浙报数字文化集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2023-026
浙报数字文化集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月4日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理曾宁宇先生主持；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼财务总监郑法其先生，副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事2023年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司监事2023年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
2、本次会议第3项议案以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
3、议案4涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙报传媒控股集团有限公司。以上股东在议案4表决中已回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：柯琤、范洪嘉薇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年5月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
