华夏幸福基业股份有限公司
（上接1259版）
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年5月8日
3.股权登记日
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二、取消议案并新增提案的情况说明
（一）取消议案的说明
1、取消议案名称：
关于公司及下属公司新增担保预计的议案（第八届董事会第三次会议审议）
2、取消议案原因：
因公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》中部分担保事项尚需与相关方进一步沟通，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议，拟对该议案进行调整并重新提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议已同意取消第八届董事会第三次会议审议的上述议案提交股东大会审议。
（二）增加临时提案的说明
1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2、提案程序说明
公司已于2023年4月22日公告了2023年第四次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有14.18%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2023年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。公司董事会在第八届董事会第四次会议中审议通过了上述临时提案即调整后的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》并同意将该议案提交股东大会审议，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
华夏幸福基业控股股份公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》（新）在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月8日15点00分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月8日至2023年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340编号：临2023-038
华夏幸福基业股份有限公司
2022年1-12月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、公司2022年1-12月销售情况
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注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。
二、公司房地产开发项目情况
单位：万元人民币、万平方米
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注：京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等；环南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等；环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等；环郑州区域主要包括武陟、新郑、长葛等；环合肥区域主要包括舒城、长丰等；环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等；其他区域主要包括广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。
三、公司2022年1-12月房屋出租情况
单位：万元人民币、平方米
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特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年 4 月 29 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340编号：临2023-039
华夏幸福基业股份有限公司
2023年1-3月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、公司2023年1-3月销售情况
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注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。
二、公司房地产开发项目情况
单位：万元人民币、万平方米
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注：京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等；环南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等；环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等；环郑州区域主要包括武陟、新郑、长葛等；环合肥区域主要包括舒城、长丰等；环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等；其他区域主要包括广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。
三、公司2023年1-3月房屋出租情况
单位：万元人民币、平方米
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特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年 4 月 29 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2023-041
华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司
向其股东提供往来资金分配调用暨财务
资助的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对上述财务资助事项，公司于2023年4月10日召开的2023年第三次临时股东大会批准了在2023年6月30日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助不超过4.19亿元额度；
● 公司股东大会批准后至2023年4月28日，公司下属四家项目公司在股东大会批准范围内，分别与其外部股东签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金向外部股东分配调用，合计涉及金额为1.73亿元。
一、财务资助事项概述
（一）本次财务资助基本情况
公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发后期，项目公司账面存在暂时闲置盈余资金，为了提高资金使用效率，减少资金占压，项目公司在充分预留项目后续经营建设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公司暂时闲置盈余资金，后续股东方根据项目公司资金需求在必要时及时归还分配资金。
近期，公司下属四家项目公司分别与其外部股东签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金向外部股东分配调用，合计涉及金额1.73亿元。
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（二）上述事项审议情况
2023年3月24日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》并将该议案提交股东大会审议，2023年4月10日公司2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并批准在2023年6月30日前，项目公司在不超过4.19亿元额度范围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。本次财务资助均在前述股东大会授权额度以内。
（三）其他情况说明
公司下属项目公司提供上述财务资助是基于正常经营需要和与合作方合作协议约定执行，不会影响公司“保交楼”及正常业务开展的资金使用。
被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。上述财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
被资助对象具体信息详见本公告附件。
二、财务资助协议主要内容
公司下属四家项目公司将其暂时闲置盈余资金向其外部股东按照股东持股比例进行分配调用，并与相关股东签署《借款协议》，协议主要内容如下：
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三、风险防范措施
对于为公司控股项目公司的外部股东提供财务资助，均是在充分预留了项目公司开发项目保交楼和正常经营所需资金后，以暂时闲置盈余资金向各方股东提供的资金分配调用暨财务资助，相关安排符合行业惯例，且公司下属控股子公司的外部股东取得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例调用项目公司盈余资金，不存在项目公司其他股东侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。项目公司与各股东方签署的协议中约定，在项目公司盈余资金分配调用后，如后续项目公司因业务需要出现资金需求，各股东方将按照项目公司的通知要求及时归还分配调用资金。
在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配。对于后续如出现各股东方未及时偿还的情况，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。
四、累计提供财务资助金额
截至2023年3月31日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的4.96%，上市公司控股子公司对合并报表外单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为114.73亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的122.48%，其中逾期未收回的金额为1.5亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成项目交付或目前项目公司账面资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成项目交付的项目公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件一：被资助对象基础信息及公司2023年第三次临时股东大会授权额度清单
单位：万元
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除上述基本情况外，上述资助对象均不属于失信被执行人，不存在公司对其财务资助到期后未能及时清偿的情形，且与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。
附件二：财务资助对象财务情况
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证券代码：600340证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-040
华夏幸福基业股份有限公司
控股股东集中竞价被动减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 控股股东持股的基本情况
截至2023年4月28日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有公司股份555,031,813股，占公司目前总股本3,913,720,342股的14.1817%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份601,369,438股，占公司目前总股本的15.3657%。
● 集中竞价减持计划的主要内容
公司收到控股股东华夏控股的通知，华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定将对华夏控股持有的公司股票执行处置程序，自本公告披露被动减持计划之日起15个交易日后的180日内（即2023年5月25日至2023年11月20日），相关金融机构可通过证券交易所集中竞价方式对华夏控股持有的公司股票进行处置，根据相关法律法规可处置（被动减持）不超过78,274,406股股份（即不超过公司目前总股本的2%），减持价格依据市场价格执行。
一、集中竞价减持主体的基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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注：华夏控股过去12个月内减持均为华夏控股开展的股票质押式回购交易及融资融券业务中的金融机构通过大宗交易、集中竞价方式执行处置程序导致的被动减持，以上所述减持计划披露指集中竞价方式被动减持计划披露。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股份进行处置，从而导致华夏控股被动减持。华夏控股目前正在积极推动制订债务偿付方案，并与相关金融机构等各方积极协商沟通，以尽快解决华夏控股当前问题。
本次被动减持计划的具体实施将由相关金融机构根据市场及与华夏控股协商情况等具体情形决定。因此，本次华夏控股被动减持计划的实际执行数量、时间、价格以及能否实施存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2023年4月29日
