青岛城市传媒股份有限公司

(上接683版)

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原章程其他条款保持不变，《公司章程》作上述修改后，相应章节条款的序号依次顺延。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-003

青岛城市传媒股份有限公司

关于选举第十届董事会董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》等相关规定，公司第十届董事会同意选举贾庆鹏先生（简历见附件）为第十届董事会董事长，同意选举李茗茗女士（简历见附件）为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为贾庆鹏先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：简历

贾庆鹏先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历、硕士学位，编审职称，泰山产业领军人才。曾任青岛出版社文化教育编辑部编辑、主任助理、副主任，青岛出版社办公室副主任、主任，青岛出版社教育出版中心总编辑，青岛出版集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、副总编辑、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、副董事长、总经理，青岛出版社有限公司董事、总经理；现任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委书记、董事长。

李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社综合编辑室编辑，科学技术编辑部编辑，《少年电脑世界》编辑部主编助理、副主编、执行总编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛城市传媒股份有限公司董事、监事会主席，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副董事长、总经理。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-004

青岛城市传媒股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》，提名马琪先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

马琪先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责要求。独立董事就此事项发表了独立意见。该董事候选人需提请公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：董事候选人简历

马琪先生，中国国籍，出生于1981年，省委党校研究生学历，高级经济师职称。曾任青岛出版社政工处科员、副处长、处长，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事会办公室、总经理办公室主任，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理，共青团青岛市委副书记（挂职），青岛出版投资有限公司董事长、总经理，青岛出版置业有限公司执行董事、总经理，渡边淳一文学馆株式会社董事长。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-005

青岛城市传媒股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会主席辞职情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席李楷先生的书面辞职报告，因工作调动原因辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，李楷先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，李楷先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。

李楷先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李楷先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名股东监事候选人情况

为保障公司监事会正常运转，2023年4月27日公司第十届监事会第三次会议审议通过《关于提名股东监事候选人的议案》，提名张道周先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历见附件），任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。张道周先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责要求。该议案需提请公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2023年4月29日

附件：监事候选人简历

张道周先生，中国国籍，1967年11月出生，研究生学历。曾任青岛市政府研究室经济调研三处处长，青岛市政府研究室综合处处长，青岛市政府研究室经济调研一处处长，青岛市政府研究室副主任、党组成员，青岛出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，青岛首页传媒有限责任公司党委书记、董事长，青岛财经日报社、商周刊社社长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2023-006

青岛城市传媒股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）2022年度实现营业收入为2,554,415,530.07元，归属于上市公司股东的净利润为335,929,688.26元，经营活动产生的现金流量净额为338,045,270.39元。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过，公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。截至2023年4月27日，公司总股本为671,208,000股，扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后，应分配股份数为660,707,784股，以此计算合计拟派发现金红利132,141,556.80元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为39.34%。结合公司2022年度已实施的股份回购金额151,269,785.11元合并计算，公司2022年度现金分红总额283,411,341.91元，占归属于上市公司股东的净利润比例为84.37%。

如在分红公告披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股份数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司第十届董事会第三次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本次利润分配预案，并同意提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司利润分配预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。独立董事同意该预案并同意提交2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。本次利润分配涉及差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

（二）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-008

青岛城市传媒股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 10点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度的工作进行述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议通过，详情请参阅公司2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

（二）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）

（三）凡2023年5月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年5月19日会议召开前的工作时间，到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式登记。

登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室

联系人：宋振文

联系电话：0532-68068888

传真：0532-68068607

E-mail：songzhw@citymedia.cn

六、其他事项

会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-009

青岛城市传媒股份有限公司

2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2022年度主要经营数据公告如下：

单位：万元

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上述数据仅供各位投资者参考，公司2022年度经营详细情况请参阅《公司2022年年度报告》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-010

青岛城市传媒股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一一新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2023年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

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以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日