风神轮胎股份有限公司
关于2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的公告
(上接933版)
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-014
风神轮胎股份有限公司
关于2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。
公司以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，加快五个风神建设一一世界风神、科技风神、数字风神、绿色风神、人文风神，积极推进“315”策略，实施“6+X”关键行动计划，助推公司高质量可持续发展。现将具体情况公告如下：
一、主要经济指标完成情况
单位：万元
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主营业务收入对比表
单位：万元
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2022年公司实现营业收入498,789.40万元，同比下降10.25%。
国内替换市场竞争异常激烈，配套市场受到国内商用车主机厂商产销量下降以及公司市场结构优化调整，国内市场收入下降较大。出口市场受全球管控措施优化，海运费下降等因素影响，公司积极扩展海外市场，收入增长明显。
盈利指标对比表
■
2022年公司实现净利润8,452.14万元，较上年增加19,354.63万元；每股收益为0.12元，较上年增加0.27元；加权平均净资产收益率为3.11%，较上年增加6.98个百分点。
二、资产、负债状况
资产、负债对比表
单位：万元
■
2022年公司资产总额为722,197.62万元，较上年减少29,238.69万元，降幅3.89%；负债总额为428,182.91万元，较上年减少54,299.90万元，降幅11.25%；股东权益为294,014.71万元，较上年增加25,061.21万元，涨幅为9.32%；资产负债率为59.29%，较上年下降4.92个百分点；股东权益比率为40.71%，较上年上升4.92百分点。
三、股东权益状况
单位：万元
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1、股本：本期未发生变化。
2、资本公积：公司本期其他资本公积的变动，系公司境外联营企业之子公司首次执行通胀会计准则等原因导致。
3、库存股：本期未发生变化。
4、其他综合收益：年初其他综合收益-6,587.78万元，本期按照权益法确认PTG其他综合收益变动-3,290.55万元，期末其他综合收益为-9,871.99万元。
5、盈余公积：本期计提法定盈余公积1,506.35万元。
6、未分配利润：年初未分配利润为-58,686.53万元，本年度增加未分配利润5,486.89万元，期末未分配利润为-53,199.64万元，利润分配预案另作专题报告。
四、财务状况
1、财务指标
财务指标对比表
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2、现金流量
现金流量总表
单位：万元
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2022年公司现金总流入627,937.80万元，现金总流出597,198.63万元，现金流量净额30,739.17万元，其中：
（1）经营活动现金流入581,235.25万元，现金流出536,172.82万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款461,260.60万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金58,428.64万元，上交各种税费5,502.87万元，其他性经营性支出为10,980.72万元。经营活动现金流量净额为45,062.42万元。
（2）投资活动现金流入3,748.42万元，现金流出6,756.68万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-3,008.26万元。
（3）筹资活动现金流入41,339.21万元，现金流出54,269.13万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款47,541.70万元，支付利息及分配现金股利6,162.12万元。筹资活动现金流量净额为-12,929.92万元。
以上报告真实、完整地反映了公司2022年度的财务状况，报告中数据来源于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。
上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。
五、2023年预算报告
在2022年的基础上，结合2023年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2023年实现高质量发展。
本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-015
风神轮胎股份有限公司
关于公司2022年度及2023年第一季度
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度及2023年第一季度计提资产减值准备报告》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），根据《企业会计准则》及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下：
一、2022年度资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币6,453.31万元，影响2022年度归属于母公司所有者的净利润5,537.04万元。具体明细如下：
单位：万元
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（一）本次计提资产减值准备的具体说明
（1）坏账准备
公司应收款项坏账准备计提政策如下：
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
2022年期初坏账准备余额为19,888.89万元，当年计提坏账准备计入信用减值损失665.19万元,因收回应收款项减少坏账准备268.37万元，因转销或核销应收款项减少坏账准备11.79万元，期末余额20,273.92万元。
（2）存货跌价准备
期末存货按照“成本与可变现净值孰低法”计价，对于存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额,计算并提取存货跌价准备，计入当期资产减值损失。本期计提存货跌价准备3,687.44万元。
（3）固定资产减值准备
公司在年末对固定资产逐项进行检查，按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入资产减值损失。
本期计提资产减值准备2,369.05万元。
（二）计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计6,453.31万元，考虑所得税影响后，将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润5,537.04万元。
上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。
二、2023年第一季度资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年3月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币1,867.12万元，影响2023年一季度归属于母公司所有者的净利润1,610.03万元。具体明细如下：
单位：万元
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（一）本次计提资产减值准备的具体说明
（1）坏账准备
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。经测试，2023年第一季度公司计提应收款项坏账准备481.33万元，其中：应收票据-9.99万元，应收账款497.30万元，其他应收款-5.98万元。
（2）存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品、在产品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年第一季度公司计提存货跌价准备1,385.79万元。
（二）计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计1,867.12万元，考虑所得税影响后，将减少2023年一季度归属于母公司所有者的净利润1,610.03万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能够公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，因此同意本次计提资产减值准备事项。
四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此同意本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允的反映公司资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-018
风神轮胎股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司继续向银行申请总额为人民币125亿元的综合授信额度，主要包括以下银行：
单位：万元
■
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币125亿元（最终额度以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长或总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。
独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-021
风神轮胎股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事焦梦远先生的书面辞职报告，焦梦远先生因退休原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对焦梦远先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司近日收到河南轮胎集团有限责任公司《关于委派王志松同志担任贵公司董事的函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对提名人选资质审核通过，公司董事会现提名王志松先生（候选人简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，同时接替焦梦远先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
截至本公告日，王志松先生未直接或间接持有本公司股份。上述人员不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件：公司董事候选人简历
王志松先生，50岁，中共党员，大学本科，曾任焦作市山阳区城管局党组书记、局长，山阳区人民政府党组成员（主持区政府办公室工作），区委办公室副主任，现任河南轮胎集团有限责任公司负责人。
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2023-023
风神轮胎股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月26日 9点00分
召开地点：焦作市焦东南路48号 公司行政楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月26日
至2023年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2023年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2022年度股东大会资料。
2、特别决议议案：关于公司2022年度利润分配预案的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
4、参加现场会议登记时间：2023年5月25日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
2、出席会议的所有股东凭证出席会议。
3、联系方式
（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
（2）邮政编码：454003
（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
（4）联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-025
风神轮胎股份有限公司
关于2023年第一季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
公司2023年第一季度产品平均销售价格，环比下降1.92%，同比上升21.41%。
2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2023年第一季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比下降5.21%，同比下降9.32%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据源自公司2023年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-013
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2022年度及2023年第一季度计提资产减值准备报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告〉的议案》；
关联监事齐春雨先生回避表决此项议案。
赞成4票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司预估2023年度日常关联交易的议案》；
1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）
赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2022年度审计部工作报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二、四、七、八及九项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2023年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-019
风神轮胎股份有限公司
关于预估2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
● 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价格，不会损害全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预估2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其关联公司的2023年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事焦梦远先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）及其关联公司的2023年度日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
公司与中国中化及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东须回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
3、公司第八届董事会审计委员会审议通过上述议案，并发表意见：公司董事会在审议本议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，本次关联交易事项与公司生产经营相关，有利于公司的生产经营的发展，公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
（二）2022年度日常关联交易执行情况
2022年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，具体情况如下：
1.公司与中国中化及其关联方的交易
单位：万元
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2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易
单位：万元
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（三）2023年度日常关联交易预估情况
2023年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，具体情况如下：
1.公司与中国中化及其关联方的交易
单位：万元
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2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中化集团财务有限责任公司
1、关联方介绍：中化集团财务有限责任公司，注册资本人民币600,000万元，住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层，主要营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
(下转935版)
