江苏苏利精细化工股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-018

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司2022年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.55元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2022年度经营成果，2022年度实现归属于母公司净利润315,311,882.85元。公司截至2022年12月31日累计未分配利润共计1,430,405,099.88元（其中母公司累计未分配利润为602,153,019.03元）。经董事会决议，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为180,001,918股，以此计算合计拟派发现金红利99,001,054.90元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为31.40%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、董事会意见

公司第四届董事会第十次会议于2023年4月27日召开，本次会议以同意9票、反对0票，弃权0票，审议通过了《2022年年度利润分配预案》的议案，上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：2022年年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《2022年年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

四、公司监事会意见

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《2022年年度利润分配预案》的议案，监事会认为董事会提出的关于公司2022年年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2022年年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

2、其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-020

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司及控股子公司2023年度预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.被担保人名称及是否为上市公司关联人：江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）、江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）、苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）、苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

2.本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2023年度预计担保金额为252,600万元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额为10.01亿元（不包含本次担保），上述担保为子公司之间及全资子公司对其参股公司的担保。

3.不涉及反担保。

4.公司无对外担保逾期发生。

5.本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

单位：万元

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说明：

1.上述拟担保事项的期限均为自审议《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》的股东大会通过之日起一年。

2.上述子公司之间以及子公司为公司提供的担保业经百力化学和苏利化学的董事会及股东大会审议通过。

二、被担保人情况

1.苏利化学系公司全资子公司，公司持有其100%股权。苏利化学成立于2005年4月21日，注册资本为人民币15,000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，苏利化学总资产为82,254.08万元，负债总额21,230.28万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额21,060.04万元，2022年度营业收入为60,443.69万元，净利润为3,814.50万元。（以上数据业经审计）

截至2023年3月31日，苏利化学总资产为79,370.08万元，负债总额18,299.29万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额18,171.01万元，2023年1-3月营业收入为13,407.25万元，净利润为122.21万元。（以上数据未经审计）

2.百力化学系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。百力化学成立于2004年2月12日，注册资本为人民币26,116.115万元，住所为泰兴经济开发区中港路9号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯）；一般化工产品[（E）-2-[2-（6-氯嘧啶-4-基氧）苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，百力化学总资产为205,657.43万元，负债总额51,009.35万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额47,776.95万元，2022年度营业收入为242,072.91万元，净利润为27,323.45万元。（以上数据业经审计）

截至2023年3月31日，百力化学总资产为202,058.20万元，负债总额48,529.35万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额45,336.65万元，2023年1-3月营业收入为32,595.02万元，净利润为-974.88万元。（以上数据未经审计）

3.苏利宁夏系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日，注册资本为人民币50,000万元，住所为宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩堠路北侧，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，苏利宁夏总资产为169,999.00万元，负债总额83,293.91万元，其中银行贷款总额5,004.14万元，流动负债总额78,981.19万元，2022年度营业收入为0万元，净利润为-353.06万元。（以上数据业经审计）

截至2023年3月31日，苏利宁夏总资产为171,946.55万元，负债总额85,315.45万元，其中银行贷款总额9,809.36万元，流动负债总额76,147.50万元，2023年1-3月营业收入为0万元，净利润为-74.00万元。（以上数据未经审计）

4.苏利制药系公司全资子公司，公司持有其100%股权。苏利制药成立于2009年7月28日，注册资本为人民币13,000万元，住所为江阴市临港街道润华路2号，法定代表人为：张强，经营范围为：生物医药的研究、开发及中试放大；化工产品（不含危险品）、医药中间体（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，苏利制药总资产为23,686.63万元，负债总额8,192.78万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,936.60万元，2022年度营业收入为8,864.53万元，净利润为1,962.49万元。（以上数据业经审计）

截至2023年3月31日，苏利制药总资产为23,530.09万元，负债总额7,993.87万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,748.47万元，2023年1-3月营业收入为1,170.78万元，净利润为7.62万元。（以上数据未经审计）

5.苏利股份成立于1994年12月22日，注册资本为人民币18,000万元，住所为江阴市临港街道润华路7号-1，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：精细化工产品、医药、医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让；化学原料及化学制品（不含危险化学品）的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，苏利股份总资产为255,281.57 万元，负债总额93,174.09 万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额9,952.00 万元，2022年度营业收入为23,668.43 万元，净利润为4,932.75 万元。（以上数据业经审计）

截至2023年3月31日，苏利股份总资产为262,458.83万元，负债总额97,921.41万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额13,837.29万元，2023年1-3月营业收入为11,070.38万元，净利润为2,436.86万元。（以上数据未经审计）

上述被担保方均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，公司及子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经股东大会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对2023年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司以及公司的日常资金需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见：公司本次对2023年度担保额度预计是为满足合并报表范围内公司以及子公司的日常运营及项目建设资金需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。上述担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为公司合并报表范围内子公司之间的担保以及子公司为公司提供的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项并提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保及公司对参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为14.31亿元（不包含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的42.82%，其中实际发生的对外担保余额为10.01亿元，占公司2022年度经审计净资产的29.95%。公司无逾期担保。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-024

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

3、业务规模2021年度业务收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：30家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：叶善武，2002年7月成为注册会计师，2010年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年7月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家次。

签字注册会计师：章开燕，2021年3月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审计，2021年3月开始在本所执业。2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：秦霞，1996年12月成为注册会计师，2000年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年11月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本次审计财务报告审计及内控审计费用120万元（不含税），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用100万元（不含税），本期审计费用比上期审计费用超出20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为大华会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，审计委员会就关于续聘公司2023年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前审阅意见及独立意见

独立董事的事前审阅意见：经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供2022年度审计服务，较为熟悉公司状况。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供2022年度审计服务，较为熟悉公司状况。我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-028

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入326,651,225.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元；于2022年2月22日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币326,651,225.99元；本年度使用募集资金326,651,225.99元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币477,733,562.14元。

2022年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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注：截至2022年12月31日尚有153,634,109.58元募集资金现金管理尚未到期，详见《募集资金使用情况表》之“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131,694,225.49元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年6月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。最高额度为闲置募集资金不超过5.00亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2022年公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额为633,634,109.58元，现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元，收到现金管理收益3,639,550.34元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至2023年12月31日尚有153,634,109.58 元现金管理金额未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-014

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年4月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2022年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议《2022年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

4、审议《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《2022年度财务决算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议《2023年度财务预算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

7、审议《2022年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2022年度经营成果，2022年度实现归属于母公司净利润315,311,882.85元。

公司截至2022年12月31日累计未分配利润共计1,430,405,099.88元（其中母公司累计未分配利润为602,153,019.03元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2022年12月31日公司总股本180,001,918股为基数，每10股分配现金股利5.50元（含税），共计分配现金股利99,001,054.90元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅意见》以及《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

9、审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》），保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2023年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2023年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅意见》及《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》），保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

11、审议《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2023年度拟向银行等金融机构申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅意见》及《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

14、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常运营的情况下，使用不超过3亿元的部分闲置募集资金及不超过3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》），保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议《关于2023年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及合并范围内子公司拟在最高额不超过100,000万元的票据池额度下，与合作银行开展票据池业务，上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议《关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案中董事2023年度薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

18、审议《关于增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

19、审议《2022年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

20、审议《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

21、审议《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

22、审议《关于提请召开2022年年度股东大会的通知》

公司决定于2023年5月22日在公司会议室召开2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-015

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以电话方式通知各位监事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2022年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

3、审议《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2022年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

5、审议《2023年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议《2022年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2022年度经营成果，2022年度实现归属于母公司净利润315,311,882.85元。

公司截至2022年12月31日累计未分配利润共计1,430,405,099.88元（其中母公司累计未分配利润为602,153,019.03元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2022年12月31日公司总股本180,001,918股为基数，每10股分配现金股利5.50元（含税），共计分配现金股利99,001,054.90元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2023年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2023年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

11、审议《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于2023年开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

16、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

17、审议《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-016

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息信息披露：第十三号一化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为受市场需求量增加影响，2022年价格较高的嘧菌酯原药销售比重上升，引致农药及农药中间体的平均销售价格同比上升；

阻燃剂及阻燃剂中间体价格变动说明：主要原因为2022年上半年溴素等原材料价格上涨传导使得十溴二苯乙烷的销售价格上升，下半年以来十溴二苯乙烷价格逐月下降，但2022年全年阻燃剂及阻燃剂中间体价格同比上涨32.69%。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

间二甲苯变动说明：主要原因为地缘政治危机等因素导致上半年原油价格大幅上涨，与原油相关的大宗产品及其下游产品价格出现较大幅度上升，另外由于公司间二甲苯主要依靠进口，美元兑人民币价格上涨引致采购成本增加。

以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-017

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

阻燃剂及阻燃剂中间体变动说明：主要原因为受原材料价格下降及下游消费电子等市场需求疲软影响，十溴二苯乙烷等阻燃剂产品销售价格下降。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-019

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计公司2023年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 公司不会因2023年度日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项，尚需提交公司2022年年度股东大会审议；关于预计公司2023年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2023年度对江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项，独立董事已就该议案发表了事前审阅及独立意见。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

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（二）预计2023年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

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二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）SIPCAM OXON S.P.A.

关联方关系：该公司的子公司持有泰州百力化学股份有限公司及苏利（宁夏）新材料科技有限公司各24%的股权（依据《股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系）

成立日期：1970年5月29日

注册地址：意大利米兰（MI）Via Carroccio 8 Zip 20123

注册资本：17,700,000.00欧元

总裁：Nadia Gagliardini

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