供销大集集团股份有限公司
股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-022
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
信永中和会计师事务所为本公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于新时代集成商业运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，2022年各项业务均稳中有进，并逐步向好。
1.百货购物中心以实体门店为基础，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。百货购物中心聚焦消费者需求变化，在品牌结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，拓宽线上购物渠道，满足个性化和丰富化消费体验。2022年，百货购物中心经营覆盖陕西、海口、天津等区域，根据公司业务调整转型规划，着力打造线上销售平台，推动线上线下融合发展。同时部分百货购物中心由自营或联营向租赁模式转型，优化业态组合，加大招商力度，空场得到有效填补，在琼重点企业望海国际空柜率下降8个百分点。
2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。2022年，公司商超连锁业务以顺客隆为主力，借助粤港澳大湾区发展契机，通过打造“生鲜公社”，拓展生鲜社区小店，重构供应链业务体系，商品销售毛利率较上年提升1.5个百分点，超市到家业务销售额同比增长40%。其他商超企业根据公司发展战略，以“企业稳定、经营自平衡”为目的，完成向物业租赁调整转型。
3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物业运营，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。2022年，公司商贸地产业务持续强化资产经营管理，引入行业优质资源，提高经营收益与资产价值。重点物业重庆保利大厦以数字产业为新的招商方向，不断改善市场同质化竞争现状；重点物业青岛万邦中心紧抓市南区企业总部经济发展优势，挖掘释放更大的企业效能。
4.供应链创新业务通过辐射公司供应链上下游生产商、代理商及店铺，共享公司旗下商超、百货等消费者会员资源，重点发展电商业务。同时深挖地方特色农产品资源，开展特色农产品供应链贸易业务。并紧抓海南自贸港建设契机，深入学习研究海南自贸港加工增值免关税政策，积极探索来料加工业务。其中电商业务主要依托超集好国内商城及跨境购商城，分别开展国内商品及进口商品销售。2022年，公司超集好电商平台积极与知名商业企业开展合作，扩大销售渠道，并深入特色农产品生产基地开展专题直播，在电商直播方面取得突破，直播平台粉丝数量超25万。同时，公司首家超集好跨境购精品体验店落户北京秀水街。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2021年自查发现存在股东及关联方非经营性资金占用和未披露担保已整改完毕，详见公司2022年4月25日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》（公告编号：2022-040）。公司其他重要事项详见2022年年度报告全文第六节重要事项。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-019
供销大集集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第十九次会议于2023年4月27日召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2022年董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2022年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《2022年总裁工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
㈢审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
董事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2022年度内部控制评价报告》《2022年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈣审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈤审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2022 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
㈥审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，根据目前供销大集及其控股子公司的实际情况及后续经营发展需求，申请与各金融及非金融机构融资授信额度20亿元。
会议同意提请2022年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为20亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
㈦审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见本公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2023-021）。
㈧审议通过《2022年年度报告和摘要》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见本公司今日《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022），公司2022年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈨审议通过《关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈩审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。
（十一）审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见本公司今日《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。
（十二）审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
会议同意对公司《对外担保管理办法》的修订，修订后的公司《对外担保管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见本公司今日《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
（十四）其他
独立董事2022年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十届董事会第十九次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-026
供销大集集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定召开2022年年度股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2023年5月26日14:50
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2023年5月26日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2023年5月18日
㈦出席对象
⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
(下转1219版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
■
注1：应收票据较期初增加，主要为本报告期公司之子公司收到应收票据所致。
注2：应收账款较期初增加，主要为本报告期公司之子公司应收货款增加所致。
2、合并利润表及现金流量表
单位：元
■
注1：利息收入较上年同期减少，主要为本报告期公司金融类企业确认利息收入同比上期减少所致。
注2：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计息借款本金以及未确认融资费用摊销较上期增加所致。
注3：投资收益较上年同期减少，主要为本报告期公司确认重整收益较上期减少所致。
注4：资产处置收益较上年同期增加，主要为本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。
注5：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期公司无需支付款项较上期减少所致。
注6：营业外支出较上年同期增加，主要为本报告期公司计提滞纳金较上期增加所致。
注7：所得税费用较上年同期减少，主要为本报告期公司计提所得税费用较上期减少所致。
注8：净利润较上年同期减少，主要为本报告期公司因重整事项形成债务重组收益较上期下降所致。
注9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为上期公司理财产品收回，本期无此项所致。
注10：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本报告期公司取得借款以及上期偿还借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)公司大股东及一致行动人持股情况
公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。
1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况
单位：股
■
注1：上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份219,957,970股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；2019年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份879,911,707股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。
注2：海航实业集团有限公司于2022年因重整债权抵债取得公司股份7,986,839股。因海航实业集团股份有限公司为公司控股股东海航商业控股的控股股东，构成海航商业控股的一致行动人，该部分股份计入海航商控及其一致行动人持股数量。
2、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况
单位：股
■
注1：上表16家股东与公司签订相关盈利补偿协议，有13家股东2018年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份200,467,005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；有16家股东2019年度业绩承诺补偿未完成，其所持应补偿股份905,246,976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。
注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏泰欣企业管理有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：
■
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：供销大集集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-027
2023年第一季度报告
