天创时尚股份有限公司

(上接1273版)

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，国内消费市场持续疲软，消费与零售行业、互联网经济业务等面临着上游供应链端成本增加、下游消费需求减弱的双重夹击，经营难度持续加大。受此影响，公司两大业务板块于报告期内实现总营业收入12.73亿元，收入规模下降、较去年同期下降33.89%；公司虽积极应对加强管控，优化人员结构，缩减低效渠道投入，关停亏损业务单元，严控非必要费用开支，但成本费用的下降未能与收入规模下降同步，成本费用未能被销售收入完全覆盖；另外，结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司在2022年度报告中对各项资产进行减值测试，结合公司业务实际经营情况对存货、信用等进行减值测试并合计计提减值准备3,009.51万元。最终，公司合并层面合计实现归属于上市公司股东的净利润-17,883万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,727万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-016

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年4月27日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月17日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是基于该项目的实际实施情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，拟使用单日最高余额不超过3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上市公司股份回购规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，且公司2022年度实施了股份回购，回购金额为43,976,184元。公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利，已符合上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2022年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-022）。

另，公司将于2023年5月24日在上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动形式召开2022年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）分项审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-023）。

13.1 《关于非独立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

本分项议案中非独立董事李林、梁耀华、倪兼明、闵万里回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。

13.2 《关于独立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

本分项议案中独立董事周宏骐、伏军、胡世明回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

13.3 《关于高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案中关于13.1及13.2董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

根据《企业会计准则》、中国财政部《企业会计准则第8号-资产减值》规定以及所在行业和公司资产的实际情况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的应收款项、存货等计提减值准备，能够更真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。另，截至2021年12月31日，公司根据税法确认的递延所得税资产账面余额为98,234,490 元，由于公司根据税法计算的亏损额进一步加大，公司预测在未来税法规定的亏损可抵扣期限内，公司难以实现可弥补亏损所得额，基于谨慎性原则，公司对以前年度确认的部分递延所得税资产予以冲回，同时，于2022年本期不确认部分根据税法计算的亏损所得额对应的递延所得税资产。我们同意本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据中国财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2023年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币66,000万元（含本数）的综合授信额度，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日披披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

公司2023年度担保预计额度符合公司及子公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月19日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开2022年年度股东大会。会议通知及具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-017

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月27日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于2023年4月17日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是基于该项目的实际实施情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，拟使用单日最高余额不超过3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》

根据相关规定，在公司2022年度已使用人民币43,976,184元回购股份、且公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司2022年度拟不进行利润分配的预案。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-022）。

另，公司将于2023年5月24日在上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动形式召开2022年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案全体监事回避表决。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，我们同意本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中国财政部相关会计准则和文件要求，公司对相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2023年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币66,000万元（含本数）的综合授信额度，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项。

具体内容详见公司于2023年4月29日披披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

公司2023年度担保预计额度符合公司及子公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

因个人原因，李建芳女士申请辞去公司监事职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会正常运行，经公司控股股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）提名，公司第四届监事会对被提名人刘琴女士个人履历等相关资料审查后，全体监事一致同意被提名人刘琴女士担任公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2023年4月29日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

刘琴，女，1987年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2014年至2018年任公司财务会计，2018年至2021年任公司财务会计经理，2021年至今任公司财务报告经理。

截至目前，刘琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-029

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年5月17日(星期三)至2023年5月23日(星期二)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月24日（星期三）下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、与会人员

公司董事长李林先生、总经理倪兼明先生、财务总监吴玉妮女士、独立董事胡世明先生、董事会秘书杨璐女士参加本次2022年度业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月24日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月17日(星期三)至2023年5月23日(星期二)下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨璐、邓格

联系电话：020-39301538

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-030

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李建芳女士的书面辞职报告，因个人原因，李建芳女士申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李建芳女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，李建芳女士将继续履行监事会监事职责。

公司及公司监事会对李建芳女士在任职期间为公司发展、监事会规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司监事会正常运行，经公司控股股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）提名，公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会对被提名人刘琴女士个人履历等相关资料审查后，全体监事一致同意被提名人刘琴女士担任公司非职工代表监事候选人（简历附后），任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举非职工代表监事事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2023年4月29日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

刘琴，女，1987年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2014年至2018年任公司财务会计，2018年至2021年任公司财务会计经理，2021年至今任公司财务报告经理。

截至目前，刘琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-021

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2023年度使用部分闲置

自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构

● 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币40,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用

● 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款

● 委托理财期限：自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意的意见。

一、自有闲置资金委托理财的情况

（一）委托理财的目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款。相关委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

（四）委托理财投资品种的发行主体

公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（五）委托理财额度及期限

委托理财额度：公司拟使用单日最高余额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内可循环使用。

委托理财期限：自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

截至2022年末，公司（合并报表）主要财务数据如下：（单位：人民币元）

■

截至2022年12月31日，公司货币资金为65,135.55万元，公司本次委托理财的单日最高额度不超过40,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为61.41%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买的安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注委托理财产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经和资金安全的情况下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意2023年度公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过40,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-022

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

● 公司2022年度拟不进行利润分配的原因：公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，且公司2022年度实施了股份回购，回购金额为43,976,184元。公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利，已符合上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2022年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

● 公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、公司2022年度可供分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-178,827,958元，未分配利润（合并报表数）为-206,391,883元；2022年度母公司实现净利润为-99,124,891元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初母公司未分配利润34,161,779元，2022年末母公司未分配利润为-64,963,112元。

经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上市公司股份回购规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，且公司2022年度实施了股份回购，回购金额为43,976,184元。公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利，已符合上市公司关于利润分配政策的相关规定；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2022年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（2022年修订）、《上市公司股份回购规则》（2022年修订）和《公司章程》等规定，在公司2022年度已使用人民币43,976,184元回购股份、且公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司2022年度拟不进行利润分配的预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为：根据相关规定，在公司2022年度已使用人民币43,976,184元回购股份、且公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司2022年度拟不进行利润分配的预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他事项

公司将于2023年5月24日下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2022年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-023

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况

及2023年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议，分项审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况如下：

■

二、公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

三、审议程序及独立董事意见

1、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》，其中关于董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司的长远发展。我们一致同意董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案，并同意将董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2023-024

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于计提资产减值准备

及终止确认部分递延所得税资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。现就公司计提的资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的相关情况公告如下：

一、本次计提各项资产减值准备情况概述

2022年各项资产减值准备计入当期损益的金额为3,009.51万元，详见下表：

单位：人民币万元

■

（一）存货跌价减值损失

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2022年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为3,555.69万元，影响公司利润总额减少3,555.69万元。

（二）其他减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内公司计提一年内到期其他非流动资产坏账、其他应收账款减值损失、应收票据减值损失，转回长期应收款减值准备、应收款项减值准备，合计金额为546.18万元，影响公司利润总额增加546.18万元。(下转1275版)