广东洪兴实业股份有限公司

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-012

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以131,522,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司长期专注于家居服饰研发、设计、生产与销售，致力于引领家居服行业潮流、为人类提供美好居家生活体验。公司各品牌针对不同消费群体进行精准定位，融合不同的时尚元素，形成多品牌矩阵，公司主要品牌情况如下：

（1）芬腾

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芬腾品牌创立于1997年，是广东省著名商标，公司是《高品质家居服》团体标准创导者，专业提供亲肤、舒适、透气、耐用、环保的五好家居服和内衣全品类产品，2022年推出“不上班就穿芬腾”的品牌口号，传递品牌价值，向消费者传达芬腾家居服不仅能塑造温馨有爱的家庭关系，更能营造美好舒适的居家生活。

（2）玛伦萨

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玛伦萨品牌成立于2011年，以艺术居家为灵感设计和调性的家居服品牌。倡导“精致睡衣，悦己悦生活”的品牌理念，专注时尚睡衣研发，搜罗全球时尚灵感，不断为女性提供自信、优雅、精致的睡衣体验。

（3）芬腾可安

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芬腾可安创立于2013年，专注于内衣内裤、保暖内衣等贴身衣物的设计研发，以天然的材质、贴近人体自然曲线、利落的剪裁手法，专注呈现舒适的极简风格。

（4）千线艺

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千线艺创立于2013年，以舒适面料和科技创新为核心竞争力，专注为7-16岁儿童提供舒适奇趣的内衣家居服饰和亲子家具服饰，致力做让宝宝喜欢和让妈妈放心的好睡衣品牌。

（5）FAVO HOME斐物

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FAVO HOME斐物创立于2021年，目前以自营渠道为主要发展模式，是针对年轻消费群体审美及生活习惯推出的全新升级品牌，提供新零售智慧化?站式购物新体验。“斐物”是指“优选好物”，在向消费者提供“24小时美好居家生活”的品牌定位下，持续为消费者提供各种舒适、健康、环保的居家生活用品。

（6）芬腾科纺

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芬腾科纺，创立于2022年，定位于专业生产健康舒适、环保时尚的高品质功能性纺织面料。 目前公司拥有国内较为先进的纺织面料生产工艺设备，在严格的生产管理和品质管理下，致力于绿色科技纺织领域的创新发展，提高产品的附加值。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司子公司的仓储物流服务方（汕头市盛佳供应链管理有限公司）仓库于2022年12月30日发生火灾事故，导致公司委托保管的存货发生损毁。详见2022年12月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于子公司仓储物流服务方发生火灾事故的公告》。

根据提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司汕头市盛佳供应链管理有限公司（以下简称“汕头盛佳”）的书面告知，汕头盛佳已于2023年4月26日与承保单位中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司（以下简称“太平洋保险”）达成协议，根据该协议，双方约定签订协议后10个工作日内太平洋保险预先支付赔款2,700万元。2023年4月27日本公司子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司与汕头市盛佳供应链管理有限公司签订三方协议，约定汕头盛佳在收到预付赔偿款后两日内无条件支付给汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司。详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告》。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-014

广东洪兴实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第六次会议于2023年4月27日下午15:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事8名，董事林峰以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2022年年度报告》及摘要的议案；

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）关于《2022年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事白华先生、刘少波先生、林峰先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）关于《2022年度利润分配预案》的议案；

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字 [2023]22008180018号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-14,985,165.15元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,650,755.22元，母公司净利润为5,877,983.48元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润587,798.35元列入公司法定公积金。2022年末，母公司累计未分配利润为195,726,022.25元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2022年度利润分配预案为：

公司拟以截至本公告日总股本131,522,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利52,609,088.00元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见，保荐机构对公司2022年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于《2022年度总经理工作报告》的议案；

《2022年度总经理工作报告》真实、准确的反映了2022年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于《2022年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七）关于《2022年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2023年度薪酬方案》的议案；

1、2022年度董事、高级管理人员绩效考核情况

2022年度，依据公司薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事、高级管理人员薪酬为年薪108.43万至186.61万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为12万元人民币/年（含税）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2、2023年度薪酬方案

（1）在公司担任行政职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月平均发放。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了核查意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）关于《2023年度日常关联交易预计》的议案

同意2023年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过130.00万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了核查意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风须回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（十）关于增加使用不超过五千万元闲置自有资金进行现金管理的议案

同意公司及子公司使用额度不超过人民币5千万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起至2023年12月31日，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种、签署合同及协议等。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用不超过五千万元闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于《2023年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于《召开2022年度股东大会》的议案

经董事会审议，同意2023年5月23日召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-007

广东洪兴实业股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈召开2022年度股东大会〉的议案》，决定于2023年5月23日（星期二）召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议批准召开2022年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月23日9:15至2023年5月23日15:00期间的任意时间。

（五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2023年5月17日（星期三）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司第二届董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（十）融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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（二）披露情况：上述议案所涉内容已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容。

（三）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年5月20日前送达至公司，信函以收到邮戳为准；

4、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月20日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

（三）登记地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼公司董秘办。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：刘根祥、黄丹旎

联系电话：0754-87818668

传真：0754-87818668（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮箱：gdhx@hongxingmail.com

邮编：515144

联系地址：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

七、备查文件

（一）《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

附件1：参与网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361209”，投票简称为“洪兴投票”。

（二）议案设置及意见表决

1、议案设置

(下转796版)