北京清新环境技术股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,434,486,079.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，世界面临百年未有之大变局，国际政治格局复杂多变，经济全球化遭遇逆流，世界经济复苏乏力。我国经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等问题，国内环保企业不断寻求新的发展方向及业绩增长点。在此背景下，公司经营管理团队克服外部困难、坚定战略方向、创新工作机制，推动清新环境稳定健康发展。报告期内，公司实现营业收入80.32亿元，实现归母净利润4.46亿元，经营活动产生的现金流量净额10.54亿元，持续保持经营稳健。报告期末，公司总资产达到236.73亿元，归母净资产达到64.11亿元，企业规模再创新高。

过去一年公司不断推进战略落地，勇于开拓创新，构筑崭新的业务格局，进一步提升公司在行业中的综合竞争力。2022年公司新增签署工程、技术服务类合同共计42.6亿元，其中电力业务合同3.6亿元，非电业务合同7.1亿元，新能源合同15.8亿元（含联合体中标），水务咨询、运管、土壤修复等合同16.1亿元；报告期新增项目投资8.82亿元。

生态化领域在2022年营业收入中占比63.49%，其中大气板块运营业务在运项目16个，合计运营装机量15.52GW。已投运的脱硫脱硝除尘设施运营项目正常运行，通过降本增效持续发挥公司业绩压舱石的作用。潞安准东电厂（2×660MW）脱硫BOT和脱硝、除尘、除灰、除渣系统OM项目，云南玉溪玉昆钢铁产能置换升级改造项目2×450m2烧结机及1×400万吨/年球团设施烟气脱硫脱硝BOT项目建设持续推进，将于2023年投入运营。面对市场竞争加剧等复杂而严峻的外部形势，大气板块工程业务坚决贯彻落实公司“向管理要效益、向机制要活力、向市场要增量、向创新要发展”的经营方针，勇于创新经营模式，对工程订单择优选择，主要面向首台套示范类项目。因宏观环境及竞争加剧等因素影响，火电烟气治理新签合同3.6亿元，非电烟气治理新签合同7.1亿元，非电项目主要分布在钢铁、石化、化工、有色金属等领域；水务板块保持稳定增长，在四川地区及粤港澳大湾区的供水规模约2.86亿吨/年，污水规模约7.69亿吨/年。深水咨询旗下部分出水标准已经达到地标IV类，全年新增咨询及运管合同13.55亿元；2022年控股天晟源，标志着公司对生态修复领域延伸拓展，有利于业务向产业链前端进行布局，土壤修复板块全年新增合同订单近2.54亿元。

低碳化领域在2022年营业收入中占比6.84%，其中工业节能EMC项目，由年初的16个存量项目，快速拓展至22个，覆盖玻璃、水泥、铁合金、炭素、电子、干熄焦等行业，年发电量近7.2亿度。2022年公司“山东平阴丰源炭素余热发电+环保一体化项目”一次并网成功，是国内第一家煅烧炉余热发电、脱硫脱硝除尘加循环水减排及废水零排六位一体项目，是炭素行业数字化建设的标杆项目，也是公司工业节能+环保业务一体化的新突破；2022年新增新能源EPC订单合同15.8亿元（含联合体中标），截至报告期末，公司累计承接风光储建设项目超880MW。

资源化领域在2022年营业收入中占比29.67%，其中新疆金派作为新疆地区规模最大、类别最齐全的专业危废处置企业，年处置量超过13万吨，有效地降低危废对所在地区生态环境的污染及危害；安徽宣城完成技改升级，全年处置危废、固废合计超16万吨，生产粗铜及冰铜近3.5万吨；达州市危险废物集中处置项目、雅安循环经济固废综合处置项目有序推进，未来随着达州和雅安项目的投产，将进一步完善公司在固危废处置领域的业务布局，提升公司在固危废处置市场的行业影响力，优化公司细分领域的战略布局。

报告期内，公司经营团队克服困难砥砺前行，持续推动激励机制创新，不断加强研发投入，促进公司核心竞争力有效提高。管理上公司积极推进全要素智慧平台，建立统一的财务核算和报告体系，全面开展“气、水、固、土、能”综合业务的属地市场协同拓展工作，同时对应收账款加强管理，全年营业收入同比增长16.75%，应收账款同比减少16.84%，进一步提高了业务管理效率及资金使用效率；为充分激发公司发展活力，调动核心骨干的积极性和创造性，公司完成了新一期股权激励计划，覆盖中高级管理人员、核心技术人员等197人；清新环境为打造拥有自主研发实力和科技创新能力的环保企业，研发投入逐年增加，报告期内公司研发投入2.32亿元，同比增加23.44%，主要用于科研课题研发，实验室建设、科研人员薪资、工业化课题示范等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二三年四月二十七日

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-026

北京清新环境技术股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2023年4月17日发出。董事会会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议召开地点为公司七层703会议室。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会提交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总裁工作报告》

全体董事认真听取了公司总裁李其林先生代表公司管理层所作的工作报告，2022年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2022年度实现净利润162,170,982.55元，提取10%的法定盈余公积金16,217,098.26元，2022年度可供股东分配的利润145,953,884.29元；加上2021年末经审计的未分配利润2,421,574,817.93元，减去2022年度公司利润分配派发的现金股利143,448,607.90元，故截至2022年末累计可供股东分配的利润2,424,080,094.32元。

公司2022年度利润分配方案如下：以公司最新总股本1,434,486,079.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利143,448,607.90元，剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案披露至实施期间，股本由于股份回购等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

董事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2022年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，为保证本次利润分配方案的顺利实施，一并提请股东大会授权董事长负责本次方案有关的具体事宜。

（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层可以根据2023年度具体审计要求和审计范围的调整适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为优化公司融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，董事会同意公司及子公司以相关资产作为租赁物，采取售后回租、直租、联合承租等形式向融资租赁公司申请融资，拟通过融资租赁方式实施的融资规模合计不超过人民币30亿元。

本次开展融资租赁业务有效期为一年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件（包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务合同等）。

采用售后回租、直租、联合承租等形式的融资租赁业务，须符合国家相关法律法规的要求及企业实际需要，也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定。同时，融资租赁业务不存在损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司利润不会产生重大影响。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》

为了满足公司经营及发展需要，同时降低融资成本,维持、提高公司银行授信融资能力，董事会同意公司向金融机构（包括但不限于政策性银行、商业银行、城市信用合作社、外资银行等）申请最高额度不超过人民币120亿元综合授信额度，授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函、质量保函、投标保函等非融资性保函和融资性保函、信用证等。

以上授信额度最终以各家银行实际提用的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

本次申请综合授信业务额度有效期为一年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

提请股东大会授权公司管理层在经批准的综合授信业务额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信业务事宜，包括但不限于：办理综合授信业务银行、授信品种的选择；办理综合授信业务金额、利率的确定；办理综合授信业务相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合授信业务相关的其他事项。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》

因公司经营发展需要，同时为降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力，拓展融资渠道，董事会同意向金融机构（包括但不限于国有独资商业银行、股份制商业银行、城市合作银行、外资银行和内资银行的离岸业务部等）在一年内申请合计金额不超过10亿元等额人民币的外币借款。

为应对外币借款业务可能面临的汇率风险和利率风险，公司将建立汇率风险跟踪机制，一旦汇率出现大幅波动，将采用锁汇、续贷等方式规避风险；公司在选择融资币种时会重点考虑其利率上调的可能性，同时与各金融机构积极沟通，选择利率较低的币种进行融资。如外币借款业务涉及外债的，公司将根据有关法律、行政法规的规定办理。

提请股东大会授权公司管理层在经批准的上述外币借款额度及期限内，根据公司的实际经营需求全权办理具体借款事宜。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

公司及子公司开展金融衍生品交易业务不以投机、套利为目的，是根据业务规模和实际需求，充分利益外汇和商品期货套期保值工具的套期保值功能及避险机制，规避外汇和大宗商品价格波动等对公司及子公司的相关业务风险。

同意公司及子公司开展外汇套期保值在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元（或等值外币）；子公司开展商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元，且保证金最高金额不超过5,000万元；上述业务规模在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

《关于公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的非关联方金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，总额度不超过人民币10亿元，在上述额度内资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已于2022年8月31日完成2022年限制性股票激励计划首次授予27,885,000股股份登记上市，2022年11月21日完成2022年限制性股票激励计划预留授予2,880,000股股份登记上市，公司总股本由1,403,721,079股变更为1,434,486,079股，注册资本由1,403,721,079元变更为1,434,486,079元；以及上市公司相关监管规则体系的不断修订完善，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北京清新环境技术股份有限公司章程（2023年4月）》《公司章程修订对照表》《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。

（十七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《北京清新环境技术股份有限公司股东大会议事规则（2023年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《北京清新环境技术股份有限公司董事会议事规则（2023年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《北京清新环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》，并已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至2022年12月31日）（XYZH/2023BJAA5F0125）。

《前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2022年12月31日）》《独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第五十三次会议决议；

（二）独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的事前认可意见；

（三）独立董事对第五届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二三年四月二十七日

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-027

北京清新环境技术股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2023年4月17日发出。本次监事会会议于2023年4月27日以现场方式召开，现场会议召开地点为公司七层703会议室。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2022年度实现净利润162,170,982.55元，提取10%的法定盈余公积金16,217,098.26元，2022年度可供股东分配的利润145,953,884.29元；加上2021年末经审计的未分配利润2,421,574,817.93元，减去2022年度公司利润分配派发的现金股利143,448,607.90元，故截至2022年末累计可供股东分配的利润2,424,080,094.32元。

公司2022年度利润分配方案如下：以公司最新总股本1,434,486,079.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利143,448,607.90元，剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案披露至实施期间，股本由于股份回购等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

监事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2022年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（下转730版）