杭州解百集团股份有限公司

本公司董事会及除章羽阳以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事章羽阳因个人原因缺席董事会，不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除章羽阳以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事章羽阳因个人原因缺席董事会，无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：毛晴初

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：毛晴初

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：毛晴初

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：毛晴初

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：毛晴初

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：毛晴初

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-014

杭州解百集团股份有限公司

2023年第一季度经营数据简报

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》和《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店数量及面积未发生变化，具体如下：

■

二、2023年第一季度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

■

2、营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

■

注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○二三年四月二十八日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-012

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人,董事章羽阳因个人原因缺席。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2023年4月21日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事章羽阳因个人原因缺席。

会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2023年第一季度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-014）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名毕铃、俞勇、高英博、方兴光、陈建文为公司第十一届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。非独立董事候选人当选后任期自2023年5月26日至2026年5月25日。董事会提名委员会对上述五名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名茅铭晨、郭军（会计专业人士）、潘松挺为公司第十一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。独立董事候选人当选后任期自2023年5月26日至2026年5月25日。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-015。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《关于召开2022年年度股东大会的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2023-016。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、审议通过公司《关于公司放弃优先购买权的议案》。

公司控股子公司杭州悦胜体育经纪有限公司（以下简称“悦胜体育”）股东杭州市体育事业发展中心拟采取公开挂牌方式转让其所持有的悦胜体育25.2%股权，公司董事会同意放弃行使上述股权优先购买权。悦胜体育多元化引进战略投资者及行业优势资源，有利于优化股权结构、释放机制体制动力、激发增强企业活力。公司放弃行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不会导致公司合并报表范围变更。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附：

一、杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、毕铃，女，49岁，硕士，高级经济师。曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、俞勇，男，59岁，大专，高级经济师。曾任杭州工联大厦部门经理，杭州大厦有限公司部门经理，近江大厦总经理，工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理，杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理、党委委员、副总经理、董事、总经理，杭州解百集团股份有限公司常务副总经理。现任杭州大厦有限公司董事长，杭州解百集团股份有限公司副董事长、总经理。

3、高英博，男，42岁，本科，高级工程师。曾任西湖电子集团有限公司计算机中心助理、副主任，数源科技股份有限公司产品经理、技术开发部部长助理、多媒体事业部总经理、技术产业党支部书记、党委委员、纪委书记。现任西湖电子集团有限公司纪委委员、党群工作部副部长，杭州中心房地产开发有限公司监事，杭州信江科技发展有限公司监事会主席。

4、方兴光，男，48岁，硕士，高级会计师。曾任现代联合控股集团有限公司财务负责人，杭州旅游投资发展有限公司财务部副总监，杭州西溪投资发展有限公司财务副总监，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司资产运营部副部长(主持工作)、财务管理部副部长（主持工作）、财务管理部部长。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)财务管理部部长。

5、陈建文，男，51岁，硕士，高级经济师、注册会计师、工程师。曾任杭州市商贸旅游集团有限公司投资开发二部部长、商超事业部部长、战略研究部、信息管理部部长。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)战略规划部部长、杭州采芝斋食品有限公司董事长。

二、杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

1、茅铭晨，男，65岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于浙江大学、浙江财经学院（现浙江财经大学）任教。现为浙江财经大学法学院教授，博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划学科组专家，浙江省地方立法专家库成员，中国民主促进会浙江省委员会参政议政研究员，浙江省法学专业研究会副会长，中共杭州市委、市人民政府专家咨询委员等。2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公司（870892）独立董事。2019年6月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，截至目前未持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、郭军，女，55岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限公司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限公司监事、财务管理部总经理，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事，浙江传化江南大地发展有限公司监事会主席等。2020年5月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，截至目前未持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、潘松挺，男，41岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司CEO。尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。截至目前未持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。/

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-013

杭州解百集团股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月28日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届监事会第十六次会议。本次会议通知于2023年4月21日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2023年第一季度报告》。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的要求，公司监事会在全面审阅公司2023年第一季度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司2023年第一季度报告中的财务报表未经审计；

4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。

监事会同意提名李伶、徐海明、樊帅为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，简历附后。非职工代表监事候选人当选后任期自2023年5月26日至2026年5月25日。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

附：

一、杭州解百集团股份有限公司第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李伶，女，49岁，大专。曾任杭州股权管理中心职员。现任杭州股权管理中心业务科科长，2014年5月起任杭州解百集团股份有限公司监事。

2、徐海明，男，35岁，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任杭州解百集团股份有限公司财务部职员，杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部职员、资本营运部职员、副部长，杭州解百集团股份有限公司监事。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司）资产管理部副部长，2021年10月28日起任杭州解百集团股份有限公司监事会主席。

3、樊帅，女，37岁，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员，普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问，中国纸业投资有限公司财务管理中心项目经理，北京博禹信达科技有限责任公司财务副经理。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司）财务管理部专员，2021年10月起任杭州解百集团股份有限公司监事。/

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-015

杭州解百集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

■

《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站www.sse.som.cn，最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-016

杭州解百集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月25日 13点30分

召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(下转674版）

证券代码：600814 证券简称：杭州解百

2023年第一季度报告