中国中期投资股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年初,受汽车服务行业整体不景气，报告期内，公司实现营业收入下降，利润减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2023-002

中国中期投资股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。公司于2023年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度报告及摘要》

经对公司2022年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2023年第一季度报告正文及全文》

经对公司2023年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》 经审核，监事会认为:公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中兴财光华会计师事务所出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注相关事项的进展情况，监督董事会和管理层积极推进改善措施，以尽早消除该事项对公司的影响，维护公司及股东利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2023-003

中国中期投资股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2023年4月28日召开的第八届董事会第十次会议决议，公司决定于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

股东大会届次：2022年年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月26日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 5月26日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 5月26日 9:15 ~ 5月26日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年5月22日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1、《2022年度董事会工作报告》

2、《2022年度监事会工作报告》

3、《2022年度财务工作报告》

4、《2022年度利润分配预案》

5、《2022年度报告全文及摘要》

6、听取《独立董事述职报告》

议案详细内容请见当日公告的《第八届董事会第十次会议决议公告》。披露情况上述议案的相关董事会公告刊登于2023年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2023年5月23日上午9:00一11:30 ，下午2:00-4:30。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

联 系 人：田宏莉

联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即 9:15 ~9:25,

9:30~11:30，13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9：15，结束时间为2023年5月26日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 受托身份证号码：

委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2023-001

中国中期投资股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。公司于2022年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告具体内容详见公司2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第三节-管理层讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度财务工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2022年度实现净利润-725,970.83元，加上年初未分配利润85,754,838.72元，减去本年计提盈余公积0元，2022年末未分配利润为85,028,867.89元。会议同意公司2022年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本事项议案发表了独立意见。本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、《2023年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于召开2022年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国中期投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

公司董事会尊重会计师的独立判断，同意中兴财光华会计师事务所对公司2022 年度财务报告出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。

公司董事会认为中兴财光华会计师事务所提醒财务报告使用者关注的事项是客观的，公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年4月28日

2023年第一季度报告

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2023-005