奥瑞德光电股份有限公司

（上接1131版）

六、公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、公司2022年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

八、公司2022年度内部控制审计报告

公司2022年度内部控制已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。

九、关于计提及转回资产减值准备的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-051）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十、关于申请撤销公司退市风险警示的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-052）。

十一、关于使用自有资金理财的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金理财的公告》（公告编号：临2023-053）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于会计政策变更的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-054）。

十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临2023-055）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、公司2023年第一季度报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

十五、关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-056）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2022-050

奥瑞德光电股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2022年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2022年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司2022年末总资产为3,461,821,682.82元，其中：流动资产年末为2,386,425,025.83元，较年初增长176.33%，主要由于其他应收款增长所致；非流动资产年末为1,075,396,656.99元，较年初下降38.94%，主要由于固定资产、无形资产、递延所得税资产下降所致。

2、负债状况

公司2022年末负债总额为1,705,063,141.98元，较年初下降41.49%。其中：流动负债年末为1,019,906,989.27元，较年初下降60.29%，主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为685,156,152.71元，较年初增长98.18%，主要由于预计负债增长所致。

3、所有者权益状况

2022年末所有者权益为1,756,758,540.84元，较年初增长2,046,184,404.59元。

4、经营成果状况

2022年度，公司实现营业收入531,252,923.20元，较上年同期下降24.07%；实现净利润59,649,489.61元，较上年同期减亏542,938,320.58元，主要由于以下原因：

（1）投资收益同比增加；

（2）信用减值损失同比减少。

5、现金流状况

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为16,531,913.53元，较上年同期减少40.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-7,640,073.58元，较上年同期减少1,930,194.68元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69元，较上年同期增加32,887,235.39元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。

（二）审计报告

公司2022年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、王栋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2023）002681号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2022年度利润分配预案

经中审亚太审计，公司2022年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为60,655,741.46元，截止到2022年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,992,089,742.40元，母公司层面2022年度实现净利润为36,223,599.76元，加上以前年度累计亏损433,707,140.55元，2022年末未分配利润为-397,483,540.79元。

根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，监事会一致同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2022年年度报告及年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2022年年度报告公允地反映了公司2022度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正；

2、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司2022年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

六、公司2022年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。

七、关于计提及转回资产减值准备的议案

监事会认为：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回后使公司2022年度财务报表能更公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-051）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、关于使用自有资金理财的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金理财的公告》（公告编号：临2023-053）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

九、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求而做出，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-054）。

十、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

监事会认为：

购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益。同意将议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临2023-055）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、公司2023年第一季度报告

监事会对公司2023年第一季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：2023-056

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月24日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月24日

投票时间为：自2023年5月23日15:00至2023年5月24日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案9已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过；议案10已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日与2023年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月23日15:00至2023年5月24日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2023年5月22日（上午9:30--11:00，下午13:30--15:00）。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：梁影

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米

邮编：150000

电话：（0451）51076628

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-051

奥瑞德光电股份有限公司

关于计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。现将本次计提、转回资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2022年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

2022年合并报表共计新增计提减值准备45,351.40万元，其他变动-29,382.95万元，转回减值准备35,872.41万元。具体情况如下：

1、本年计提及其他变动

单位：万元

■

2、本年转回减值准备

单位：万元

■

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本年度计提减值准备共计45,351.40万元，其他变动-29,382.95万元，转回减值准备共计35,872.41万元。其中转回35,872.41万元为本期公司收回原控股股东左洪波资金占用款而转回的前期已计提的坏账准备，该笔转回增加公司资本公积26,904.31万元，减少公司递延所得税资产8,968.10万元。其他变动为公司本年度处置子公司江西新航科技有限公司（以下简称“江西新航”）股权，江西新航未纳入本期末合并资产负债表范围，截至丧失控制权日江西新航坏账准备金额29,382.95万元，此变动不影响当期利润，其他减值准备计提均计入公司2022年度损益，相应减少公司2022年度利润总额45,351.40万元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2023年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，以“7票赞成、0票反对、0票弃权”的审议结果，审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

公司于2023年4月28日召开了第十届监事会第二次会议，以“3票赞成、0票反对、0票弃权”的审议结果，审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

本次计提尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提及转回资产减值准备依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。本次计提及转回资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提、转回资产减值准备。

五、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于计提及转回资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提、转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

计提、转回资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回后使公司2022年度财务报表能更公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-054

奥瑞德光电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况概述

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、2021年12月30日，财政部发布了解释15号，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2、2022年11月30日，财政部发布了解释16号，其中 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、变更前、后的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行解释15号和解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、会计政策变更的原因

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释15号和解释16号的有关规定而实施，符合法律法规的有关规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

3、会计政策变更时间

根据解释15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容，公司自2022年1月1日起执行。根据解释16号中 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，公司自公布之日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释15号和解释16号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的要求而做出，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新发布的要求而做出，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-057

奥瑞德光电股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第九届董事会第三十三次会议、2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-034）。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记，领取了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：奥瑞德光电股份有限公司

统一社会信用代码：915000002028097723

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部3号楼A区2栋5层

法定代表人：江洋

注册资本：贰拾柒亿陆仟叁佰伍拾壹万贰仟捌佰肆拾叁圆整

成立日期：1992年11月25日

经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光

窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售；晶体生长设备、加工设备、

专用刀具研制、开发、制造和销售；蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、

工矿配套机电产品、五金、建筑材料、化工原材料(危险化学品、毒品除外)的生产、

销售；蓝宝石生产技术开发、技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年4月28日