绿能慧充数字能源技术股份有限公司

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（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议进行审议。

独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。

2023年4月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－017

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2023年度发生日常关联交易的金额约为6,000万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：公司十一届董事会六次会议审议了《关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司三名独立董事均事前认可：公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们认为西安子公司2023年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司十一届董事会第六次会议进行审议。

独立意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及西安子公司2022年度未发生日常关联交易的情形。

（四）本次日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、陕西倍能绿充能源科技有限公司（简称“倍能绿充”）

公司性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91610113MAC516JE02

法定代表人：张伟

注册资本：2000万人民币

注册地址：陕西省西安市雁塔区长安路38号领秀城806室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；物业管理；集贸市场管理服务；园区管理服务；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；广告发布；科技中介服务；交通及公共管理用标牌销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

倍能绿充为公司2022年12月29日新设立的联营公司，尚未实际开展业务。

关联关系：西安子公司持有关联人倍能绿充49%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

2、海南纳瑞能源投资有限公司（简称“海南纳瑞”）

公司性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46

法定代表人：肖荣丹

注册资本：3000万人民币

注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路8号

经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程；新型节能环保建筑材料、预制构建生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一个会计年度的主要财务数据：截止2022年12月31日，总资产为545.85万元，净资产为0.01万元；2022年度，主营业务收入为1.06万元，净利润为-4.27万元。

关联关系：西安子公司持有关联人海南纳瑞30%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方倍能绿充和海南纳瑞均为西安子公司新投资设立的联营公司，拟开展充电场站运营相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、定价政策和定价依据

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－018

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于子公司2023年度申请综合授信额度

及对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）。

● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过30,000万元，公司将为西安子公司上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》，根据2023年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过30,000万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

（一）申请综合授信额度

根据2023年的经营规划和业务发展需要，西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过30,000万元。该额度拟用于向金融机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、融资租赁等用途。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视绿能慧冲实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）预计担保额度

为确保上述授信顺利办理，公司将为西安子公司（含其全资子公司）上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过30,000万元。

（三）为便于董事会在其权限范围内办理西安子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责西安子公司发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

（四）本次西安子公司（含其全资子公司）申请综合授信额度及对子公司提供担保事项已经公司十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

成立时间：2012年5月28日

注册资本：壹亿元人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备销售；集中式快速充电站；电气设备销售；终端测试设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；显示器件销售；市政设施管理；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电池制造；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；半导体照明器件制造；数字视频监控系统制造；电子元器件制造；显示器件制造；物联网应用服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；照明器具制造；照明器具销售；机动车充电销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；蓄电池租赁；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；电子测量仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人绿能慧充数字技术有限公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）公司于2023年4月28日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了上述西安子公司申请融资授信额度及对子公司提供担保的事项。上述事项是为了满足公司西安子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事意见：

本次西安子公司2023年度申请融资授信额度及为授信额度内贷款提供担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对西安子公司提供的实际发生的担保金额为3,450万元，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－012

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年4月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届六次董事会会议的通知。公司于2023年4月28日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届六次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度利润总额为-9,809,43万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-9,654.04 万元。上年未分配利润 -84,902.77万元，本次可供股东分配的利润为 -94,556.82万元

鉴于公司累计利润亏损，公司2022年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴于公司2022年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付2022年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2022年度内控审计服务费用15万元人民币。

独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）

6、审议并通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度独立董事述职报告》。

7、审议并通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过《公司2022年度内部控制审计报告》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制审计报告》。

10、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

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本次计提相关减值准备减少公司2022年度净利润7,146,82万元。

独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。

上述议案需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-015）

11、审议并通过《关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2023年度发生日常关联交易的金额约为6,000万元。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

上述议案需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）

12、审议并通过《关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》；

根据2023年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过30,000万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

独立董事意见：本次西安子公司2023年度申请融资授信额度及为授信额度内贷款提供担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述议案需提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保》（公告编号：2023-018）

13、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

14、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2022年年度股东大会，审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－015

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提减值准备概述

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

■

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司2022年度净利润7,146,82万元。

三、本次计提减值准备履行的审议程序

公司于2023年4月28日召开十一届六次董事会会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

公司于2023年4月28日召开十一届三次监事会会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

公司本次计提减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事对本次计提减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－016

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)对公司会计政策进行相应的调整和变更。

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

1、财政部于2021年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”，并要求相关规定自2022年1月1日起施行。

2、财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释第16号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）变更前所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定。

（三）变更后所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行上述企业会计准则解释第15号及解释第16号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发的通知》(财会[2021]35号)、《关于印发的通知》(财会[2022]31号)的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-019

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开

2022年度暨2023第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月12日(星期五) 下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年5月5日(星期五) 至5月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月12日下午16:00-17:00举行2022年年度及2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2023年5月12日（星期五）16:00-17:00。

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长赵彤宇先生，总经理李兴民先生，董事会秘书张谦先生，财务总监毛丽艳女士，独立董事江日初先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月12日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月5日（星期五）至5月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张谦、陈娟

联系电话：0539-7100051

电子邮箱：lnhc600212@gresgying.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有公司董事会

二〇二三年四月二十九日