广州粤泰集团股份有限公司

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证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2023-017号

广州粤泰集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月25日（星期四）下午15:00-16:00；

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年05月18日（星期四）至05月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzdhsy@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月25日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月25日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：杨树坪先生

总裁：杨硕先生

董事会秘书、副总裁：蔡锦鹭女士

财务总监：张波先生

独立董事：胡志勇先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月25日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月18日（星期四）至05月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzdhsy@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐广晋、柯依

电话：020-87372621

邮箱：gzdhsy@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二三年四月二十九日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-011号

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会

第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2023年4月17日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日正式在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席隆利主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权, 审议通过了如下决议：

一、《公司2022年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了三次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，列席了报告期内召开的董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定，亦符合公司的实际情况，是必要和合理的。公司2022年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《广州粤泰集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的意见。

报告期内，公司董事会对内部控制缺陷进行了整改，对现有制度进行梳理完善，加强内控制度执行力。公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、《公司2022年度财务决算报告》；

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、《公司2022年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26 元，年末累计未分配利润 -1,822,610,231.34 元，盈余公积金为 268,501,603.18 元，资本公积金为1,902,531,208.79 元。

2022年母公司实现净利润-533,090,302.40 元，截至2022年年末母公司累计未分配利润为-539,836,549.99 元，盈余公积金为263,774,109.52 元，资本公积金为 2,164,339,471.07元。

由于公司2022年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、《公司2022年年度报告正文及摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2022年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2022年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司2022年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、《广州粤泰集团股份有限公司2023年第一季度报告》；

公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2022 年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意计提本次资产减值损失。

七、审议通过《董事会关于公司2022年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（一）公司董事会对公司2022年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对公司2022年带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

（二）监事会将持续监督董事会和管理层推进相关事项整改工作，切实维护广大投资者的利益。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司监事会

二O二三年四月二十九日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-012号

广州粤泰集团股份有限公司

关于计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失概述

（一）本次计提减值损失的原因

根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对2022年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

（二）本次计提减值损失的具体情况

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方 法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险 显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议 或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义 务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其 当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的 账面金额，则将差额确认为减值利得。

① 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当 于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合：

■

② 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

本报告期，公司计提应收款项信用减值损失3,222.98万元，具体如下：

单位：万元

■

2、资产减值损失

① 存货跌价损失

根据公司存货会计政策中存货计量方法，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定上述存货可变现净值过程中，公司对存货达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算项目预期售价和未来销售费用、销售税金等，获取公司聘请外部专业机构出具的部分存货期末估值报告，评价其资格、专业能力及独立性。并分析估值假设和判断的合理性。

截止2022年12月31日，公司存货账面价值699,561万元，基于谨慎性原则计提资产减值损失，具体如下：

单位：万元

■

②预付账款减值损失

本报告期，公司计提预付账款减值损失4,300万元，具体如下：

单位：万元

■

注：预付款项为支付的项目开发合作方案款（樟边村、官塘村）因合同到期无法继续开发。

③固定资产减值损失

根据公司的会计政策中对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本报告期，公司计提固定资产减值损失2,869.91万元，具体如下：

单位：万元

■

④商誉减值损失

根据公司的会计政策中对于在财务报表中单独列示的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

本报告期，公司计提商誉减值损失88.45万元，具体如下：

(1)商誉账面原值

单位：万元

■

(2)商誉减值准备

单位：万元

■

(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

■

(4)商誉减值测试过程

广东国森林业有限公司为非上市公司，无公开市场价格，公司将被投资公司视为一个资产组进行减值测试，采用预计未来现金流量的方法计算资产组的可收回金额并与资产组账面价值进行比较。商誉减值测算过程及关键参数如下：

商誉所在资产组未来现金流量现值基于管理层批准的 2023年至 2027 年财务预算确定，资产组超过 5 年的现金流量以 2027 年的预算数永续计算。

预计未来现金流量的现值重要参数：

单位：万元

■

经测算，以上公司资产组的可收回金额低于资产组账面价值，已发生减值。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司上述计提资产减值损失，将影响公司2022年度归属上市公司股东的净利润40,739.91万元。

三、 董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况，为真实反映公司截至 2022年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减值损失。

四、 独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值损失进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值损失基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。本次计提资产减值损失履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。同意本次计提资产减值损失。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意计提本次资产减值损失。

六、 备查文件

（一）公司九届董事会第五十四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十九次会议决议；

（三）公司独立董事关于计提资产减值损失事项的独立意见

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：600393 股票简称：粤泰股份 公告编号：临 2023-015号

广州粤泰集团股份有限公司关于

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称: 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 340 名、从业人员总数 1222 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 223 名。

2022 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计 业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年度上市公司客户前五大主要行业：

■

2022 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

■

2022年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022年度挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：41家

2022年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：172家

2.投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执 业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人陈翔，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年参与多家上市公司审计工作。近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司和上海贵酒股份有限公司、凯瑞德控股股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司。

签字注册会计师鲁军芳，从事财务审计工作 20 年，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，近三年参与多家上市公司审计工作，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

3.独立性。

中喜会计师事务所及项目合伙人陈翔、签字注册会计师鲁军芳等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期中喜事务所对公司的财务审计费用及对公司的内控审计费用目前尚未确定。在公司股东大会审议通过并授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围后，与中喜事务所协商确定相关审计费用。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022年度财务审计服务报酬为人民币170万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计为人民币220万元。2023年度公司审计费用将以2022年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中喜为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

事前认可意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们一致事前认可续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第五十四次会议审议。

独立意见：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况。

2023年4月27日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二三年四月二十九日

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2023-018号

广州粤泰集团股份有限公司

关于实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 停牌日期为2023年5月4日。

● 实施起始日为2023年5月5日。

● 实施后A股简称为ST粤泰。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称A股股票简称由“粤泰股份”变更为“ST粤泰”

（二）股票代码仍为“600393”

（三）实施其他风险警示的起始日：2023年5月5日

第二节 实施其他风险警示的适用情形

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为：-1,074,278,345.34元、-946,071,486.50元、-1,442,670,198.95元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。且2022年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条“（六）最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的对股票实施其他风险警示的情形，公司股票将被实施其他风险警示（在公司股票简称前冠以“ST”字样）。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上市规则》第9.8.2条等相关规定，公司股票将于2023年5月4日停牌1天，2023年5月5日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票因第9.8.1条第（六）项规定情形被实施其他风险警示后，公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，可向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、加大各项应收款项，特别是对恒大诉讼执行的回款力度，通过和解、诉讼等各种途径积极回笼资金并逐步化解逾期债务问题，大力改善现金流；

2、把握目前政策窗口期，结合公司实际情况，研究制定拓展融资渠道，切实增强资金保障能力的相关融资计划；

3、加大销售力度，积极推进销售回款工作，公司计划未来将持有的部分项目及存量物业资产进行出售变现，以保障、充实公司的流动性。目前公司正在和相关潜在买家积极沟通协商，并就部分项目、物业的出售达成初步的意向；

4、积极与债权人协商，采取灵活方式，通过置换、处置抵押或质押物等方式，实现部分债务的清偿；

5、精准施策，做好现有地产项目的管理工作，继续推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升运营质量，确保公司可持续发展。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下：

1、联系电话：020-87372621

2、传真号码：020-87372621

3、电子邮箱：gzdhsy@163.com

4、联系地址：广州市越秀区寺右新马路170号

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

广州粤泰集团股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报表带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计

报告涉及事项的专项说明

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具了带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中喜财审2023S01378号），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、 审计报告中带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容

（1）强调事项

财务报表附注“十三、其他重要事项（一）”描述了粤泰股份的实际控制人广州粤泰控股集团有限公司及一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司等五家公司被申请破产清算，此事项对粤泰股份股东及股权结构可能会产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

（2）与持续经营相关的重大不确定性

如财务报表附注“二、（二）持续经营”部分所述，粤泰股份2022年度发生归母净亏损13.47亿元，2021年度发生归母净亏损8.25亿元；期末未受限的货币资金1,170.83万元；期末借款中到期未重新签订展期合同的借款4.80亿元，已逾期应付利息1.71亿元；这些情况连同本财务报表附注“十一、（二）1、重大未决诉讼/仲裁（11）（12）（17）”的涉诉情况、“十二、（二）其他资产负债表日后事项说明（5）”所示，表明存在可能导致对粤泰股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会关于2022年度审计报告中带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及的事项的专项说明

公司董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具了带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中喜财审2023S01378号），充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意公司2022年度财务报告出具的带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。

三、带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响

公司董事会对该审计报告予以理解和认可，该审计报告中带有持续经营重大不确定性段落涉及事项对公司具体影响如下：公司期末借款中到期未重新签订展期合同的借款4.80亿元，已逾期应付利息1.71亿元。上述逾期借款中，中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司已向长沙市开福区人民法院提起诉讼，诉讼本金为8050万元；延边农村商业银行股份有限公司已向北京金融法院提起诉讼，诉讼本金为4亿元。

四、消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告表示理解和认可，并已认识到上述带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：

1、加大各项应收款项，特别是对恒大诉讼执行的回款力度，通过和解、诉讼等各种途径积极回笼资金并逐步化解逾期债务问题，大力改善现金流；

2、把握目前政策窗口期，结合公司实际情况，研究制定拓展融资渠道，切实增强资金保障能力的相关融资计划；

3、加大销售力度，积极推进销售回款工作，公司计划未来将持有的部分项目及存量物业资产进行出售变现，以保障、充实公司的流动性。目前公司正在和相关潜在买家积极沟通协商，并就部分项目、物业的出售达成初步的意向；

4、积极与债权人协商，采取灵活方式，通过置换、处置抵押或质押物等方式，实现部分债务的清偿；

5、精准施策，做好现有地产项目的管理工作，继续推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升运营质量，确保公司可持续发展。

除上述措施外，公司董事会将进一步就审计报告中带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容认真研究并落实具体对策。按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票因第9.8.1条第（六）项规定情形被实施其他风险警示后，公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，可向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。公司将以改善经营环境和持续性经营能力列为公司首要解决问题，力争尽早消除上述风险，切实维护公司及全体股东的利益。

特此说明。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-010号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会

第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十四次会议通知于2023年4月17日以电子方式发出，2023年4月27日公司第九届董事会第五十四次会议正式在公司董事会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。

经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘要。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、审议通过《公司2023年第一季度报告》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司2023年第一季度报告。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

四、审议通过 《广州粤泰集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

五、审议通过《审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2022年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-1,346,606,583.26 元，年末累计未分配利润 -1,822,610,231.34 元，盈余公积金为 268,501,603.18 元，资本公积金为1,902,531,208.79 元。

2022年母公司实现净利润-533,090,302.40 元，截至2022年年末母公司累计未分配利润为-539,836,549.99 元，盈余公积金为263,774,109.52 元，资本公积金为 2,164,339,471.07元。

由于公司2022年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2022年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

八、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对2022年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况，为真实反映公司截至 2022年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减值损失。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

九、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十、审议通过《关于本公司及控股子公司2023年融资额度提交股东大会授权的议案》；

鉴于本公司目前于全国各地的项目部分处于工程在建期，公司计划于2023年向金融机构新增融资计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司融资余额人民币95亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司2023年的融资额度进行审批（上述额度包含单笔融资或年度内累计融资额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司2023年度的融资额度，具体时限从2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十一、审议通过《关于预计2023年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；

鉴于本公司下属直接或间接控股公司2023年仍有新增融资计划，由于该部分下属公司向相关金融机构申请融资除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股的下属公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2023年在公司担保余额人民币95亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股的下属公司对本公司直接和间接控股下属公司向相关金融机构申请融资提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括2022年经审计资产负债率超过70%的下属控股公司）的担保。其中:

1、为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保

①全资下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过20亿元；

②全资下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

③各子公司担保额度可相互调节。

2、为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保

①控股下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过55亿元；

②控股下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

③各子公司担保额度可相互调节。

本次授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十二、审议通过《董事会关于公司2022年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

详见2023年4月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十三、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为本公司2022年度财务报告的审计机构，并能够为本公司提供合法合规的专业服务。本公司董事会建议继续聘请中喜为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营班子决定其相关费用。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

十四、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月19日召开广州粤泰集团股份有限公司2022年年度股东大会，主要议案如下：

（一）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要》；

（二）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

（三）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

（四）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度利润分配预案》；

（五）、《广州粤泰集团股份有限公司2022年度财务决算报告》；

（六）、《广州粤泰集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》；

（七）、《关于本公司及控股子公司2023年融资额度提交股东大会授权的议案》；

（八）、《关于预计2023年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；

（九）、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体召开事宜详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二三年四月二十九日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-013号

广州粤泰集团股份有限公司关于预计2023年度为下属控股公司提供担保额度及提交

股东大会审议授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 本公司下属直接或间接控股公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次提交股东大会审议事项为本公司预计2023年度在公司担保余额为人民币95亿元的限额内，为下属全资及直接或间接控股公司向相关金融机构申请融资事宜提供担保的授权，其中为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保，为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

● 该项授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

1、鉴于本公司下属直接或间接控股公司2023年仍有新增融资计划，由于该部分下属公司向相关金融机构申请融资除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股的下属公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2023年在公司担保余额人民币95亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股的下属公司对本公司直接和间接控股下属公司向相关金融机构申请融资提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股公司（包括2022年经审计资产负债率超过70%的下属控股公司）的担保。其中:

(1)为各全资下属公司提供合计不超过人民币30亿元的担保

①全资下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过20亿元；

②全资下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

③各子公司担保额度可相互调节。

(2)为各控股下属公司提供合计不超过人民币65亿元的担保

①控股下属公司中资产负债率超过70%的担保金额不超过55亿元；

②控股下属公司中资产负债率低于70%的担保金额不超过10亿元；

③各子公司担保额度可相互调节。

2、本次仅为对本公司下属直接或间接控股公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对下属公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

3、授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。

二、公司2023年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：

■

三、预计担保的控股子公司情况简介：

单位：万元

■

四、董事会意见

上述授权事项已经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股下属公司担保事项符合公司2023年度的实际经营需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及其控股子公司担保余额为人民币2,922,835,587.44元，其中公司及其控股子公司对外担保余额为人民币2,922,835,587.44元，占公司最近一期经审计净资产105%。截至本公告披露日，逾期担保累计贷款本金余额为人民币50,970万元。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二三年四月二十九日

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2023-014号

广州粤泰集团股份有限公司2023年一季度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2023年一季度公司房地产项目储备情况:

■

备注:深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段，尚未取得该项目国有土地使用权证。

二、报告期内公司房地产项目开发投资情况：单位：万元 币种：人民币

(下转1159版)