山西科新发展股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2023--018

山西科新发展股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到第九届监事会监事谢凌欣女士的书面辞职申请。谢凌欣女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后，谢凌欣女士不再担任公司及下属公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢凌欣女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司监事会正常运作，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定，尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对谢凌欣女士任职期间为公司所做出的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二三年五月四日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2023--019

山西科新发展股份有限公司

关于参加山西辖区上市公司

2023年投资者网上集体接待日

暨年报业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 活动时间：2023年5月11日（周四） 15:00-17:00。

● 活动方式：网络远程方式。

● 活动地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP。

● 问题征集方式：投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司。

一、活动类型

为进一步加强与投资者的互动交流，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动，就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

二、活动的时间及地点

活动时间：2023年5月11日（周四） 15:00-17:00。

活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

三、参加人员

公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。

四、问题征集方式

欢迎投资者通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，联系人及联系方式如下：

联系部门：公司董事会办公室

联系人：温庭筠

联系电话：0755-23996252

邮箱：zq@600234.net

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年五月四日