安徽江淮汽车集团股份有限公司

(上接938版)

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2023-017）。

20、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 2023-018）。

21、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2022年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2023-019）。

22、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 2023-020）。

23、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》；

24、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2022年度公司审计工作总结报告的议案》；

25、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

具体内容详见2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2022年度内部控制评价报告》。

26、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》；

具体内容详见2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2022年度内部控制审计报告》。

27、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2022年度社会责任报告》。

28、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）。

29、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 2023-021）。

30、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）。

31、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2022年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2023-022）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：2023-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）八届五次监事会会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决5人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会监事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2022年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2023年第一季度报告审慎审核，监事会认为：2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议；

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，同意提交公司股东大会审议；

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》；

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告》；

12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度履行社会责任的报告》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2023年4月29日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2023-016

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司八届九次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，本公司董事长项兴初先生，因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

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（三）本次关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

企业性质：中外合资企业

主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本：20亿元人民币

注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18层、19层

经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

主要财务状况：2022年末资产总额150.22亿元，净资产35.99亿元，2022年度实现营业收入11.14亿元，实现净利润4.01亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事长项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司财务负责人张立春先生兼任瑞福德董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务，该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易协议主要内容和定价政策

交易内容：2023年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年；

交易价格：利率依据国家政策，双方根据市场资金利率水平确定；

结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日