佛山遥望科技股份有限公司

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-029

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务分为两大板块：以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务；多品牌中高端时尚皮鞋的销售，并批发、零售多元化的时尚产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）概述

2022年由于国内市场环境不佳对公司经营尤其是鞋履销售业务造成重大影响。报告期内，公司鞋履业务线下渠道受影响较大，鞋业业务经营处于亏损状态。另一方面，近年来公司加大了对鞋类库存的促销力度，将库龄较长的存货以促销或批发的形式进行快速消化。受售价降低、折扣费用率增加所影响，导致计算存货可变现净值所用的平均售价较上年度下降，致使全年计提坏账准备及存货跌价准备约29,076.68万元。经过不断清货促销，目前鞋履库存数量已大幅降低，存货库龄结构也大幅改善，公司将持续通过直播、线下、库存去化平台持续消化鞋履库存，未来只保留公司电商及线下渠道中少量必要的存货，2023年鞋履业务对公司业绩的影响有望大幅降低。时尚媒体业务方面，近三年受市场环境及宏观经济下行的影响，致使公司控股的时尚锋迅及北京时欣两家时尚新媒体公司的营业收入规模及净利润水平均出现下降。结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响，公司对商誉及各项资产进行减值测试，经公司财务部门与评估机构进行测算，预计时尚锋迅、北京时欣资产组组合未来盈利能力下降，因此公司对 2017 年收购上述资产组组合产生的商誉计提减值，本期计提商誉减值为4,353.42万元。

公司互联网营销业务方面，报告期内有个别月份的业务未能正常有序展开，产品供应、物流运输、公司运作等方面在一段时间内均处于非正常运转状态，但公司克服众多困难仍使得该业务同比实现了较大增长，2022年相关直播电商业务实现GMV约150亿元，同比增长约50%，公司互联网营销业务的收入与利润规模得以实现较大增长。

此外公司于2021年开始实施2021年股权激励计划，本报告期内由此产生摊销费用约5040.70万元，这也对公司的经营业绩产生一定影响。综上，公司2022年实现营业收入39.01亿元，同比增长38.75%，归属于上市公司股东的净利润为-2.65亿元，亏损金额较2021年度实现大幅减少。

（二）公司发展战略

公司秉持着“科技简化工作，产品美化生活”的美好愿景，公司将以科技为核心手段，进行全面升级和创新，进一步构建科技竞争力，推动公司高质量发展。

（三）2023年经营计划

1、科技简化工作，产品美化生活，拥抱AI大时代

公司创立至今，一直高度关注科技发展，积极探索前沿应用。当前，AI技术有了跨越式发展，给与了公司新一次的时代机遇，“智慧火种”计划应运而生：

①“遥望云”全面升级为“遥望云AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具：

目前，公司在密集接触国内外优秀的大模型提供方，计划进行专属遥望的私域训练，全面升级遥望云，使得遥望云从“数据提供”到“策略提供”进行转变，打造AI金牌运营。当前直播电商难点在于前期主播工作计划产出规划、选品策略与效率、直播流程策略等，这些因素耗费了大量的人力与沟通成本，通过AI私域训练，“遥望云AIOS”有望全面提高公司决策效率。

同时，在直播以外，“遥望云AIOS”还将应用在公司中后台工作，如财务统计、法务流程、直播场景策划、创意广告物料产出等各个环节。

②共建AI虚拟人技术，打造虚拟人直播带货矩阵

自21年上线以来，遥望云积累了公司所有直播电商相关数据，每一场直播的投放、选品、商品佣金、即时人气、转化率等关键数据要素均有记录，同时，众多行业数据在遥望云上亦有沉淀。我们计划与业内顶级AI公司紧密合作，将遥望云沉淀的数据进行模型训练，共同开发高质量虚拟人直播带货技术，树立行业新标准，打造虚拟人直播带货矩阵。

2、推进直播流程标准化，支持规模化复制，构建多层主播矩阵

公司坚持直播运营可复制化理论，将行业领先的直播电商运营经验和方法论沉淀到遥望云，形成一套完整的直播流程SOP。同时，公司于年初完成了新一轮的组织架构优化，使直播前台的工作流程更精简且标准化，形成“直播大中台”来全面赋能每一位艺人和主播。公司已经为直播的规模化复制筑建坚实基础。除了在存量市场上竞争，公司紧密跟踪内容平台行业动态，并持续关注潜力平台上的机会和发展空间，未来将推进公司的标准化直播SOP跨平台应用，快速抢占新兴平台的市场空间，扩大品牌影响力，实现流量的销售额的双抬升。

公司将延续行业头部优势，积极挖掘更多潜力艺人、头部达人加盟，继续保持公司在直播电商行业头部地位。依托公司强大标品、非标品供应链优势，自2022年下半年起，公司重点发力服饰类目供应链分销，计划签约大量中腰部主播，以供应链实现主播体量规模化。

3、从IP自营到平台化发展，全流量体系初现，重要战略里程碑“扶摇”预计年内开业

公司与临平区政府合作开发使用面积15万方，计划打造为强目的地属性的新型场景消费商业综合体“扶摇”。“扶摇”将消费环境进行沉浸式主体化包装，使文化、体验、艺术和消费环境进行融合，有望成为潮流人群网红打卡地。

公司系“扶摇”的独家运营，全面把控直播流量，打造服饰供应链平台：

①借助“遥望”品牌号召力，商城将汇集数百家国内外一线品牌服饰，从明星、设计师、买手，到头部供应链品牌，各种类型和风格服饰全面覆盖。再加之，遥望云构建的线上服饰供应链，遥望将初步构建“线上+线下”全域流量服饰供应链平台，实现公司平台化属性进一步深化。同时公司提供货品、短视频、投放、客服、仓储发货等配套服务支持，引领行业非标品类的新销售产业模式。

②“扶摇”将充分利用公司已有明星、达人资源，通过直播、线下见面会等形式，激活商城流量。在不断扩充头部明星、达人的同时，公司计划签约海量腰部主播，提供服饰供应链SaaS服务。年初以来，抖音为代表的短视频平台重视商城流量，遥望将开启批量化店播，为数百家服饰品牌服务。“扶摇”将构建公司腰部达人+店播的全新流量体系，加之虚拟人形成的长尾流量体系，公司计划实现从头部到长尾，达播到店播的全流量体系初步构建。

4、推动收入多元化发展，六大业务板块，打造营销闭环

公司将继续深化全案营销能力，形成种草曝光、直播营销、整合营销、明星代言、活动策划以及影视综艺宣发出品六大业务板块，多方位实现营销领域的快速进步，满足广告主精细化需求。公司参与出品综艺《种地吧》在爱奇艺综艺飙升榜长居第一，基于节目热度与口碑，行业知名度提升，未来公司将时刻关注行业影视/综艺资源，结合公司发展规划，通过投资进行战略性布局。

公司在今年正式启动直播切片广告营销业务，实现对艺人价值的再次挖掘。切片广告业务来源于品牌方对产品持续曝光的需求，与直播带货业务形成补充，为品牌引入更精准的客户。公司以满足客户需求为导向，加强明星和IP建设，挖掘品牌合作新模式，实现收入侧的新增量。

5、主动担当社会责任，推动国家“乡村振兴、共同富裕”的事业发展

公司与人民日报新媒体、新华社等党政、央媒在助农直播业务上建立友好合作关系，主动践行企业社会责任，持续开展助农公益活动。例如，在23年4月，公司成为央视新闻“总台新媒体‘共同富裕’主题直播带货独家合作伙伴”，结合央视新闻在公益带货直播领域的巨大影响力及遥望在直播带货领域的成熟经验与资源，双方合作直播销售浙江当地特色产品，助力县城经济发展。

除此之外，公司运用资金、管理、品牌、市场等优势，挖掘、培育县（市、区）原生优质内容创作者，并通过帮扶直播技能培训让更多的人可以有能力去推荐家乡好物，持续助力乡村农业经济发展，做活做新农村电商。

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-028

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2023年4月27日下午16:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

2022年度董事会工作报告的主要内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》并将在2022年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网的公告。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度公司财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《2022年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-26509.36 万元，母公司2022年度实现净利润 -49787.60万元， 截至2022年末母公司未分配利润为-123309.28万元。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，公司实施现金分红时的条件之一为公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：公司2022年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《佛山遥望科技股份有限公司2022年度审计报告》；

（《佛山遥望科技股份有限公司2022年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告》；

八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《佛山遥望科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

（《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

（《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

十四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了（《公司2023年第一季度报告》；

（《公司2023年第一季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

鉴于《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）拟授予权益的269名激励对象中，有4人因离职而不再具备激励对象资格，其不再作为本次激励计划激励对象。上述人员相应的股票期权激励份额将在其他参与本次激励计划的激励对象间进行分配和调整。根据《激励计划》的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由原269人调整为265人。拟授予激励对象的股票期权数量不变，仍为4,000.00万份股票期权。

除上述调整外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

关联董事李刚、何建锋、马超回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《佛山遥望科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-035）。

根据公司2023年第二次临时股东大会授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

十六、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就。同意确定2023年4月27日为授权日，以14.33元/股的行权价格向符合授予条件的265名激励对象授予共计4,000.00万份股票期权。

关联董事李刚、何建锋、马超回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《佛山遥望科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二○二三年四月二十八日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-037

佛山遥望科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月27日下午17:00在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佛山遥望科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度公司财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经认真核查，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；

经认真核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在2022年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司为2023年度审计机构，2022年度审计费用150.52万元。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》；

经认真核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经认真核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经认真核查，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年一季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo. com. cn）。

（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本次激励计划激励对象由269人调整为265人，授予激励对象的股票期权数量不变，仍为4,000.00万份股票期权。

《佛山遥望科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；

经认真审核，监事会认为：

（1）根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的股票期权授权日为2023年4月27日，该授权日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授权日的相关规定；

（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

（3）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就；

（4）公司确定的授予股票期权的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

（5）本次被授予股票期权的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

综上，本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划以2023年4月27日为授权日，并以14.33元/股的行权价格向符合条件的265名激励对象授予4,000.00万份股票期权。

《佛山遥望科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

(下转1028版)

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-034

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、回购公司股份

公司于2022年4月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》等，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

本次股份回购事项已经2022年5月5日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过，并于2022年5月10日披露《回购报告书》。

截至2023年3月31日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份4,755,591股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为16.39元/股，最低成交价为13.41元/股，已使用资金总额68,516,827.36元（不含交易费用）。

2、2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施进展

公司于2023年1月12日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于23名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计77.0542万份，其中13名激励对象第一批次已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计19.4182万份。2023年1月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司实际完成74.085万份股票期权的注销业务，其中实际完成第一批次已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计16.449万份，后续公司将继续办理相关注销手续。

2023年1月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对22名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票63,400股进行回购注销的处理。以上事项已经股东大会审议通过。

3、子公司参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）

公司控股子公司遥望网络作为有限合伙人以自有资金出资人民币1亿元，参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），占本轮募集完成后标的基金20.00%的份额。其中首期出资人民币4,000.00万元，其余出资计划分两期缴付，分别为3,000.00 万元、3,000.00 万元。标的基金主要投资范围为新一代信息技术（半导体与集成电路、智能传感器等）与新材料（电子信息材料、新能源材料、前沿新材料等）产业。

4、公司拟实施2023年股票期权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、高层管理人员、中高层管理人员、中层管理人员和业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年股票期权激励计划。

2023年4月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为4,000.00万份。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山遥望科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：谢如栋 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谢如栋 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2023年04月27日