盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会提示性公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-031
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月10日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2022年年度股东大会。董事会已于2023年4月20日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2023年5月10日下午14:30分
网络投票时间：2023年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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上述议案经公司第十届董事会第六十一次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
三、会议出席对象
1、截至2023年5月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2023年5月5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月5日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。
联系人：肖静芸
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年5月5日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-032
盛屯矿业集团股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月12日参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，具体内容如下：
为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动”。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年5月12日（周五） 14:30-16:15。
届时公司董事长张振鹏先生、财务总监翁雄先生、副总裁邹亚鹏先生、董事会秘书卢乐乐先生、独立董事涂连东先生将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年5月5日
