯关于2023年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

（十六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2023年第一季度报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

以上议案一、议案三、议案五、议案六、议案九、议案十二、议案十五，尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2023-19

国美通讯设备股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次监事会。

● 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2023年4月10日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十九次会议的通知，并于4月27日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况：

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

监事会对公司2022年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2022年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

监事会对董事会编制的公司2022年年度报告进行谨慎审核，认为：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2022年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为会计师出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，不影响已发表的审计意见，上述事项不会对公司2022年末的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。监事会同意董事会出具的《关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决审计报告中涉及的持续经营重大不确定性事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

（十一）审议通过《关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为公司董事会将2023年度担保额度预计暨关联交易事项提交股东大会非关联股东审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》及《公司章程》的有关规定，同意公司2023年度担保总额度不超过14,000万元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。(下转570版)

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意采用追溯重述法对2021年年度财务报表进行追溯调整，同时对2022年第一季度已披露财务报表进行会计差错更正。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：宋林林 主管会计工作负责人：郭晨 会计机构负责人：郭晨

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宋林林 主管会计工作负责人：郭晨 会计机构负责人：郭晨

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宋林林 主管会计工作负责人：郭晨 会计机构负责人：郭晨

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国美通讯设备股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯