深圳洪涛集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以高端公共装饰为主业，立足大装饰，全面总承包，为客户提供全方位系统装饰解决方案，主要承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工，业务涵盖装饰设计、施工、饰材研发生产三大领域。公司不断优化大装饰平台，构建全产业链服务体系，加大研发创新的力度，积极推动装配式研发和应用。在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，公司着力发展职业教育第二产业。

公司秉持“赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌”的企业愿景，践行“一百个客户成为一百个朋友”的经营理念，走“绿色、低碳、科技、创新”的发展路线，以创新引领行业发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-011

深圳洪涛集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）董事会编制了2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用的有关情况如下：

一、2016年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996号)，公司向社会公开发行1,200万张面值为100元的可转换公司债券，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除发行费用15,740,062.68元，实际募集资金净额1,184,259,937.32元，并于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中。

2022年年度使用金额及余额：

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二、2016年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核，财务负责人、总裁签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会。

（一）募集资金专户签署情况

根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日募集资金账户余额共计512,350.88元。募集资金专户具体存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年年度募集资金的实际使用情况详见附件《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2022年3月9日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2016年可转换公司债券募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额永久补充流动资金，独立董事发表了独立意见，保荐券商海通证券发表了核查意见。

公司于2022年3月25日召开的“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将逐步对募集资金专户进行注销。

公司变更募集资金用途事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保荐机构发表了同意意见，变更募集资金用途事项经公司股东大会及债券持有人大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

附件：

2016度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司 单位：万元

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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-013

深圳洪涛集团股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月27日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截止2022年末，合伙人81人，注册会计师342人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225人。

2022年度实现收入总额31,604.77万元，其中：审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。

2022年度服务上市公司客户41家，2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

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2022年度上市公司审计收费：6,854.25万元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：8,000万元。2022年本所购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

本事务所近三年因执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈翔，1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在中喜会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海贵酒股份有限公司（600696）、凯瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富实业股份有限公司（000659）、深圳洪涛集团股份有限公司（002325）、广州粤泰集团股份有限公司（600393）。

签字注册会计师孙亚林，2013年成为中国注册会计师，2014年开始在中喜会计师事务所执业，2014年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司有深圳洪涛集团股份有限公司（002325）。

项目质量控制复核人：田野，2004年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告10家，挂牌公司审计报告8家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人陈翔、签字注册会计师孙亚林、项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期中喜会计师事务所对公司的年报审计费用和内控审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

中喜会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，中喜会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中喜会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘中喜会计师事务所为2023年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司2023年4月27日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第六届审计委员会第三次会议决议；

（二）第六届董事会第三次会议决议；

（三）独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-014

深圳洪涛集团股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》。

为使投资者更全面地了解公司2022年度报告的内容，公司定于2023年5月12日（星期五）下午14:30-16:30举行2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，活动开始前五个交易日，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易日登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2022年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘年新先生、董事兼总裁刘望先生、独立董事章成先生、董事兼副总裁兼董事会秘书苏毅先生和财务总监李中才先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-016

深圳洪涛集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

现将具体内容公告如下：

一、2022年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7.10亿元，母公司实现的净利润为-6.37亿元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为-3.45亿元。

结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况，公司拟定2022年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东大会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

(下转947版)