贵阳银行股份有限公司

(上接597版)

3.根据《中国商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期相关资本构成附表信息，详见公司网站（www.bankgy.cn）。

4.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末公司不合格二级资本账面金额为17.9亿元，2013年起按年递减10%，报告期末公司不合格二级资本工具可计入金额为0元。

2.母公司杠杆率

单位：人民币 千元

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3.流动性覆盖率

单位：人民币 千元

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4.净稳定资金比例

单位：人民币 千元

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注：以上为并表口径（含不适用该指标的贵银金租公司），根据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

（六）贷款五级分类情况

本行采用贷款风险分类方法监控贷款组合风险状况。贷款按风险程度总体分为正常、关注、次级、可疑及损失五大类，细分十二级。五大类中最后三类被视为不良贷款和垫款。

截至报告期末，贷款总额2,852.89亿元，不良贷款余额41.44亿元，较年初增加4.40亿元，不良贷款率1.45%，较年初无变化。

单位：人民币 千元

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（七）股东情况

1.股东总数

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2.截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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注：原贵州神奇投资有限公司更名为贵州神奇控股（集团）有限公司。

3.前十名有限售条件股东持股数量及限售情况

单位：股

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（八）截至报告期末前十名优先股股东情况表

单位:股

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第三节 重要事项

一、报告期内的总体经营情况

报告期内，面对复杂严峻的经济形势，本行认真贯彻国家宏观经济政策，严格落实各项监管要求，紧紧围绕贵州省“一二三四”总体发展思路和贵阳市“强省会”五年行动、贵阳贵安融合发展，按照“一个统揽、两条底线、三项策略、四大引擎、五项重点工作”的“12345”工作思路，坚持稳中求进总基调，强化主责主业，优化资源配置，持续推动业务转型和结构调整，提升专业化经营能力，强化风险管控和不良化解，实现了规模、质量、效益的协调发展。

业务规模稳健增长。截至报告期末，资产总额6,459.98亿元，较年初增加373.11亿元，增长6.13%。贷款总额2,852.89亿元，较年初增加303.00亿元，增长11.88%，贷款增速高于资产增速。存款总额3,836.38亿元，较年初增加238.94亿元，增长6.64%。零售转型成效显著，贡献度不断提升，储蓄存款余额1,700.49亿元，较年初增加248.75亿元，增长17.13%，储蓄存款占存款总额的比例为44.33%，较年初上升3.97个百分点。

经营业绩稳中向好。报告期内实现营业收入156.43亿元，同比增长4.26%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润61.07亿元，同比增长1.02%；实现基本每股收益1.60元；加权平均净资产收益率11.82%；总资产收益率1.00%。

监管指标保持稳定。截至报告期末，本行不良贷款率1.45%，较年初持平。拨备覆盖水平保持充足，拨备覆盖率260.86%,拨贷比3.79%。

资本管理持续加强。截至报告期末，资本充足率14.16%，一级资本充足率12.02%，核心一级资本充足率10.95%，分别较年初上升0.20、0.27和0.33个百分点。

二、报告期内经营情况分析

（一）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：人民币 千元

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2.业务收入分布情况

报告期内，本行发放贷款及垫款利息收入为144.20亿元，较上年增加5.37亿元，主要系发放贷款及垫款规模增加所致；信托及资管计划利息收入61.82亿元，较上年减少6.40亿元，主要是因为调整业务结构，压降非标资产导致信托及资管计划规模减少；手续费及佣金收入8.29亿元，较上年减少1.98亿元，主要是由于本行落实减费让利政策导致。

单位：人民币 千元

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3.营业收入地区分布情况

单位：人民币 千元

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注：1.贵阳地区包括总行；

2.营业收入按地区分布情况不包含子公司的营业收入。

4.财务报表中增减变化幅度超过30%的项目及变化情况

单位：人民币 千元

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（二）资产情况

1.贷款和垫款

截至报告期末，本行贷款和垫款本金总额2,852.89亿元，较年初增加303亿元，增长11.88%；贷款和垫款本金总额占资产总额的比例为44.16%，较年初上升2.27个百分点。对公贷款（含贴现）余额2,370.39亿元，较年初增长13.98%，占贷款总额比例为83.09%；个人贷款余额482.50亿元，较年初增长2.60%，占贷款总额比例为16.91%。

单位：人民币 千元

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2.企业贷款投放的行业情况

单位：人民币 千元

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3.贷款按地区划分占比情况

单位：人民币 千元

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4.前十名贷款客户情况

报告期内，公司进一步加强大额客户集中度管理，压降贷款集中度。严格落实监管大额风险暴露管理要求，加强集团关联关系识别；设置大额授信占比指标限额及预警值，按季监测,落实管控。

单位：人民币 千元

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5.贷款按担保方式划分占比情况

单位：人民币 千元

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6.个人贷款结构

单位：人民币 千元

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7.买入返售金融资产情况

单位：人民币 千元

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（三）负债情况

1.客户存款构成

截至报告期末，本行存款本金总额3,836.38亿元，较年初增加238.94亿元，增长6.64%；对公存款余额2,000.23亿元；储蓄存款余额1,700.49亿元，较年初增加248.75亿元，增长17.13%。储蓄存款占存款总额的比例为44.33%，较年初上升3.97个百分点。

单位：人民币 千元

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2.同业及其他金融机构存放款项

单位：人民币 千元

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3.卖出回购金融资产情况

单位：人民币 千元

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（四）利润表分析

报告期内，本行实现营业收入156.43亿元，较上年增加6.39亿元，同比增长4.26%，其中，利息净收入较上年增加8.39亿元，非利息收入较上年减少2.00亿元；营业支出88.34亿元，较上年增加6.25亿元，同比上升7.62%，主要因信用减值损失增加3.74亿元，其他资产减值损失增加1.94亿元；营业利润68.09亿元，同比增长0.20%；实现归属于母公司股东的净利润61.07亿元，同比增长1.02%。

单位：人民币 千元

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1.利息净收入

报告期内，本行实现利息净收入138.31亿元，较上年增加8.39亿元，增长6.45%，其中，利息收入288.87亿元，较上年下降0.06%；利息支出150.56亿元，较上年减少8.56亿元，下降5.38%，负债成本适当性有所改善，主要原因一是坚持存款“量价协调”发展理念，优化绩效考评机制，在管理基础上加以考评引导，引导分支行增强存款成本控制意识。二是坚持向下耕耘，通过扩大客群基数、推进场景建设、强化业务协同等方式，增加低成本、交易类资金沉淀，压降存款付息。三是主动调降部分存款挂牌利率，推动存款付息率下降。四是得益于市场利率中枢低位波动，同业融资成本下降。

单位：人民币 千元

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2.非利息收入

报告期内，本行实现非利息收入18.12亿元，较上年减少2.00亿元，同比下降9.93%。其中，手续费及佣金净收入4.14亿元，较上年减少2.50亿元，同比下降37.65%，主要是积极落实减费让利，并持续压降非标规模，投行业务手续费收入较上年减少1.87亿元。投资收益12.70亿元，较上年增加1.43亿元，增长12.73%，主要由于2022年本行加强宏观研判分析，适时调整投资策略，其他债权投资处置损益增加。受债券市场波动影响，公允价值变动损益减少1.27亿元。

单位：人民币 千元

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（1）手续费及佣金收入

单位：人民币 千元

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（2）投资收益

单位：人民币 千元

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（3）公允价值变动损益

单位：人民币 千元

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3.业务及管理费

单位：人民币 千元

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4.信用减值损失

公司信用减值损失42.85亿元，同比增加3.74亿元主要是当前经济形势不确定和不稳定因素较多，基于整体风险形势判断，公司前瞻性计提损失准备，以提升风险抵补和损失吸收能力。

单位：人民币 千元

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5.所得税费用

单位：人民币 千元

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（五）股东权益变动分析

单位：人民币 千元

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贵阳银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-013

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月27日收到公司独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生提交的辞职报告。

戴国强先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员职务。

朱慈蕴女士连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会风险管理委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

杨雄先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。

刘运宏先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员和董事会消费者权益保护委员会委员职务。

因戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生的辞任将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格前，戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生将按照法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，对此公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-014

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会

2023年度第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2023年度第二次会议的通知，会议于2023年4月28日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名。因工作原因，戴国强独立董事和朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席,田露董事委托戴国强独立董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2022年度工作报告的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度经营工作报告的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度会计报表，母公司2022年度实现净利润为57.93亿元，加上账面未分配利润219.59亿元（上年结余未分配利润222.24亿元，因发放优先股现金股利减少未分配利润2.65亿元）后，本次可供分配利润为277.52亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下：

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.79亿元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备3.3亿元；

3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含税）,共计派发现金股利1,096,859,422.80元（含税）。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润58.42亿元的18.78%，分配现金股利总额与2021年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

分配预算执行后，结余未分配利润257.46亿元主要用于补充核心一级资本，以提升风险抵御能力和价值创造能力，推进公司战略转型，助推公司高质量可持续发展。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度外部审计机构，年度费用为400万元。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司已按照相关法律法规，在重大方面建立了合理的内部控制制度，并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2022年内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划执行评估报告（截至2022年末）〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

2023年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额95.89亿元

涉及该项关联交易的关联董事罗艺、周业俊回避表决。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度91亿元

涉及该项关联交易的关联董事田露回避表决。

表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。

12.03仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度13.25亿元

涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。

表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。

13.04关联自然人预计授信额度0.5亿元

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司预计的2023年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2023年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会2023年度第二次会议上审议通过,关联董事回避关联事项表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度流动性风险管理报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2022年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2022年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

二十、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2023年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2021年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、盛军、邓勇回避表决。

表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司高级管理人员2021年度薪酬清算方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司高级管理人员2021年度薪酬清算方案。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员2021年度薪酬清算方案》请见附件1。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司全员职级和薪酬体系改革的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》

根据《中国银监会办公厅转发关于进一步做好村镇银行加入银联网络工作的通知》（银监办发〔2011〕49号）和中国银联《银联卡业务运作规章》相关规定, 村镇银行加入银联网络须由其大股东进行担保，以从属成员的身份加入。根据上述要求，公司拟向中国银联股份有限公司出具担保函，为参股的息烽发展村镇银行有限责任公司和贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司加入银联网络提供担保。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：该担保事项是按照《中国银监会办公厅转发关于进一步做好村镇银行加入银联网络工作的通知》（银监办发〔2011〕49号）及中国银联要求，为支持参股村镇银行正常开展业务而向中国银联提供的担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同时公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的披露义务。同意将《关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》

公司拟在全国银行间债券市场发行不超过50亿元（含50亿元）人民币的减记型合格二级资本债券。债券期限不少于5年期，采用固定利率方式，参照市场利率情况确定。募集资金全部用于补充公司二级资本。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，在发行规模内，决定启动二级资本债券发行，制定具体发行方案，办理债券发行的全部事宜，该授权自股东大会批准发行之日起至2025年12月31日止。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在上述资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜，但若公司全部或部分取消付息，仍应提交股东大会审议批准。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于提名张清芬女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名张清芬女士（简历见附件2）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。张清芬女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。张清芬女士具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名张清芬女士为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于提名柳永明先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名柳永明先生（简历见附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。柳永明先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。柳永明先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名柳永明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于提名朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名朱乾宇女士（简历见附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。朱乾宇女士的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。朱乾宇女士具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名朱乾宇女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提名唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名唐雪松先生（简历见附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。唐雪松先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。唐雪松先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名唐雪松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于提名沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

同意提名沈朝晖先生（简历见附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。沈朝晖先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。沈朝晖先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任张清芬女士为第五届董事会发展战略委员会委员、董事会提名委员会委员；委任柳永明先生为第五届董事会提名委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员；委任朱乾宇女士为第五届董事会风险管理委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员和董事会提名委员会委员；委任唐雪松先生为第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员；委任沈朝晖先生为第五届董事会薪酬委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员和董事会消费者权益保护委员会委员。各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

张清芬女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。

(下转 599版)