广东英联包装股份有限公司

（上接577版)

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司和子公司2023年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币26亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（二）本次提供担保事项

2023年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效至2023年年度股东大会召开之日止。 上述控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保事宜构成关联交易。针对上述事项，独立董事已发表事前认可意见。

关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚须提交股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联担保事项决议有效期自本次股东大会审议通过之日起生效至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人，不属于被失信执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份92,467,200股，占公司总股本的29.04%。

许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶，不属于被失信执行人。截至本公告日，许雪妮女士持有公司股份640.00股，占公司总股本的0.0002%，

2、关联关系说明

控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联自然人情形，因此本次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日公司与上述关联人之间关联交易总金额为0元。

五、担保目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶本次为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及子公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下事前认可意见：

1、公司已将控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

3、审议本事项，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中，关联董事需回避表决。

我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

（二）独立董事发表的独立意见

1、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司授信额度提供担保事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了回避，程序合法，依据充分，相关接受关联方担保暨关联交易行为符合相关法律法规的要求。

我们同意控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。

七、监事会意见

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及其亲属对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见

4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-049

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”）第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果分别审议通过了《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2023年度担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

（一）授信融资事项

2023年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意公司及子公司2022年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币26亿元（含本数）的授信融资，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）2023年度公司及子公司为授信融资提供担保额度预计情况

1、公司及子公司提供对外担保情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司【包括但不限于：英联金属科技（汕头）有限公司、英联金属科技（扬州）有限公司、英联金属科技（潍坊）有限公司、江苏英联复合集流体有限公司、深圳英联铝塑膜有限公司、英联国际（香港）有限公司、广东宝润金属制品有限公司】向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币22亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过12亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过10亿元的担保。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。

2、子公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2023年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述实际担保的金额在以金融机构与公司或子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信融资额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、广东英联包装股份有限公司

（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）

（2）统一社会信用代码：91440500784860067G

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：31842.098万人民币

（6）成立日期：2006年1月11日

（7）住所：汕头市濠江区达南路中段

（8）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

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2、英联金属科技（潍坊）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：1,500万人民币

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

（8）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。

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（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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3、英联金属科技（汕头）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）

（2）统一社会信用代码：914405136864263558

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：20,000万人民币

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

（8）经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）公司持有汕头英联100%股权，汕头英联为本公司全资子公司。

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（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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4、英联金属科技（扬州）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

（8）经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）扬州英联为本公司持股98%的控股子公司。

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（10）财务数据： 单位：人民币元

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5、英联国际（香港）有限公司

（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR

NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注册资本：500万港币

（4）成立时间：2018年5月10日

（5）公司注册证明书编号：2693061

商业登记证号码：69343231-000-05-18-0

（7）财务数据：

单位：人民币元

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6、广东宝润金属制品有限公司

（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）

（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

（3）类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：人民币7000万元

（6）成立日期：2011年1月30日

（7）住所：汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间2

（8）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有佛山宝润75%股权，为本公司控股子公司。

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（10）主要财务指标：

单位：元

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7、深圳英联铝塑膜有限公司

（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）

（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁伟炜

（5）注册资本：人民币1000万元

（6）成立日期：2022年10月24日

（7）住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心

23层03-01

（8）经营范围：一般经营项目是:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:技术进出口;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）公司持有英联铝塑膜100%，为本公司控股子公司。

（10）主要财务指标：

■

8、江苏英联复合集流体有限公司

（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“英联复合集流体”）

（2）统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G

（3）类型：有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：人民币50,000万元

（6）成立日期：2023年2月1日

（7）住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号

（8）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有英联复合集流体90%股份比例，为本公司控股子公司。

■

（10）主要财务数据：英联复合集流体于2023年2月成立，截至报告期末暂无经营数据。

上述子公司均非失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：

3.1公司及子公司2023年度拟为子公司向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币22亿元（含本数）的担保。

3.2根据实际融资需要，2023年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

三、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

公司及子公司因日常经营与业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为上述授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。董事会同意公司2023年度担保额度预计事项。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

截至目前公司及子公司对外担保总余额为75,689.20万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至2022年12月31日的审计数据）的95.64%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。

公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-050

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展总额不超过5,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务概述

1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。

2、投资金额：总金额不超过5,000万（含本数）美元或等值外币。

3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

4、投资期限：自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

6、业务办理授权：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本事项需提交股东大会审议。

三、外汇衍生品业务存在的风险分析及风险控制措施

（一）业务风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分必要性。

公司已根据相关法律法规的要求制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

五、独立董事意见

公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司外汇衍生品交易。

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

3、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-051

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于公司部分房地产转为投资性房地产的

公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》，鉴于公司目前部分生产经营场地出现闲置情况，为提高资产使用效率，公司同意将部分自用房产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。

一、公司部分房地产转为投资性房地产的情况

1、调整原因

鉴于公司已根据规划完成位于广东省汕头市的生产经营场地搬迁，原自有房地产目前闲置，为提高资产使用效率，公司将该自用房地产整体变更为投资性房地产，用于出租。

2、转为投资性房地产具体情况

（1）房地产信息：该房地产位于汕头市濠江区达南路中段，房产建筑面积共62,572.25平方米，土地面积共92,805.22平方米。截至2023年3月31日，该部分房地产原值8,791.15万元，账面净值6,584.33万元。

（2）该部分房产转换至投资性房地产项目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

二、本次变更对公司的影响

本次变更是将部分房产从固定资产项目变更至投资性房地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收

益。

三、关于变更事项的审批程序

1、董事会审批及意见

本次事项经公司第四届董事会第九次会议审批通过。

董事会认为：公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。董事会同意本次变更。

2、独立董事意见

独立董事经审核认为：公司将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，符合相关会计政策的规定，有利于提高资产使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次部分房产转为投资性房地产的事项。

3、监事会意见

本次变更不会对公司生产经营产生影响，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

2、第四届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-052

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日分别召开了公司第四届董事会第九次会议会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司2023年度拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、决议有效期限

决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

6、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保证公司资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，因此我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理并将该议案提交公司股东大会审议表决。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-043

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年4月27日在公司以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场出席2名，通讯方式参会5名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2022年年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告全文》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了公司2022年度营业收入扣除情况说明专项说明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度营业收入扣除情况的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

同时，公司董事会独立董事方钦雄先生（第三届）、陈江波先生（第三届）、芮奕平先生（第三届、第四届）、陈琳武先生（第四届）、麦堪成先生（第四届）向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2022年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2022年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023SZAA7F0018），保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步增强公司抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2023年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过26亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2023年度公司和子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过26亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。

为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

根据公司实际融资情况，公司2023年度担保额度预计情况如下：

（1）公司及子公司提供对外担保情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币22亿元（含本数）的担保。

（2）子公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2023年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述担保事项决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品业务，拟开展总金额不超过5,000万（含本数）美元或等值外币，开展的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品业务品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配，投资期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-050）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》

公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。董事会同意本次变更。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-055）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》

根据公司实际情况，拟将本次对外投资实施主体由英联股份调整为全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头金属”），其他对外投资事宜保持不变，同时授权公司管理层或子公司相关人员办理办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项调整在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》（公告编号：2023-056）。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-045

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月22日（星期一）下午14:30召开公司2022年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2023年5月22日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月16日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月16日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

■

上述提案的具体内容详见2023年4月29日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案9为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

7、邮政编码:515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

(下转579版)