美盛文化创意股份有限公司

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-016

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

大信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

（二）公司的主要产品及其用途

公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏等文化类产品及内容发行业务和智慧营销业务等服务。

公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司的内容发行业务和智慧营销服务是结合互联网头部媒体，利用自主研发的全媒体发行和营销平台，为国内中小企业提供专业的互联网全案赋能解决方案。

（三）公司经营模式

公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头一一IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司2022年度被年审会计师出具无法表示意见的审计报告（具体内容见公司于同日披露的《2022年年度报告》《2022年度审计报告》）。根据《深圳证券股票交易所上市规则（2022年修订）》第9.3.1（三）项的规定,公司将被深交所实行退市风险警示。公司股票将于2023年5月4日开市起停牌一天，于2023年5月5日开市起复牌。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-018

美盛文化创意股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）于2023年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

■

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为

更加真实、准确地反映公司截至 2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，公司2022年度对商誉、应收账款/预付款核销/其他应收款坏账、存货等资产计提资产减值准备金额为87,810.27万元。明细如下表：

二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度计提各项资产减值准备合计87,810.27万元，将减少公司2022年度净利润74,638.73万元，减少公司 2021年12月31 日所有者权益 87,810.27万元。本次计提资产减值准备已经年审会计师审计确认。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至 2022年12月31日公司的财务状况及经营成果。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。

五、 监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议

2.第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-019

美盛文化创意股份有限公司

关于确认2022年度日常关联交易超出部分

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。为根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司2022年全年与与关联方JAKKS Pacific, Inc.发生关联交易金额约12161.9万美元，超出原先预计10000万美元。2023年度1-3月发生关联交易金额约859.18万美元，预计2023年度累计交易金额不超过10000万美元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与关联方存在关联关系的股东在股东大会上将回避表决。

（二）2022年度日常关联交易超出部分确认

2022年1月至12月，双方产生关联交易金额共计12161.9万美元，预计额度10000万美元，超出2161.9万美元。公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议确认了2022年度日常关联交易超出部分。公司2022年日常关联交易超出预计金额属于公司向关联人销售IP衍生品，是满足公司生产经营和客户的需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司利益的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）确认及预计日常关联交易类别和金额

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）JAKKS Pacific, Inc.

公司名称：JAKKS Pacific, Inc.

公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）

注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA

主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计，开发，生产，营销和分销。

主要财务状况：

单位：万元

■

财务数据来源于JAKKS在公开网站披露2022年财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

公司认为：上述关联人目前的主要财务指标和经营情况良好，支付能力良好、以往履约情况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司向JAKKS Pacific, Inc.出售IP衍生品。

定价原则：公司及关联方之间交易遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：交易以双方约定的订单价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

（二）在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。

（三）公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。

（四）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第五届董事会第八次会议予以审议。

经审议，独立董事认为：

1.我们认为公司2022年度日常关联交易超出预计金额部分属于公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。

2.上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交公司股东大会审议

特此公告。

美盛文化股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-021

美盛文化创意股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2023年5月19日（星期五）下午14时召开2022年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。

4、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午14时开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9：15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2023年5月15日

8、出席对象：

(1) 截至2023年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请查阅公司于2023年4月29日在指定平台上披露的相关内容。

公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2023年5月19日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

五、 其他事项

（1）联系方式

联系人：石军龙

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288858

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一：

美盛文化创意股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

■

附件二：

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

■

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 362699。

2、投票简称： “美盛投票” 。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15-下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-022

美盛文化创意股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司《2022年年度报告》全文及其摘要已于2023年4月27日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2022年度经营及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关要求，公司定于2023年5月10日（星期三）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2022年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度报告网上业绩说明会。

届时，公司董事长兼总经理袁贤苗先生、独立董事卓飞达先生、董事兼财务总监石军龙先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-012

美盛文化创意股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月28日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司2022年年度股东大会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的 《2022年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年半年报更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于2022年三季报更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过了《2022年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《2022年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2022年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2022年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司2022年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过《关于2022年财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过《关于公司2022年度否定内控审计报告涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《2023年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-021

美盛文化创意股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2023年5月19日（星期五）下午14时召开2022年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。

4、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午14时开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9：15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2023年5月15日

8、出席对象：

(1) 截至2023年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请查阅公司于2023年4月29日在指定平台上披露的相关内容。

公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2023年5月19日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

五、 其他事项

（1）联系方式

联系人：石军龙

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288858

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一：

美盛文化创意股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

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附件二：

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

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表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 362699。

(下转990版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期末预付账款6,130.2万元，较期初数增加43.53%，主因玩具销售业务即将进入销售旺季，公司提前预定塑胶和包装材料所致。

本期合同负债960.44万元，较期初数增加124.64%，主因动漫服饰业务和玩具销售业务提前收到客户款项所致。

本期营业收入为15,539.2万元，较上年同期减少44.06%，主因公司IP衍生品业务季节性波动。

本期归属于上市公司股东的净利润为-1010.26万元，较上年同期减少98.62%，主因一季度营业收入下降。

本期财务费用为528.78万元，较上年同期增加55.94%，主因汇率影响所致。

本期其他收益为116.33万元，较上年同期减少62.61%，主因本季度政府补贴减少所致。

本期投资收益为-8.82万元，较上年同期减少105.64%，主因对联营企业的投资收益减少所致。

本期所得税1,168.99万元，较上年同期增加2043.97%，主因德国公司销售利润增长需缴纳企业所得税所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：002699 证券简称：ST美盛 公告编号：2023-020

2023年第一季度报告