深圳市尚荣医疗股份有限公司
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经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属母公司的净利润-308,062,987.97元，加上本年度期初结存的未分配利润886,759,411.94元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积0.00元,扣除2022年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2022年12月31日可供股东分配的利润为578,696,423.97元。公司年末资本公积余额1,415,535,516.79元，其中资本溢价1,398,887,746.41元。
经公司董事会提议，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2022年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司未来发展的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。
有关公司2022年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2022年度拟不进行现金分红的专项说明》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2023）第01610016号《公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司2022年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
九、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《关于公司2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》亚会专审字（2023）第01610032号。
十、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《公司独立董事关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的独立意见》和《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》。
十一、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》和《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
十二、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市尚荣医疗股份有限公司部分保留意见涉及事项影响消除的专项审核报告》、《独立董事关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》和《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》。
十三、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度报告摘要》。
十四、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
十六、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
十七、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
十八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
十九、审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
二十、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-018
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第四次会议，于2023年4月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度财务决算报告》。
三、审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审核，监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2022年度资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经审议，监事会认为：本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计差错更正的决策程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。
公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》
经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所经审计公司财务报表后出具保留意见的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司2022年度财务状况和经营情况，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，符合公司的实际情况，真实、准确，监事会对亚太会计师事务所的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》。针对强调事项，作为公司监事我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
因此, 我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)￥220,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-021
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司2022年度拟不进行现金
分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、2022年度公司利润分配预案的基本情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属母公司的净利润-308,062,987.97元，加上本年度期初结存的未分配利润886,759,411.94元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积0.00元,扣除2022年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2022年12月31日可供股东分配的利润为578,696,423.97元。公司年末资本公积余额1,415,535,516.79元，其中资本溢价1,398,887,746.41元。
公司于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过公司2022年度利润分配预案为：鉴于公司2022年度被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告情况，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因
《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形方案为“（一）利润分配原则，即：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；（二）公司利润分配的方案，即：1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式；2、利润分配的时间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（4）各期现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
鉴于公司2022年度经营业绩出现大幅亏损，且2022年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，同时，考虑到公司未来发展的资金需求，公司董事会经研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。
今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、董事会意见
公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，鉴于公司2022年度被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为，董事会提出2022年度拟不进行利润分配的决定基于公司2022年度被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告以及后续发展做出的决定。为保证公司未来长远发展，为满足公司未来发展的资金需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、监事会意见
经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2022年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-022
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997号”文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506 股，发行价格为每股人民币 9.01 元，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司2017年非公开发行股票增发募集资金使用情况如下：
■
（二）2019年公开发行可转换公司债券
1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币750,000,000.00元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
■
募集资金专户账户实际结余金额为19,826,084.86元与18,241,084.86元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。
二、集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经2019年年度股东大会表决通过。
1、2017年非公开发行股票
根据相关制度，本公司于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2、2019年公开发行可转换公司债券
根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017年非公开发行股票
单位：元
■
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为0.00元。以上募集资金专户已于2022年9月23日注销。
2、2019年公开发行可转换公司债券
单位：元
■
截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为19,826,084.36，与18,241,084.86元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年非公开发行股票
本公司非公开发行股票募集资金总额367,999,989.06元，募集资金净额359,690,485.22元，本报告期实际使用20,852,614.28元；详见附表1《募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行股票》。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元，募集资金净额732,347,000.00元，本报告期实际使用121,881,570.14元；详见附表2《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
2019年12月12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。
本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017年非公开发行股票
2017年12月29日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告，以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部，ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
附表1
募集资金使用情况对照表
（2017年非公开发行股票）
（2022年12月31日）
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附表2
■
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-023
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因:
为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2022年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2022年度共计提信用减值准备 24,662.86万元，计提资产减值准备 19,588.67 万元，合计44251.53 万元，明细如下：
■
本次计提各项减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022年 12 月31 日。
除上述计提信用减值准备及计提资产减值准备涉及的减值事项外，本公司对在其他权益工具投资科目核算的秦皇岛市广济医院项目进行了减值测试，并计提了12066.51万元的公允价值变动损失，该部分损失计入了其他综合收益科目。
二、本期计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及计提公允价值变动损益合计56318.04万元，其中对净利润的影响金额为 44251.53 万元；对所有者权益的影响金额为56318.04万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、本次应收款项计提坏帐准备的说明
■
据上表，公司及下属子公司2022年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为48320.69 万元，其中以前年度已计提坏账准备 31003.88 万元，本期核销 490.64 万元，本期转回 5391.73 万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备24662.86万元，占公司最近一个会计年度(2022年度)经审计的归母净利润的比例-80.06%。
四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：本次计提2022年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。
六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提2022年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》 和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2022年度财务报表能更加公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值和2022年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经审核，独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司计提2021年度资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2022年度资产减值准备。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-024
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于
使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下：
一、概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）额度
自有资金现金管理额度为人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元，含公司及其全资子公司和控股子公司），在上述额度内资金可循环滚动使用。
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
（三）有效期
本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。
（四）方式
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
（五）管理期限
根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。
（六）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（七）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、管理风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
三、对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2023年4月27日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金额度进行现金管理。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报，不存在损害公司股东利益的情形，对此我们无异议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。
五、公司前次使用自有资金进行现金管理的情况及其他事项
（一）公司前次使用自有资金进行现金管理的情况
2022年4月28日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金额度进行现金管理，用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。
（二）其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-025
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)（￥220,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。
二、募集资金投资计划和募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：
（下转903版）
