苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-038

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月27日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出。会议由副董事长翁康先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议并通过了《关于公司2022年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司2023年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于新增公司内部管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《子公司员工股权激励实施管理办法》与 《基于年度创值目标的激励制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议并通过了《关于2023年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于确认2022年度董事、高管薪酬及2023年度董事、高管薪酬方案的议案》

公司2022年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

公司董事、高管的2023年度薪酬标准和发放方式与2022年度保持不变，独立董事的2023年度津贴为税前15万，董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，其中董事薪酬事项需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议并通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本次董事会还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》与《公司2022年度总经理工作报告》。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-037

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截止本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东翁康先生直接及间接持有公司股份21,341,645股，占公司股本总数9.05%；其中直接持有公司股份21,325,941股，占公司股本总数9.04%,通过丽水迪美信息科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,704股。

● 减持计划的主要内容

因股东个人资金需求，翁康先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内以大宗交易方式、在本计划公告十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式择机合计减持其直接及间接所持公司股份不超过5,335,411股，即不超过其直接及间接持有公司股份总数的25%，不超过公司总股本的2.26%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

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注：翁康先生直接持有公司股份21,325,941股，通过丽水迪美信息科技合伙企业（有限合伙）间接持股15,704股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

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注1：翁康先生直接持有的公司股份计划减持数量不超过5,331,485股,即不超过其直接持有公司股份的25%。

注2：翁康先生通过大宗交易减持及间接持股部分减持期间为：2023/5/9~2023/11/8

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

翁康先生在招股说明书中承诺：“本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持公司股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，翁康先生将根据市场情况，公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-040

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号）。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

截至2022年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金19,419.96万元，本年度使用募集资金2,693.44万元，使用闲置募集资金进行理财产品投资和用于临时补充流动资产的余额38,200.00万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为724.38万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为11,881.49万元。

■

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

公司2022年12月23日收到募集资金23,214.31万元。截至2022年12月31日止，本年度支付银行手续费0.02万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为23,214.29万元。

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理及使用制度》)。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

2、公司2022年第二次非公开发行募集资金情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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注：募集资金账户余额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2022年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1与附件2。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2022年12月31日，公司实际使用募集资金23,200万元临时补充流动资金。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，无闲置募集资金补流的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为9,000万元，本年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

单位：人民币：元

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注1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。

注2：截止本报告披露日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回

注3：公司购买的理财产品挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202225511(金额2,450万元)和挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202225512(金额2,550万元)，期末已购买但尚未开始计息，财务报表层面列报在银行存款中。

公司2022年度使用闲置募集资金购买七天通知存款的余额6,000.00万元，本年度购买七天通知存款及暂时未到期赎回的七天通知存款情况如下：

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2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，未对募集资金进行现金管理。

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

截止本报告披露日：公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2023年4月延长至2025年4月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为此项目共同的实施主体。为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

2022年1-12月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

募集资金使用情况对照表

（2022年第二次非公开发行股票募集资金情况）

2022年1-12月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-044

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 投资种类：购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。

● 投资金额：不超过人民币200,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用

● 审议程序：已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议

● 特别风险提示：公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币200,000万元包含本数的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体负责办理实施。

本事项尚需提交股东大会审议，相关额度自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。

（三）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，公司及子公司使用最高不超过人民币200,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

（五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。

（六）实施方式

在上述额度和期限范围内由股东大会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理部门负责具体操作落实。

二、审议程序

公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事与监事均同意上述议案。公司在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

本事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

公司独立董事、监事会可以对公司资金使用和现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、专项意见

监事会意见

公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币200,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-046

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2023年度公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司计划向银行或其他金融机构申请对外债权融资额度折合总金额不超过人民币120,000万元，融资额度有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

● 本事项需提交股东大会审议。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请融资额度的基本情况

因公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行或其他金融机构申请融资额度折合总金额不超过人民币120,000万元，融资金额在上述额度内，资金可循环使用。

对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担保方式等以最终实际的审批结果为准。

上述拟申请融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额最终以银行或其他金融机构实际审批的金额为准。

二、相关授权情况

同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度范围内对相关事项进行审核并与银行或其他金融机构签署相关融资协议，资本管理中心负责办理每笔具体融资业务，相关协议不再单独上报董事会进行审议，不再对单笔融资出具董事会融资决议。

上述融资额度的有效期为公司 2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开日止。

三、申请融资额度的必要性

向银行或其他金融机构申请融资额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于加快公司的产业发展速度，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-047

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为募投项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”的共同实施主体，并将此项目建设期延长至2025年4月。

● 拟将“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原募投项目”）截至2023年3月31日尚未使用的募集资金22,231.79万元及该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，变更投入“高效太阳能电池智能制造项目”（以下简称“TOPCon电池项目”或“新募投项目”），用于建设年产9GW高效单晶电池智能工厂。

● 新募投项目总投资金额为人民币：186,171.50万元，项目实施主体为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）。公司拟以上述原募投项目结余的募集资金23,212.49万元向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目，投资资金不足的部分由公司及炘皓新能源以自有或自筹资金补足。

● 新项目预计正常投产并产生效益的时间：2024年3月

公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2023年4月延长至2025年4月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪作为此项目共同的实施主体,并提请股东大会授权公司管理层在剩余募集资金金额范围以内向中科麦迪增资或提供借款的方式用于实施本项目。

为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：炘皓新能源，并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。

公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见，以上事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更及延期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、公司2020年度非公开发行股票募集资金的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量19,863,488股，发行价格为每股人民币36.63元，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，减除发行费用人民币20,962,253.90元后，募集资金净额为706,637,311.54元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金拟投资项目的情况

截至2023年3月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：

单位：万元

■

注：上表明细与合计数存在差异系四舍五入产生

截至2023年3月31日，募资资金专户余额为16,640.37万元，募集资金余额为49,677.12万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）, 其中募集资金余额包括募集资金理财专户余额36.75万元，现金管理尚未到期的金额为20,000万元，用于临时补充流动资金的金额为13,000万元。截止本公告披露日，上述用于临时补充流动资金的金额已全部归还至募集资金专户。

二、部分募投项目增加实施主体并延期的原因及具体情况

（一）新增募投项目实施主体的基本情况

公司募投项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”原定实施主体为：麦迪科技，本次拟增加麦迪科技的全资子公司：中科麦迪作为共同实施主体，具体情况如下：

■

中科麦迪财务数据如下所示：

单位：人民币万元

■

注:中科麦迪主要承担公司的产品研发职能，非公司主要的签订订单及确认收入的主体。

（二）募投项目新增实施主体的原因及影响

为了优化医疗信息化业务管理路径，更加切实有效地提升募投项目的研发效率，公司拟逐步将全资子公司中科麦迪作为医疗信息化研发项目的开展主体之一，根据募投项目的实际进展需要，将其增加作为“区域急危重症协同救治系统平台项目”的共同实施主体。中科麦迪依托原创性的大数据和人工智能技术，结合健康医疗行业的应用场景，加快推动产品研发，积极布局产业转化，是公司打造的健康医疗人工智能产业的领先企业。将中科麦迪增加为募投项目共同实施主体有利于推进募投项目的顺利开展，优化资源配置，且未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（三）募投项目延期的原因及具体情况

“区域急危重症协同救治系统平台项目” 是公司基于现有的成熟的产品线，运用人工智能、5G、物联网等技术将院内各个分散的临床医疗管理信息系统产品提升至全院集成和区域化协同救治中。其包含六个子系统，其中智慧急诊及专科中心系统、智慧手术室系统、智慧重症系统是公司原有的院内医疗信息系统在新一代人工智能、物联网等技术应用下的数智化升级改造；区域急救及五大专科协同救治平台、区域手术协同救治平台、区域重症协同救治平台是公司原有的区域化协同救治平台基于5G技术在区域化急救的升级及在区域化手术、重症方向的延伸。本项目的建设旨在为患者提供高质量医疗服务，促进医疗资源下沉，提高医院的就诊效率和诊断水平，节省医院的运营成本。

该项目实施以来，受公共卫生防护要求，公司的研发团队无法如期进入客户现场开展相应的开发工作，研发需要的软硬件设备采购也因物流延迟及芯片的阶段性短缺出现了不同程度的延迟，致使项目未达到计划进度。公司根据募投项目的实际建设及项目的资金使用情况，结合项目的实际状况，经过谨慎研究，公司决定将该部分募投项目的建设期限由原计划的2023年4月延长至2025年4月30日。

（四）保证延期后项目按期完成相关措施

公司经过多年发展，在相关技术实力、核心技术储备、产品开发经验等方面形成了深厚的积累，医院信息化建设从单点向区域医疗发展的需求比较明确，公司亦可通过多年积累的两千余家医院客户，特别是三类甲等的医院客户为将来的销售落地提供较有力的基础。同时，为了确保延期后项目能如期完成，公司拟增加全资子公司中科麦迪作为共同的实施主体，并授权公司管理层在剩余募集资金金额范围内以向中科麦迪增资或提供借款的方式用于实施本项目，增资或借款到位后，将存放于在银行开设的募集资金专用账户中。公司将按照相关规定，分别与中科麦迪、保荐机构及募集资金存管银行签订监管协议。

同时，公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的实施；同时，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节成本费用管控，根据公司战略及业务发展需

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