浙商银行股份有限公司
第六届董事会2023年
第三次临时会议决议公告
证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-029
浙商银行股份有限公司
第六届董事会2023年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年4月24日发出会议通知，并于2023年5月4日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共14人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共13名，其中汪炜独立董事和傅廷美独立董事以视频形式参会。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。
会议由张荣森董事（代为履行董事长职责）主持，审议通过了以下议案：
一、通过《关于潘华枫职务聘任的议案》
聘任潘华枫为本公司行长助理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为：本次董事会关于聘任潘华枫为浙商银行行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。潘华枫具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任潘华枫为浙商银行行长助理。
潘华枫的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
潘华枫先生简历请见附件。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2023年5月4日
附件
潘华枫先生简历
潘华枫先生，1972年1月出生，现任浙商银行风险管理部总经理。中共党员，大学学历，法学学士学位。
潘华枫先生曾任中国银行宁波市分行信贷管理处管理科副科长、风险管理处管理科科长，中国银行鄞州支行副行长，中国银行宁波市分行风险管理部副处长（主持）、处长，浙商银行宁波分行党委委员、纪委副书记、风险监控官、行长助理、副行长、纪委书记、党委书记、行长，浙商银行风险管理部总经理兼新资办主任。
截至本公告日，潘华枫先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-028
浙商银行股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月4日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2022年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会由董事张荣森先生（代为履行董事长职责）主持，会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席13人，汪炜先生因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事8人，出席8人；
3、本公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：浙商银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：浙商银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：浙商银行股份有限公司2022年度报告及摘要（国内准则及国际准则）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：浙商银行股份有限公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：浙商银行股份有限公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：浙商银行股份有限公司2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘请2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：浙商银行股份有限公司2022年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于调整浙商银行股东大会对董事会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于浙商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于选举楼伟中先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于发行人民币金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。
第15、16项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌，杨磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2023年5月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-026
浙商银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国银保监会关于浙商银行傅廷美任职资格的批复》（银保监复〔2023〕253号）。根据有关规定，中国银行保险监督管理委员会已核准傅廷美先生的独立董事任职资格。
傅廷美先生的简历详见本公司2022年5月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙商银行股份有限公司第六届董事会2022年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-033）。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2023年5月4日
证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-027
浙商银行股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2023年5月4日收到潘华枫先生提交的辞职报告。潘华枫先生因内部岗位调整需要辞去本公司职工监事职务，该等辞任自辞职报告送达本公司监事会时生效。
潘华枫先生已向本公司确认，其与本公司监事会无任何意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须请本公司股东注意。
潘华枫先生在本公司监事会任职期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及监事会谨向潘华枫先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙商银行股份有限公司监事会
2023年5月4日
