上海徕木电子股份有限公司

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公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与所属子公司之间可互相提供担保，担保总额不超过人民币18亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。其中：

1、公司为所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木提供担保额度合计不超过3亿元（含实际已发生借款担保余额1,885.39万元）；

2、所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木为公司提供担保额度合计不超过15亿元（含实际已发生借款担保余额54,428.00万元）；

二、2023年度融资租赁情况概述

公司及所属子公司拟向永赢金融租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、及其关联公司等融资租赁机构申请固定资产融资租赁授信额度3亿元，并为所属子公司提供连带责任担保，融资租赁方式包括回租赁和直租赁。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人依据公司相关流程在上述融资租赁额度、授信额度及担保条件内办理具体融资租赁、授信、担保及基于授信的具体融资业务的相关手续，并签署相关法律文件。

上述授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。超出上述额度及范围的授信及担保、融资租赁，则超过部分需根据相关规定重新履行相应的审议披露程序。

三、被担保单位基本情况

1、上海徕木电子科技有限公司

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2、上海康连精密电子有限公司

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3、湖南徕木电子有限公司

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4、徕木电子（江苏）有限公司

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5、上海爱芯谷检测有限公司

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注：上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议、融资租赁协议，上述计划授信及担保总额、融资租赁额度仅为公司拟办理和申请的授信额度及拟提供的担保额度、融资租赁额度，具体授信及担保金额、融资租赁金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年12月31日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为1,885.39万元，子公司对公司的担保余额为54,428.00万元，公司无逾期对外担保情形。

六、董事会及独立董事意见

2023年4月27日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》。公司董事会认为，本次申请授信及提供担保、申请融资租赁是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司及所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

公司全体独立董事根据相关法律法规的规定，就本次申请授信及提供担保、申请融资租赁事项发表独立意见：公司及所属子公司本次拟申请银行综合授信、融资租赁，并在综合授信额度内提供连带责任保证担保的事项是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，且担保风险在公司可控范围内。本次担保事项符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信及提供相应担保、申请融资租赁的议案》，并同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-013

上海徕木电子股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日公司总股本328,316,400股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币504,438,204.00元。经第五届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度拟以实施利润分配、公积金转增股本预案如下：

拟以2022年12月31日公司总股本328,316,014股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），共计人民币21,340,540.91元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增股本后，公司总股本为426,810,818股。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于2023年4月27日召开2023年第五届第十二次董事会审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为，董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。公司独立董事同意公司2022年度上述利润分配预案。

（三）监事会意见

公司监事会于2023年4月27日召开第五届第十二次监事会会议。公司监事会认为2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意该2022年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-015

上海徕木电子股份有限公司

关于公司2023-2027年度发展规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

汽车电子化和电动化持续发展为公司奠定较快增长的基础，而汽车的智能化将为公司未来几年提供加速增长的动力。过去几年新能源汽车产销量快速增长，带动公司汽车类产品销售收入实现较快增长，2021-2022年分别增长54.43%和46.66%，带动公司整体营业收入增长分别为29.48%和35.75%。未来几年，随着新能源汽车渗透率持续上升，公司依托于强大的科技研发能力、先进的精密制造能力等优势，积极改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，为公司汽车类产品销售持续较快增长打下坚实的基础；近两年来，汽车智能化技术快速迭代，公司抓住汽车智能化变革的机遇，为全球知名的智能座舱及辅助驾驶企业开发了多款智能座舱及辅助驾驶连接器产品，逐步应用于国际知名品牌整车及国内新势力品牌车企中，将有助于进一步提高公司的业绩增速。目前公司发展已进入新阶段，为了配合企业整体发展情况，公司特制定本规划。

二、业绩增长目标

公司自2010年起进入汽车连接器市场，经过十数年深耕主业，坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，一方面不断增加研发投入，开发出大量高电压高电流、高速高清、高频等新型连接器，另一方面公司加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。根据公司所处行业及现有订单及未来预期情况，制定未来五年内营业收入实现年复合增长率不低于50%的业绩增长目标。

三、公司2023-2027年发展具体规划

（一）切实提升研发实力

强大的研发力量是公司过去数年得以高速成长的重要基础，也是公司未来继续保持高成长性和自主创新能力的重要保障。公司将在大力引进和培养高端人才的基础上，采取以下措施切实提升研发实力，加强核心竞争优势：

1、改善研发条件

公司将以研发中心、创新研究院、爱芯谷实验室为研发基础，加大对公司研发中心整体建设，拟相应添置检测、试验、数据分析设备和软件，在产品模拟分析、金属原材料分析、塑胶粒子功能测试、塑胶粒子环保测试、产品检测、产品试验、检测数据分析等方面实现较大幅度的提升。增加一批高精密检测分析仪器设备和产品设计模拟软件，使公司的研发条件进入国际先进行列。

2、产学研结合

未来连接器等精密电子元件和组件研发制造水平的提升离不开基础理论和研究作为保障，公司要切实提升工艺技术水平，就需要加强研发技术团队在电接触学、屏蔽技术、电子科学、材料科学、自动化技术、金属工艺技术等诸多学科领域的造诣，提高在基础研究方面的能力。目前已与华东理工大学、上海工程技术大学等多家高校签署了产教融合相关合作协议，公司将继续通过加强与高校及科研机构的合作，充分利用高校及科研机构在人才、信息、科研设备方面的优势，推动产、学、研的有效结合，切实提升公司的研发水平及工艺水平。

3、加强知识产权保护

公司所处行业是一个研发和技术驱动型行业，随着公司不断发展壮大，市场地位不断提高，对于知识产权的保护显得更为重要。截至2022年年底，公司共有专利技术122项，其中发明专利18项。未来公司将加大对自主研发和创新成果的保护，设立专职人员负责对研发成果进行梳理和总结，并及时申请专利保护。

（二）加大市场开拓力度

强大的营销力量是公司保持高速成长的必要条件，也是公司核心竞争优势的重要体现，针对公司所处行业具有的技术驱动和研发先导性特征，公司计划通过以下措施增强营销力量，以加大市场开拓力度：

1、开发光伏、储能及功率半导体等领域电子市场

随着电子市场的发展和生产技术的改进，电子终端对零部件电气性能要求的提高，尤其在光伏、储能及功率半导体等领域产品均需要大量使用连接器等精密电子元件，随着该等产品在国内市场的日益普及和生产、研发本土化进程的加快，公司将获得更多进入该类产品市场的机会。公司将通过引进专门人才、组建专门营销团队等措施，大力开发消费电子产品用精密电子元件和组件市场，使之成为公司未来重要的增长动力。

2、继续巩固并扩大汽车占有率和渗透率

由于汽车电子市场外资公司的竞争优势仍然很明显，目前公司汽车产品全球市场份额仍然相对较小，市场空间仍然较大。未来五年公司将继续加大汽车连接器项目的研发投入，以期进一步扩大自己在汽车市场的客户群体，在汽车电子领域获得更大的市场份额。

3、保持手机业务稳定发展

在手机领域，公司将继续发展成本管理能力较强、响应和服务速度快等优点，优化客户结构，保持公司手机业务的持续稳定发展。

（三）生产基地改扩建和合理布局

目前公司位于上海市松江区生产基地已处于饱和状态，江苏省东台市生产基地已进入产能爬坡阶段，公司在湖南省汉寿县设立的绿色智能智造基地，目前土地权属证明已办妥，厂房正处于建设阶段。随着智能座舱、辅助驾驶的逐步配套将促使大量车身零部件发生变化，智能部件整体价值实现增量式发展，三个生产基地产能未来规划仍然不能满足日益增长的市场需求。

公司将根据市场情况，在未来五年内分步骤以租赁或建设厂房的形式，进行生产基地的技改及扩建工作，继续扩大产能投资，预计总投入人民币20亿元，其中5亿元用于徕木新能源绿色智造基地建设及技改项目，15亿元用于新增基地及产能建设。

（四）继续改善和加强管理

良好的管理是公司形成核心竞争优势并实现快速成长的基础，也是公司改善和提高自主创新能力的源泉。未来，公司资产规模和业务规模都会出现跨越式增长，因而对公司的管理提出了更高的要求。公司将全面总结发展中的成功经验和失败教训，扬长避短，改善和加强管理，使得管理水平与业务规模的扩大同步提升。

四、公司为实现上述发展计划拟采用的方式、方法和途径

（一）公司将认真组织投资项目的实施，促进公司生产规模的扩大和设备技术水平的提高，不断提升公司的盈利能力，公司将严格按照相关要求规范运作，提高公司决策的科学性，促进机制创新和管理升级，在研发和技术管理、营销管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等各方面整体提高的基础上形成规范化、标准化、系统化的管理模式，保障公司经营规模扩大后的高效运行；

（二）公司将进一步实施人尽其才的人才战略，完善薪酬体系，充分利用资本市场各种股权激励手段，吸引大量优秀人才。在股权激励方面公司已着手制定相应计划将于2023年开始实施第一期股权激励。未来股权激励考核期为3至5年，以公司特定财务指标作为考核主要依据之一，结合个人考核情况具体实施考核指标。

（三）公司将以客户为中心，公司管理层定期走访重点客户，根据客户状况逐一制定销售策略，同时加强市场推广和营销网络建设，将销售目标分解到具体团队、落实到具体人员，提升公司产品的市场占有率。同时，得益公司在精密连接器、结构件及组件领域的十年深耕，公司自身的先发优势、技术优势叠加公司的客户黏性和国产化的时代背景，公司精密连接器及结构件组件产品在汽车电动化、网联化、辅助驾驶、智能驾舱等模块广泛应用，同时通过自主研发和定制研发将精密连接器及结构件组件产品和技术应用拓宽到光伏、储能及功率半导体等领域。

五、审议批准情况

1、2023年4月27日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023-2027年度发展规划的议案》。

2、经审查，公司2023-2027年度发展规划，是基于公司的现阶段发展情况，从长远角度考虑企业可持续发展方向，综合考虑股东的整体利益和长期效益，有利于公司的长远发展。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组、也不涉及关联交易。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、报备文件

1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日