山东玲珑轮胎股份有限公司

（上接621版）

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-027

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于与关联方签订服务供应框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟与玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）、招远玲珑热电有限公司（以下简称“玲珑热电”）、山东兴隆盛物流有限公司（以下简称“兴隆盛物流”）签署服务供应框架协议（以下简称“框架协议”）。

● 是否需要提交股东大会审议：是

一、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

（1）玲珑集团有限公司

注册资本：12,000万元

法定代表人：王希成

注册地点：山东省招远市泉山路50号

经营范围：轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）招远玲珑热电有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：李建训

注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南

经营范围：一般项目:住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电、输电、供电业务;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

（3）山东兴隆盛物流有限公司

注册资本：7,400万元

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市招金路777号

经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;非居住房地产租赁;特种设备出租。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、与关联方的关联关系说明

玲珑集团有限公司是公司的控股股东，玲珑热电、兴隆盛物流是玲珑集团的全资子公司,玲珑集团及其附属企业与公司构成关联关系。

二、《框架协议》的主要内容和定价政策

（一）与玲珑集团签订的服务供应框架协议

1、协议有效期：有效期三年，自股东大会审议通过之日起生效；

2、协议服务内容：餐饮、住宿、绿化等后勤服务；会议场所租赁、员工培训等培训服务；房屋、场地租赁服务；车辆销售、维修、维护等车辆服务；药品销售、体检等医疗服务；动力及能源供应、货物运输、报关、铸件等服务；

3、定价原则：有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。

（二）与玲珑热电签订的服务供应框架协议

1、协议有效期：有效期三年，自股东大会审议通过之日起生效；

2、协议服务内容：电力、供热、供水等服务；

3、定价原则：有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。

（三）与兴隆盛物流签订的服务供应框架协议

1、协议有效期：有效期三年，自股东大会审议通过之日起生效；

2、协议服务内容：物流运输、清关、仓储等服务；

3、定价原则：有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

框架协议系公司与关联方自愿、平等、互利、公允为原则，以公司所在区域的市场价格为基础签订的，并于股东大会审议通过之日起生效，有利于提升公司的运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益，尤其是中小投资者利益的情况，不影响公司的独立性。

四、审议程序

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案》，其中关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、服务供应框架协议；

2、第五届董事会第八次会议决议；

3、第五届监事会第七次会议决议；

4、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

5、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-029

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1998年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为贵公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谭磊，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为贵公司提供审计服务，2006年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：陈静，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为贵公司提供审计服务，1995年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师谭磊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师谭磊先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度公司审计费用为人民币309万元，其中内部控制审计收费人民币60万元。2023年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2023年4月28日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。作为公司首次公开发行上市的审计机构，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-030

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月28日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定将“长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年8月。独立董事、监事会、保荐机构已就本次募投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]395号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司已成功发行非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 112,121,212股，并于2022年4月15日完成本次非公开发行股份登记手续。发行价格为21.45元/股，募集资金总额为人民币2,404,999,997.40元，扣除不含税发行费用人民币20,193,778.48元，募集资金净额为人民币2,384,806,218.92元，上述资金于2022年3月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第276号）。募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：元

■

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

二、 募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金合计1,516,619,788元，剩余募集资金净额868,186,731元，具体情况如下：

单位：元

■

注：“补充流动资金”项目“截至2022年12月31日累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币300元系银行存款利息收入。

三、 本次募投项目延期的具体情况及原因

自募集资金投资项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，但2022年国内市场严重萎缩、开工率延续走低，为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司结合实际对项目方案进一步分析论证，在保证公司正常经营的基础上，拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后。

■

长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目，目前120万条全钢子午线轮胎已全部达产，300万条半钢子午线轮胎生产项目部分设备已安装到位并在调试阶段，计划2023年8月整体建设完毕达到预计可使用状态。

四、本次募投项目延期对公司日常经营的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次募投项目延期事项的审批程序

2023年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

六、 专项意见

（一） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序。

公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的决定，不涉及项目的实施主体、实施方式、实施地点、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（二） 独立董事意见

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（三） 监事会意见

公司对募集资金投资项目延期，是基于项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-032

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公司2023年度预计对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发展需要，公司全资子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过111.77亿元（含正在执行的担保），截至本公告日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为24.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.97%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

本次担保没有反担保

公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一） 预计对外担保履行的审议程序

2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二） 2023年度预计对外担保情况

因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过111.77亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司召开2023年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

1、预计为资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

■

2、预计为资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

■

2、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司2023年度预计对外担保的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2023年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度预计对外担保事项已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。保荐机构对公司2023年度预计对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为79.62亿元（为年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为24.97亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的41.37%、12.97%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司2023 年度预计对外担保的核查意见；

5、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-037

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于2023年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

2023年第一季度公司轮胎销量同比增长6.47%，销售收入同比增长0.39%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2023年一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第一季度公司轮胎产品的价格环比2022年第四季度降低0.50%，同比2022年第一季度降低5.72%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第一季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料综合采购成本环比2022年第四季度降低3.56%，同比2022年第一季度降低8.77%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司2023年一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-038

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月28日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止 2022年 12 月 31 日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

公司及下属子公司对 2022 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计28,375.59万元，具体情况如下表：

1、信用减值损失

公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2022 年度公司计提信用减值损失共-487.58万元。

单位：万元

■

2、资产减值损失

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2022年度公司计提资产减值损失共 28,863.17万元。

单位：万元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司计提各类资产减值准备合计28,375.59 万元，减少 2022 年度合并报表利润总额28,375.59万元。本期转销各类资产减值准备合计28,908.64万元，增加 2022 年度合并报表利润总额28,908.64万元。综上所述，计提各类资产减值准备合计增加2022 年度合并报表利润总额533.05万元。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

七、 备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、公司第五届董事会审计委员第三次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-039

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事张卫卫女士的辞职报告，其因工作变动原因辞去公司监事职务。

由于张卫卫女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此张卫卫女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，张卫卫女士将继续履行其监事职责。

张卫卫女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名徐永超先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

徐永超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，徐永超先生持有公司股票40,300股。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：徐永超先生简历

徐永超，男，1988年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司亚太业务部副处长，市场部处长；现任计划及供应链管理部兼欧洲业务部副部长。

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-022

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2022年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023－024）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司2022年度利润分配预案的议案

2022年公司从二级市场回购6,779,688股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付12,999.08万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份8,800,635股。

公司将以2022年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。若按照公司截至2023年4月28日的总股本1,476,731,513股，扣除回购专户中的8,800,635股计算，分配现金红利总额为8,807.59万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为12,999.08万元，加上2022年度普通股的现金分红金额8,807.59万元，2022年度公司实施现金分红共计21,806.67万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023－026）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司2023年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2023－027）。

表决结果：关联董事回避表决，同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2023－028）。

表决结果：关联董事回避表决，同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

11、关于公司部分募投项目延期的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023－030）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

12、关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023－031）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、关于公司2022年度可持续发展报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年可持续发展报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

14、关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

15、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

1、投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、保险期限：1年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

16、关于公司2023年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2023年度预计对外担保的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、关于开展外汇套期保值业务的议案

（下转623版）