安徽金春无纺布股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-019
安徽金春无纺布股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年04月29日以通讯方式发出，并于2023年05月04日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2023年05月25日召开2022年年度股东大会，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二○二三年五月五日
证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-021
安徽金春无纺布股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00至17:00举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曹松亭先生，董事、财务总监、董事会秘书仰宗勇先生，独立董事袁帅先生，保荐代表人陈磊先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日（星期四）15:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
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特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二○二三年五月五日
证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-020
安徽金春无纺布股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2023年5月25日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2022年年度股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年05月25日（星期四）下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年05月25日（星期四）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2023年05月18日（星期四）
(七)会议出席对象：
1、截止2023年05月18日（星期四）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
(八)现场会议召开地点：
滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
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在本次会议上，公司第三届独立董事将作年度述职报告。
上述议案已经公司于2023年04月23日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：现场登记时间为2023年05月19日一23日8:30-17:00。
2、登记地点：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部。
3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部
邮编：239000
联系人：单璐
电话：0550-2201971
邮箱：shanlu@ahjinchun.com
2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、第三届董事会第十二次会议决议；
特此通知。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二三年五月五日
附件一：
参加网络投票的具本操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年05月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月25日，9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。
2、填票人对所投表决票应签字确认。
3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。
委托人姓名/名称(盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股东帐户:
委托人持股数:股
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期： 年 月 日
附件三：
安徽金春无纺布股份有限公司
2022年年度股东大会参会登记表
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