西宁特殊钢股份有限公司

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-019

西宁特殊钢股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司九届八次董事会会议进行审议。

2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：公司与各关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

3.审计委员会意见：经核查，2022年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。由于原、燃料供给端市场价格上涨，公司2022年度向关联人销售产品、商品发生金额超出预计金额。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)2022年日常关联交易执行情况及相关说明

1.2022年度日常关联交易执行情况

公司2022年度累计发生日常关联交易总金额760,625.32万元，具体如下：

■

(三)2023年日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）青海省国有资产投资管理有限公司

1.关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本587,000万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：程国勋。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

截止2022年9月30日，青海国投合并资产总额14,096,378.14万元，负债总额6,554,685.13万元，资产负债率46.50%，所有者权益总额7,541,693.01万元；2022年实现营业收入3,722,223.51万元，净利润1,622,229.90万元。

2.与公司关联关系

青海国投系本公司控股股东一一西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）的第一大股东，本公司与青海国投间的交易构成关联交易。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

(二)青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）

1.关联方基本情况

青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）(以下简称“引导股权投资基金”)成立于2015年12月，注册地址：青海省西宁市东川工业园民和路148号，经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务。

截止2022年9月30日，引导股权投资基金总资产37,535.40万元，净资产37,139.68万元，营业收入1,630.81万元，净利润1,624.38万元

2.与公司的关联关系

引导股权投资基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与引导股权投资基金构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（三）青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）

1.关联方基本情况

青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）（以下简称“供给侧基金”）成立于2015年12月25日。主要经营场所：青海省西宁市城北区生物园区经二路28号304室。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、创业投资。

截止2022年9月30日，供给侧基金总资产300,082.53万元，净资产300,082.53万元，营业收入14,010.27万元，净利润的金额13,935.69万元。

2.与公司的关联关系

供给侧基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股，本公司与供给侧基金构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（四）青海钢城物业管理有限公司

1.关联方基本情况

青海钢城物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）成立于2003年6月5日，注册资本39,487.83万元人民币。住所：西宁市柴达木西路52号。经营范围：物业管理、物业信息中介服务；水、电费及取暖费收取、场地租赁费收取；市场租赁及管理；房屋维修；机械工程加工维修，电气、工程管道安装；金属制品、劳保加工、建材、五金加工制作安装；图文制作；园林绿化（不含园林古建筑）设计施工；维修材料的加工销售；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、光纤线路施工及维护；通信线路及铁塔维护；电信相关业务；摄影彩扩、服装干洗；家政保洁服务、劳务服务（不含劳务派遣）、家电维修服务、小区配套服务、停车服务、会务礼仪服务、餐饮服务、婚丧服务；花卉的养植销售；预包装食品兼散装食品、五金矿产、日用百货、办公用品、通讯器材等。

1.截止2022年12月31日，物业公司总资产6,954.28万元，净资产-3,051.91万元,营业收入8,940.27万元，净利润3,008.07万元。

2.与公司关联关系

物业公司在2022年10月前与本公司同属西钢集团控股子公司，物业公司股权转让后未满12个月。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（五）青海西矿建筑安装工程有限责任公司

1.关联方基本情况

青海西矿建筑安装工程有限责任公司（原名“青海西钢建筑安装工程有限责任公司”）（以下简称“建安公司”）成立于2018年8月13日，注册资本32,380万元人民币。住所：青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼。经营范围：房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；钢、铁、铜屑销售、回收；水电转供；五金、矿产、建材、废旧物资（不含危险废物及废弃电器电子产品）销售等。

截止2022年12月31日，建安公司总资产13,734.72万元，净资产3,536.84万元，营业收入19,678.69万元，净利润-50.93万元。

2.与公司关联关系

建安公司在2022年10月前与本公司同属西钢集团控股子公司，建安公司股权转让后未满12个月。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，经营持续平稳进行，不存在无法履行交易的情况。

（六）湖南西钢特殊钢销售有限公司

1.关联方基本情况

湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。

截止2022年12月31日，湖南西钢公司总资产1,136.37万元，净资产1,122.30万元，营业收入1,383.86万元，净利润9.03万元。

2.与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（七）宁波宁兴西钢机械有限公司

1.关联方基本情况

宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：王文彤。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。

截止2022年12月31日，宁波宁兴总资产1,273.18万元，净资产854.48万元，营业收入13,033.05万元，净利润-430.03万元。

2.与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与宁波宁兴构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（八）青海西钢矿冶科技有限公司

1.关联方基本情况

青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技”）注册于2018年9月30日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本10,000万元人民币，法定代表人：张伯影。经营范围：矿业科技咨询服务；高炉生铁的生产、销售；烧结矿、球团矿的生产、销售；生石灰生产、销售；水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售；铁矿勘探、开发、生产、销售；仓储物流（不含危险化学品及易制毒化学品）；机械设备维修，来料加工；道路货物运输。

截止2022年12月31日，矿冶科技总资产338,131万元，净资产23,172万元，营业收入342,939万元，净利润-22,433万元。

2.与公司的关联关系

系本公司联营子公司，本公司与矿冶科技构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（九）青海西钢自动化信息技术有限公司

1.关联方基本情况

青海西钢自动化信息技术有限公司（以下简称“自信公司”）注册于2019年11月7日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本500万元人民币，法定代表人：时建宁。经营范围：自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维；仪器仪表系统的集成、安装、运维与工程服务；高低压控制技术支持与技术服务；计算机系统领域内的信息技术咨询服务；软件开发、应用、服务与销售；网络系统集成、音视频技术服务与施工；电子产品设计、集成与销售；测量设备维修、校准检测服务；机电设备安装；工业油品检测；自动化及仪器仪表相关产品维修与销售；办公设备及用品维修与销售。

截止2022年12月31日，自信公司总资产1,694.59万元，净资产793.99万元，营业收入1,975.41万元，净利润113.58万元。

2.与公司的关联关系

自信公司与本公司同属西钢集团控股子公司，本公司与自信公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

（十）西宁特殊钢集团有限责任公司

1.关联方基本情况

西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团公司”）注册于1996年1月31日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本279,420万元人民币，法定代表人：张永利。经营范围：钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路及铁塔维护。

截止2022年9月30日，西钢集团本部总资产272,517.01万元，净资产-24,628.35万元，营业收入113,293.48万元，净利润-28,226.75万元。

2.与公司的关联关系

系本公司控股股东，本公司与西钢集团构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容如下：

■

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

1.九届八次董事会决议；

2.九届四次监事会决议；

3.审计委员会书面确认意见；

4.独立董事事前认可意见；

5.独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2023-028

西宁特殊钢股份有限公司

关于2022年获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2022年1-12月累计收到的政府补助14,325,105.22助元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2022年1-12月计入其他收益的政府补助34,337,935.30元。具体情况如下：

单位：元

■

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2022年1-12月计入当期损益的政府补助金额34,337,935.30元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-027

西宁特殊钢股份有限公司

2023年一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第五条的相关规定，公司现将2023年一季度主要经营数据公告如下：

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-023

西宁特殊钢股份有限公司

关于解聘证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表姚苹同志因工作变动原因，申请辞去证券事务代表职务，经公司九届八次董事会审议通过，同意姚苹同志的辞职申请。姚苹同志在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对姚苹同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

结合《上海证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》及公司实际情况，公司将按照有关规定补选证券事务代表。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-017

西宁特殊钢股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届八次会议通知于2023年4月17日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于4月27日在公司会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2022年度履行社会责任的报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年度履行社会责任的报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《审计委员会2022年度履职报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2022年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,150,677,727.48元，加上所有者权益其他内部结转-2,749,663.16元及年初未分配利润-3,180,684,437.06元，可供股东分配的利润为-4,334,111,827.70元。母公司实现的净利润为-1,048,119,372.31元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2022年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2022年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（临2023-018号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（临2023-019号）。

本议案为关联交易议案，关联董事马玉成、张伯影、钟新宇、苗红生、何小林、周泳回避表决。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（临2023-020号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过了《关于聘请2023年度财务、内部控制审计机构的议案》。

会议同意，聘请大华会计师事务所为公司2023年度财务、内部控制审计机构，期限一年，审计费用145万元(税前)。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-021号）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。

根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2023年度董事薪酬方案，按照相应标准确定2023年董事会董事薪酬。其中，独立董事按照3万元/年（税后）的标准领取独董津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2023年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定2023年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十四）审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。

由于公司董事会秘书李万顺先生工作变动，不再担任董事会秘书职务，经董事会委员会提名，公司董事会同意聘任焦付良为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临2023-022号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》。

由于公司聘任证券事务代表姚苹女士工作变动，不再担任聘任证券事务代表职务。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于解聘证券事务代表的公告》（临2023-023号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过了《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示和修改证券简称暨股票交易停牌的议案》。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨临时停牌的公告》（临2023-016号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

会议同意，公司于2022年5月22日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-024号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

以上第一、五、六、八、九、十一、十二、项议案还需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2023-016

西宁特殊钢股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示

叠加其他风险警示暨临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年5月4日停牌一天。

● 实施退市风险警示叠加其他风险警示的起始日：实施起始日为2023年5月5日。

● 实施退市风险警示叠加其他风险警示后的股票简称：*ST西钢，股票代码：600117（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为5％。

● 实施退市风险警示叠加其他风险警示后股票将在风险警示板交易。

第一节 股票种类简称、证券代码以及退市风险警示叠加实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

股票简称由“西宁特钢”变更为“*ST西钢”。

（二）股票代码仍为“600117”。

（三）实施退市风险警示叠加其他风险警示的起始日：2023年5月5日。

第二节 实施退市风险警示叠加其他风险警示的适用情形

1.2022年度，大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告。对照《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六款：“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票在2022年年度报告披露后被实施其他风险警示（ST）。

2.公司2022年年度经审计的期末净资产为负值。对照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第二款：“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，公司股票在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条等相关规定，公司股票将于2023年5月4日停牌1天，2023年5月5日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示，被实施退市风险警示叠加其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5％，公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1.公司是西部地区重要的百万吨特殊钢生产基地，公司深耕钢铁行业近60年，公司后续将不断对内强化管理，全面深化改革，具体措施如下：一是继续强化管理降本，深入推进低成本战略，以“优结构、提指标、降成本、增效益”等重点工作为抓手，降低亏损。二是采取积极措施调整产品结构，加大新产品研发（特别是特钢产品研发、销售）稳健运营，加快资金回笼，控制经营开支，保证经营活动现金流。三是就应付款项的偿付进行积极沟通，采取包括与供应商开展创新合作模式，维护和相关各方良好持续的合作关系。四是坚持公司资金统筹，大力推行“快速采购、快速生产、快速销售、快速回款”四快工作模式，不断提高资金周转效率。

2.公司根据青海省政府的安排，进一步深化改革，通过引进战略投资者等方式，增加本公司现金流入，改善公司的财务结构，化解退市及相关债务风险，保障公司业务有序平稳发展。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如出现《股票上市规则》9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

第六节 实施退市风险警示叠加其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、传真、邮件等方式接受投资者咨询，具体联系方式如下：

电话：0971-5299186

传真：0971-5218389

电子邮箱：xntg0971@163.com

联系地址：青海省西宁市城北区柴达木西路52号

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2023-022

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开九届八次董事会会议，董事会秘书李万顺同志因工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意李万顺同志的辞职申请。李万顺同志在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李万顺同志为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核通过，聘任焦付良同志为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于焦付良先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：

1.公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；

2.经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任焦付良同志为公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：青海省西宁市柴达木西路52号

电话：0971-5299186,传真：0971-5218389

邮箱：jfl0971@163.com

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月28日

简历:

焦付良，男，土族，1985年5月出生，青海门源人，中共党员，2011年加入西宁特殊钢股份有限公司，历任本公司财务部科员、总账会计、室主任、部长助理、副部长，现任公司董秘法务部副主任。

证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临2023-021

西宁特殊钢股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事过证券服务业务：是。

2.人员信息

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3.业务信息

（下转951版）

(上接949版)