中国核工业建设股份有限公司
关于部分募投项目延期的补充公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-040

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于部分募投项目延期的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在上海证券交易所披露了《中国核建关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-035）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定，现就上述公告补充披露如下：

一、募集资金目前存放和在账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行不超过794,422,488股新股，最终发行人民币普通股（A股）371,639,466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币11,392,822.59元，实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。

截至2023年3月，公司非公开发行募集资金余额为98,568.53万元（含利息），分别存放于公司开立的非公开发行募集资金账户中。

二、部分募投项目延期的原因

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，公司拟对募投项目“砀山县人民医院新院区三期项目”（以下简称“砀山医院项目”）和“德州市东部医疗中心（一期）项目”（以下简称“德州医院项目”）进行延期，具体如下：

（1）砀山医院项目

砀山医院项目延期主要是由于：（1）子项规划调整,导致开工时间延迟；（2）子项目有关医疗设备安装验收延误，影响施工进度。

（2）德州医院项目

德州医院项目延期主要是由于：（1）项目定位国家区域医疗中心，医院功能需求和平面布局调整，设计方案和施工图纸变动，造成工期延误；（2）相关设备采购（业主负责）未完成，影响工程进度：（3）部分承包商招标进场晚，耽误整体进度。

三、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形

公司本次延期的募投项目均为EPC项目，主要由于规划调整或其他客观原因导致项目延期，不存在其他影响募集资金使用的情形，对项目预期收益等未造成重大影响，未给公司和股东带来重大损失。

四、预计完成时间

根据项目实施情况，并与项目相关方协商后，调整后的预计完成时间如下：

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五、保障延期后按期完成的相关措施

公司将采用以下措施保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

2、积极与项目相关方进行沟通与协调，保质保量加快施工进度，确保项目按期完成；

3、加强成本费用管控，重视合同结算管理，制定有效的成本管理措施，防止成本超出预期影响项目收益目标；

4、成立工作专班，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控。

六、公司履行的内部决策程序

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年5月5日