福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023－021号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年5月4日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2023年5月5日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任张凯先生为公司副总裁的议案》：为完善公司治理结构，聘任张凯先生为公司副总裁，分管技术研发、业务规划和解决方案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张凯先生简历附后。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员的任职资格合法，经审阅张凯先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

三、张凯先生简历

张凯先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2013年6月于部队任职；2013年10月至2016年7月担任广州市人民政府政务服务管理办公室下属广州市政务信息技术中心副主任科员；2016年8月至2019年8月担任广州市人民政府政务服务管理办公室（后调整为广州市政务服务数据管理局）下属广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长；2020年2月至2023年4月先后担任腾讯云计算(北京)有限责任公司售前架构师、政务行业架构师、政务行业东区技术负责人。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年5月5日