吉视传媒股份有限公司

（上接655版）

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2023年5月19日下午14：30时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2023年5月12日。

五、会议审议事项

1.关于审议公司2022年度财务决算报告的议案；

2.关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案；

3.关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案；

4.关于审议公司2022年度利润分配预案的议案；

5.关于审议公司2022年年报全文及摘要的议案；

6.关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案；

7.关于审议修订公司章程的议案；

听取《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2023-008

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十七次会议于2023年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2023年4月18日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事6人，现场参加会议监事3人，通讯方式参加会议监事3人。会议由监事会主席王培舒先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年合并报表归属于母公司股东的净利润为-424,642,809.04元，母公司的净利润为-280,679,204.93元。2022年末合并报表累计未分配利润947,044,186.42元，母公司累计未分配利润1,487,355,765.66元。

鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

监事会意见：公司利润分配预案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议公司2022年年报全文及摘要的议案》

我们作为公司的监事，经过对公司 2022年度报告全文及摘要的审议,发表意见如下:

1. 2022年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2. 2022年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2022年度的财务及经营情况。

我们确认本次年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司2022年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议公司2023年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、《关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于审议修订公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

我们作为公司的监事，经过对公司 2023年第一季度报告的审议,发表意见如下:

1. 2023年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2. 2023年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2023年第一季度的财务及经营情况。

我们确认本次报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2023年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2023-009

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案是考虑到目前公司发展战略和经营目标，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-424,642,809.04元，母公司的净利润为-280,679,204.93元。

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于有线广播电视传输行业。随着经济社会的不断发展和转型，广电行业与新媒体越来越深入，同时也面临诸多问题和挑战。2022年7月，广电5G网络服务在长春正式启动，标志着吉林省广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。公司在发挥传统视频传输优势的同时，依托中广电移动公司把5G移动通信的优势和传统优势更好融合，用户在既往享受高清视频服务，千兆宽带网络服务和智能化的家庭物联网服务的同时，还能享受到覆盖更广，信号更稳定的5G通信服务。2023年，公司将持续按照国家广电总局和中国广电集团的安排部署，有序开展全业务运营工作，公司将跨入新的发展阶段。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司将以新发展理念为引领，深入实施创新驱动发展战略，不断深化改革，应变局、育新机、开新局、谋振兴。将重点围绕新型基础设施建设和行业发展方向，着力构建“两网两平台一中心”的发展格局。下一阶段，依托中广电移动公司5G业务还将围绕大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术、新业务、新应用，积极拓展移动互联网、物联网等新型服务领域，努力探索构建智慧服务、公共服务、垂直行业应用等多业务融合服务体系，为用户提供更高质量、更低成本、更优服务的广电5G系列产品，更好地满足新时代广大人民群众对精神文化生活和信息服务的新期待。

（三）上市公司盈利水平、资金需求及留存未分配利润的确切用途

2022年度，公司实现营业收入1,812,997,058.85元；实现归属于上市公司股东的净利润-424,642,809.04元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-474,138,161.63元；2022年合并报表累计未分配利润947,044,186.42元，母公司累计未分配利润1,487,355,765.66元。留存未分配利润，是根据公司发展战略与经营工作安排，为有效保障广电5G组网与市场运营推广及城网光纤化改造资金需求，结合公司实际经营成果与资金状况等因素综合确定的。综上，为增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东长期利益，董事会拟提议2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

结合公司发展战略、经营目标及未来资金支出需求，提出2022年拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司发展战略和经营目标的顺利进行，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司利润分配预案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2023-010

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年公司对《公司章程》的经营范围进行了修订，并经公司2021年年度股东大会审议通过。在办理工商变更手续时，被告知经营范围已全国统一标准化，按照现行的国民经济行业分类，无法办理新增经营范围业务。若增加公司经营范围，则需按照现行的国民经济分类对公司所有经营范围进行重分类调整。因此，公司拟按现行国民经济分类对经营范围进行修订，具体如下：

一、修改前：

第十五条 有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目；家用电器、电子产品专门零售；计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护；网络工程设计，计算机网络系统集成；通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设；综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工；信息系统集成服务；计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护；云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；预包装食品兼散装食品、农副产品销售；智能农业管理服务；境内旅游；基础电信业务；增值电信业务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；仓储服务（受银行委托对抵质押物提供管理服务）。

二、修改后：

第十五条 基础电信业务，信息系统集成服务，广播电视节目传送，广播电视视频点播业务，广告发布，广播影视设备销售，广播电视节目制作经营，电子产品销售，网络设备销售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，信息技术咨询服务，软件开发，互联网销售（除销售需要许可的商品），网络与信息安全软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁，办公设备销售，机械电气设备销售，教学专用仪器销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，安防设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，计算设备销售，物联网设备销售，互联网设备销售，可穿戴智能设备销售，智能家庭消费设备销售，软件销售，数字视频监控系统销售，工业自动控制系统装置销售，物业管理，智能控制系统集成 ，人工智能行业应用系统集成服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及办公设备维修，计算机系统服务，人工智能应用软件开发，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，人工智能基础资源与技术平台，人工智能通用应用系统，软件外包服务，云计算装备技术服务，云计算设备销售，互联网数据服务，基于云平台的业务外包服务，数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服务，计算机软硬件及外围设备制造，地理遥感信息服务，办公设备租赁服务，电气安装服务，建筑智能化系统设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通信设备销售，移动通信设备销售，移动终端设备销售，摄像及视频制作服务，农业专业及辅助性活动，电子测量仪器销售，广播电视传输设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售，食品生产，智能农业管理，可穿戴智能设备制造，智能家庭消费设备制造，智能农机装备销售，文化场馆用智能设备制造，物联网应用服务，互联网信息服务，旅游业务，旅游开发项目策划咨询，卫星电视广播地面接收设施安装服务，建设工程设计，网络文化经营，信息网络传播视听节目，网络设备制造，建设工程施工，计算机信息系统安全专用产品销售，光通信设备销售，信息安全设备销售，信息系统运行维护服务，5G通信技术服务，粮油仓储服务，保安服务，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务），建设工程监理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），家用电器销售。

本次章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2023-011

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可〔2013〕0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南、渤海等重要省市设立了29家分所。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2.人员信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1,900余名。其中，合伙人88名、注册会计师415名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数157人。

3.业务规模

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年收入总额（经审计）82,051.76万元，最近一年审计业务收入（经审计）59,243.51万元，最近一年证券业务收入（经审计）4,466.89万元，上年度上市公司审计客户家数22家。上年度挂牌公司审计客户家数178家。

主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

4.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5.独立性和诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施2次和自律监管措施 0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：罗曼，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈敬波，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人陈荭拟担任项目质量控制复核人。陈荭1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司年度审计，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为80万元，年度内控审计收费为40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2023年4月28日召开2023年第一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

1.独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作要求，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将《关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

2.独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第二十次会议以同意9票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年4 月 28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2023-012

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司关于召开

2022年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月23日(星期二) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月16日（星期二）至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月23日 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月23日 下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理高雪菘先生、董事会秘书孙毅先生、财务总监张立新先生、独立董事董汝幸先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月23日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月16日(星期二) 至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵欣

电话：15567125700

邮箱：zhaoxin@jishimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2023-013

转债代码：113017 证券简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

2023年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项不需要提交股东大会审议。

● 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司2023年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2023年4月28日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司2023年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

4、审计委员会意见

公司审计委员会对日常关联交易事项进行审议，认为：公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022年度日常关联交易预计金额为不超过4,530.00万元，实际发生额为13,923.54万元。具体情况如下：

具体情况如下：

单位：万元

■

（三）2023年度预计日常关联交易金额和类别

2023年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

吉林省吉林祥云信息技术有限公司（以下简称“吉林祥云”）成立于2018年12月28日，注册资本80,000万元人民币，法定代表人为麻卫东，住所为吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室，经营范围为大数据服务；从事政府数据、新型智慧城市信息系统、数据交易业务运营；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务等。主要股东为吉林省投资集团有限公司、吉视传媒股份有限公司、陕西省大数据集团有限公司和中国移动通信集团吉林有限公司。

截止2022年末，吉林祥云总资产83,428.61万元、净资产21,675.77万元、营业务收入43,387.17万元，净利润为3,090.15万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司为吉林祥云第二大股东，持股比例为33.75%，公司副总经理麻卫东先生兼任吉林祥云董事长，为《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

吉林祥云依法存续且经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。在前期同类关联交易中，吉林祥云按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 向关联人提供房屋租赁业务。公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层、20层、22层、23层及19层部分区域，预计年租金不超过600万元。

2. 向关联人提供网络传输服务。公司为吉林祥云提供网络传输服务，预计年服务费不超过500万元。

3. 公司为吉林祥云提供系统集成、IDC机房租赁服务。其中，IDC机房租赁服务预计发生金额不超过1,000万元；系统集成服务预计发生金额不超过16,000万元。

（二）关联交易定价政策

公司按市场价格及同类业务价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2023-014

吉视传媒股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14点30分

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司公告（临2023-007、 临2023-008）。《公司2022 年年度股东大会资料》于2023 年 4月 29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）出席会议股东请于2023年5月18日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。