深圳洪涛集团股份有限公司

(上接946版)

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采用现金分红等方式进行利润分配，为股东创造长期的投资价值。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，在充分考虑行业发展情况、公司发展阶段、经营情况及资金需求等综合因素的情况下，董事会认为该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、经营情况、资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-009

深圳洪涛集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年4月17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年4月27日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2022年度总裁工作报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网；公司独立董事赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生、池朝福先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

五、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2022年经营业绩亏损，故2022年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合《公司章程》相关规定。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

八、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年，负责公司财务报告审计和内部控制审计，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为了保证公司生产经营和业务发展资金需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度40亿元，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长兼法定代表人刘年新先生代表公司与银行机构签署上述申请综合授信额度的相关文件。

十、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

《关于接受关联方财务资助的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2023年5月19日下午14：30召开2022年度股东大会。

公司独立董事赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生、池朝福先生将在本次股东大会上进行述职。

《关于召开公司2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-015

深圳洪涛集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2023年5月19日下午14：30召开公司2022年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2023年5月19日下午14：30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

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2、议案披露情况：议案1至议案6经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案7经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2021年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。

3、特别决议议案：议案6，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、对中小投资者单独计票的议案：议案4至议案7。

5、涉及关联股东回避表决的议案：议案6，控股股东刘年新先生及其一致行动人陈远芬女士需要回避表决。

6、公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成、池朝福将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件、授权委托书（见附件2）及受托人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）及受托人身份证办理登记手续。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部。

3、登记时间：2023年5月17日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

电话：0755-82451183；传真：0755-82451183

邮编：518029

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362325”，投票简称为“洪涛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳洪涛集团股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2023年5月19日召开的深圳洪涛集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。

对于采用累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

2、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”，其他符号无效。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-010

深圳洪涛集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年4月17日以电子邮件及送达方式递交监事。会议于2023年4月27日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

五、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为上述利润分配预案符合《公司章程》等相关规定和公司目前生产经营情况。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

七、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司及股东的利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

《关于接受关联方财务资助的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日