中国长城科技集团股份有限公司

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-022

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,225,799,087为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务简介

报告期内公司从事的主要业务包括：计算产业、系统装备及其他业务。

2022年，中国长城从满足国家战略需求和打造核心竞争力出发，以改革调整、夯实提升为主线，聚焦计算产业与系统装备两大核心主业，快速提升业务发展能力，努力成为国家网信事业核心战略科技力量主力军。

1、计算产业

围绕国家战略需要，坚持“芯端一体，双轮驱动”的发展战略，构建以“芯-端”为核心的自主计算产品链，致力为新型数字基础设施提供核心底座。

计算终端：专注于服务党政及关键行业核心客户，围绕信息化基础设施和信息安全，发展台式机、笔记本、服务器、存储等软硬一体化自主核心产品和关键技术，提供整体和专项解决方案及服务。历经多年的创新实践,走出了计算产业全链条安全创新之路，实现完全自主设计、自主制造，目前已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。

行业终端：在金融机具领域深耕十余年，连续六年领衔国内金融行业榜首，是智能网点、移动营销的行业领跑者。领跑金融信创自助终端产品，试点入围80家银行；高清智能证卡打印机、智能机具无感适配平台等技术达到国际先进水平。

终端部件：拥有30多年的开关电源产品技术研发基础与经验，是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商，形成了服务器、台式机、通信、工控等四大电源产品线，一直在国内PC电源市场占有率中名列前茅。拥有专业电源技术研发团队，是电源国家标准主要起草单位之一，自主研发超高性能数据中心服务器电源，为全球知名的超级计算机配套，也使公司跻身于国际先进的超级计算机电源供应商行列。

2、系统装备业务

聚焦通信业务、特种计算、海洋信息化业务，加强能力建设，助力国家系统装备业务发展。

通信业务：产品覆盖通信系统与装备、卫星/北斗导航设备、集群通信设备，进一步加强集研发、生产、销售及服务一体的系统装备能力，专用通信核心供应商地位进一步巩固。

特种计算：聚焦国产关键软硬件生态体系，整合特种计算机业务资源和力量，努力成为主流的特种计算产品和信息化系统骨干提供商。

海洋信息化业务：从事光纤水听器声纳分系统研制和业务拓展，涵盖水下探测、水下通信用光纤声纳核心产品，以及安全监测用分布式光纤传感监测装备，产品技术在业界领先。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内重要事项详见公司《2022年年度报告全文》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-033

中国长城科技集团股份有限公司

关于2023年一季度获得政府补助的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

2023年1月至3月，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到约人民币7,212.47万元政府补助，具体情况下如下：

■

注：其他小额补助（单笔金额50万元以下）共计988.90万元，全部计入其他收益。

前述政府补助与公司日常活动有关，不具备可持续性。

二、补助对上市公司的影响

上述政府补助，计入其他收益约3,795.11万元，列入公司2023年1-3月收益。此外，前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入其他收益约859.35万元，与收益相关的递延收益在本期分摊转让其他收益约2,053.70万元。

2023年1至3月公司合计确认的当期政府补助收益约6,708.16万元。

三、其他

上述政府补助最终的会计处理及对公司2023年度损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-023

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第九十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九十五次会议通知于2023年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在深圳长城大厦16楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下议案：

一、2022年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2022年度经营报告》。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、2022年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

经董事会审议，通过《2022年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、2022年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2022年度财务决算报告》。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、2023年度财务预算报告

经董事会审议，通过《2023年度财务预算报告》。

公司2023年度主要财务预算指标如下：

■

2023年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、2022年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司每股收益0.038元，母公司净利润221,041,952.03元，提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,664,353,168.25元，扣除年内实施的2021年度利润分配现金分红152,257,659.24元，本次可供分配的利润1,711,033,265.84元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023）》之有关规定及公司2022年度的经营情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订公司2022年度利润分配预案为：拟以2023年4月27日总股本3,225,799,087股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.07元（含税），共计派发现金22,580,593.61元，占2022年度归属于母公司所有者的净利润120,280,878.14元的18.77%。

如在本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事已就上述事项发表意见，详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

六、2022年年度报告全文及报告摘要（详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告2023-022号《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告全文》）

经董事会审议，通过公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。公司2022年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、2022年度计提资产减值准备及核销（详见同日公告2023-025号《关于2022年度计提资产减值准备及核销的公告》）

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计38,245.52万元；公司对确认无法收回的应收账款、预付款项合计金额134.43万元以及确认无法支付的其他应付款合计金额5.75万元予以核销。

经董事会审议，认为公司本次计提核销事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提及核销事项。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、向银行申请授信额度并涉及资产担保

根据公司和下属公司日常结算业务、基建项目及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币236.57亿元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币156亿元，下属公司拟通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收账款保理额度人民币1亿元和2,500万美元的无追索权融资保理额度）约合人民币80.57亿元。董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，对前述授信额度在符合规定的对象之间进行调剂。

向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下：

■

注：1、湖南长城向建设银行、中国银行和农业银行分别申请的人民币2亿元、1.5亿元及1亿元授信额度中包含约合1,500万美元的无追索权出口融资保理额度；湘计海盾向国家开发银行、中国银行和招商银行分别申请的人民币2亿元、5,000万元及5,000万元授信额度中包含人民币1亿元的无追索权融资保理额度；

2、栢怡香港向中银香港申请的USD1,000万元授信额度为应收账款保理额度。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、为下属公司提供担保以及下属公司之间担保（详见同日公告2023-026号《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的公告》）

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司及下属公司拟为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过总计人民币23.85亿元，详细情况如下：

1、因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

■

2、因向银行申请授信额度涉及的担保

(下转786版)

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2023年1月12日，经第七届董事会第九十一次会议、第七届监事会第三十八次会议审议，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

2023年1月12日，经第七届董事会第九十一次会议、第七届监事会第三十八次会议审议，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

3、募集资金余额继续以协定存款方式存放

2023年1月12日，经第七届董事会第九十一次会议、第七届监事会第三十八次会议审议，同意公司在前次到期后将本次非公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过12个月。

4、湖北仙桃与江西分宜电站清理处置

2023年2月27日，经第七届董事会第九十二次会议审议，同意湖北仙桃中长电力有限公司100%股权与江西分宜中长电力有限公司100%股权处置事宜。

5、调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量

2023年2月27日，根据公司2018年度第二次临时股东大会授权，经第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予58名激励对象已获授但未行权的1,034.00万份股票期权予以注销，对第二期股票期权激励计划预留授予39名激励对象已获授但未行权的213.345万份股票期权予以注销。

6、第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项

2023年2月27日，根据公司2020年度第七次临时股东大会授权，经第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，同意第二期股票期权激励计划首次授予激励对象424名在第一个行权期内以自主行权方式行权，数量预计为2,038.32万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为16.547元/份，注销因2021年度绩效考核未达到要求导致无法行权的股票期权共计1,571.72万份。

7、向深圳市锐能微科技有限公司出租房屋事宜

2023年3月31日，经公司第七届董事会第九十四次会议审议，同意公司与关联方深圳市锐能微科技有限公司就深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座部分楼层租赁事宜签署相关房屋租赁合同，租赁期限六年。

8、2023年日常关联交易预计事宜

2023年3月31日，经公司第七届董事会第九十四次会议审议，同意2023年度日常关联交易预计事宜，尚需公司股东大会审议。公司预计2023年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，预计总金额不超过233,800万元。

9、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

（1）2023年1月5日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元，期限壹年。

（2）2023年1月5日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元，期限壹年。

（3）2023年1月9日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币4亿元，期限壹年。

（4）2023年1月11日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币4亿元，期限壹年。

（5）2023年2月16日，公司与中国建设银行深圳分行签订《授信合同》，以信用担保方式获得授信业务额度人民币16亿元，期限叁年。

（6）2023年2月16日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币2亿元，期限叁年。

（7）2023年2月27日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限叁年。

（8）2023年3月7日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币8亿元，期限叁年。

（9）2023年3月15日，公司与中行高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币3亿元，期限叁年。

（10）2023年3月17日，公司与中国农业银行华侨城支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币3亿元，期限叁年。

（11）2023年3月17日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币7亿元，期限壹年。

（12）2023年3月20日，公司与中国进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币9亿元，期限叁年。

（13）2023年1月12日，中原电子信息与中电财务公司签订《综合授信合同》，以中原电子担保方式为获得综合授信额度人民币1,500万元，期限壹年。

（14）2023年3月9日，中原电子信息与中电财务公司签订《借款合同》，以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元，期限壹年。

（15）2023年3月22日，中原电子信息与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订《借款合同》，以中原电子担保的方式获得流动资金借款人民币1,293.80万元，期限叁个月。

（16）2023年1月18日，圣非凡与中国进出口银行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限贰年。

（17）2023年2月26日，湖南长城与中国进出口银行湖南省分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币7,000万元，期限叁年。

（18）2023年2月23日，湖南长城与中国建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币8,000万元，期限叁年。

（19）2023年2月7日，长城香港与华侨永亨银行签订《综合授信合同》，以抵押担保方式获得授信额度港币6,000万元，期限壹年。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：徐建堂 主管会计工作负责人：宋金娣 会计机构负责人：王宏

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐建堂 主管会计工作负责人：宋金娣 会计机构负责人：王宏

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-030

2023年第一季度报告